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KYC 在加密市場中的重要性

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04.10.21Upd 04.08.23

加密市場總是與騙子、犯罪分子、黑客攻擊和其他非法活動聯繫在一起；與此同時，那些時代已經結束。 2020-21 年是該行業的真正突破，因為數百萬新持有人已進入市場。除了投資之外，數字貨幣還被廣泛用作購買商品和服務、納稅甚至捐款的支付方式。

安全問題呢？黑客攻擊仍然是可能的，但由於 AML 和 KYC 政策，市場受到了足夠的保護。網絡犯罪分子獲得成功的機會更少。

Poly Network Hack：加密史上最大最荒謬的攻擊

8 月 10 日，星期二，作為最大規模黑客攻擊的一天，在加密歷史上留下了印記。網絡犯罪分子竊取了價值超過 6 億美元的不同代幣。加密貨幣持有者不時會收到有關加密貨幣交易所、錢包和其他平台遭到黑客攻擊的消息；與此同時，交易量從未如此之大！

Polygon 是一個中國網絡，旨在為加密貨幣持有者提供在區塊鏈之間轉移數字貨幣的機會。由於需求區塊鏈的數量猛增，這項技術對持有者特別有用。

Polygon Network 的總資本為 99 億美元，這意味著犯罪分子竊取了所有資金的 6%。與此同時，所有被盜的代幣在 48 小時內歸還。這怎麼可能？

有許多理論。有意識的人戰勝了攻擊者。黑客想揭露網絡的弱點。那真是個天大的笑話。同時，最接近真相的版本表明 KYC 政策使網絡犯罪分子無法提取被盜資金。

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KYC 保護加密投資者

什麼是KYC？這是”了解您的客戶”的縮寫。集中式加密交換要求新用戶驗證他們的賬戶；否則，他們無法存入、兌換和提取資金。用戶需要發送身份證件的掃描件以證明它們是真實的。此外，一些平台（如 B2BX 交易所）實施兩步驗證 – 自拍識別也是強制性的。

他們說，一名中國加密貨幣交易所發現了一名黑客，避免入獄的唯一方法是歸還所有被盜的代幣。此外，Tether 已經凍結了價值 8500 萬美元的被盜 USDT 代幣，黑客無法提取或花費它們。

KYC 政策與非易失性穩定幣一起為持有者提供了高級別的安全性，並推動了加密市場的大規模採用。

為什麼中心化是讓數字資產被廣泛使用的唯一途徑？

首先，加密貨幣保持去中心化，因為沒有政府影響他們的區塊鏈。在談論中心化課程時，持有者了解交易者和投資者買賣其加密資產的平台。

AML 和 KYC 法規束縛了犯罪分子和黑客的手，因為交易所知道資金被盜，而其他平台不會讓黑客取款。這些政策使得無法將加密貨幣用作洗錢或恐怖主義融資的方法。

數字貨幣的主要目標說明了 AML 和 KYC 政策的重要性。據稱，加密資產將取代法定貨幣，即使沒有銀行賬戶，每個持有者也可以在全球範圍內買賣商品和服務。當客戶不確定加密貨幣與非法活動無關時，數字貨幣如何取代傳統貨幣。

可靠交易平台的創始人肯定是持樂觀態度的，他們假設他們的持有者認為 AML 和 KYC 要求是加密市場增長的驅動力。反對此類創新的持有者主要不了解這些更新的概念和主要目標。當交易平台保護觀點不受這些政策的影響時 – 也許，該交易所隱藏了一些東西。

AML 和 KYC 要求如何影響交易者？

交易者經常害怕 AML 和 KYC 政策，因為他們需要發送 ID 掃描並驗證他們的賬戶。這種恐懼源於對數字資產的錯誤態度。當您在傳統機構獲得信用卡或其他金融服務時，身份驗證是必不可少的步驟。加密市場獲得動力，而比特幣的總市值（9040 億美元）大於全球兩大銀行–摩根大通（4660 億美元）和美國銀行（3470 億美元）的總市值。

因此，加密貨幣交易所執行所謂的數字資產銀行的功能。這些平台負責保護交易者/投資者及其資金。 AML 和 KYC 政策幫助交易所監控數字貨幣的流動並了解投資者是否被搶劫。諸如2-FA認證或地址白名單等措施使安全系統更加強大。

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Poly Network 黑客故事表明，”了解您的客戶”政策成為加密犯罪分子越來越重要的障礙。