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Rosemary Barnes
22.04.2019
Debido a que Malta se ha consolidado como el principal centro de tecnología financiera en la última década, muchas empresas han optado por licencias de intercambio cripto en esta jurisdicción. No obstante, Estonia también es una opción muy popular, desde el punto de vista tecnológico, es uno de los países más avanzados no sólo en el continente Europeo, sino a nivel Mundial. Su transformación digital comenzó en 2008 a medida que evolucionaba la tecnología blockchain. Desde entonces, Estonia ha avanzado a toda velocidad, permitiendo a los extranjeros abrir compañías a distancia y acceder a servicios gubernamentales. Estonia continúa en pleno desarrollo de tecnología blockchain permitiendo a los inversores locales y extranjeros establecer diversos tipos de empresas relacionadas con la compra y venta de criptomonedas. De hecho, es el primer país de la Unión Europea en proporcionar actividades relacionadas con la emisión y el comercio de tokens digitales emitidos por empresas. La información encontrada en este artículo, proporciona asistencia para las empresas que deseen conocer cómo obtener licencias cripto en Estonia.

Legislación de Criptomonedas en Estonia:

En 2014, la Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia publicó un documento denominado “Impuestos sobre la actividad de compra y venta de bitcoins”, reconociendo además, al bitcoin como una moneda virtual descentralizada. En consecuencia, todas las personas y empresas que realizasen transacciones con bitcoins deberán estar registradas como proveedores de servicios empresariales. En 2017, el gobierno estonio también actualizó la ley contra el lavado de dinero, introduciendo mejores regulaciones sobre compañías cripto y sus operaciones. Estas incluyen definiciones más claras sobre el uso de las criptomonedas, billeteras cripto, tipos de licencias disponibles y la obligación de estar autorizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia. Las nuevas regulaciones impuestas a compañías del sector de criptomonedas en Estonia, no imponen ninguna restricción para empresas que operen fuera del país. No obstante, estas sí deben cumplir con la legislación del país donde ofrecen sus servicios.

Requisitos para Licenciarse como Empresa de Criptomonedas en Estonia

Las compañías que deseen solicitar una licencia de criptomonedas en Estonia, deben tener en cuenta que existen dos tipos de licencias en la legislación que puede ser obtenidas. La licencia como proveedor de servicios de intercambio de cripto-activos permite a las compañías proporcionar servicios a aquellos interesados en comprar y vender criptomonedas entre sí o por divisas fiduciarias. A su vez, la licencia como proveedor de servicios de billeteras cripto, es emitida a compañías que quieran ofrecer billeteras electrónicas o de tókenes digitales. En Estonia, también se puede establecer otro tipo de negocios relacionados con criptomonedas, tales como minería de activos digitales. Si estos están vinculados a actividades de compra y venta será requerido una licencia de bróker de activos cripto, de lo contrario, no será necesario ningún tipo de licencia especial.

Como Obtener una Licencia de Criptomonedas en Estonia

Para llevar a cabo la Formación de Compañías de Criptomonedas, primero deberá registrar su empresa en Estonia, eligiendo un nombre para la empresa, verificándose la disponibilidad del mismo. Seguidamente, la empresa debe suscribirse al Registro Comercial y sujetarse a las autoridades de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las solicitudes por licencias deben presentarse ante la Autoridad de Supervisión Financiera a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia. Entre los documentos que deben presentarse se encuentran el Certificado de Incorporación de la compañía, aprobar el KYC y la documentación respectiva de evaluación de riesgos. Las solicitudes son revisadas por la Unidad de Inteligencia, la cual puede tardar hasta 30 días. Posteriormente la empresa podrá comenzar sus actividades. Por lo general, toma alrededor de dos semanas para que se emita una licencia de criptomonedas, además, hay que tener en cuenta que la compañía deberá comenzar sus operaciones dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de emisión de la licencia.

Razones para Empezar una Compañía de Criptomonedas en Estonia

Es muy fácil percatarse porqué Estonia se ha ganado la reputación de ser uno de los lugares más seguros del mundo para invertir en criptomonedas. Por ello, tener una licencia cripto en Estonia es un galardón del máximo prestigio. La legislación mercantil del país alienta a los inversionistas a crear compañías, estableciendo sencillos procedimientos de registro, junto con un sistema de impuestos transparente. Con un mercado prometedor y un gobierno que apoya las iniciativas de criptomonedas, Estonia es de gran atractivo para las empresas que buscan realizar negocios. Al ser uno de los países europeos donde las criptomonedas están plenamente reguladas, establecer una empresa de criptomonedas en Estonia no sólo es una opción segura para su compañía, sino que también le brinda a sus clientes la seguridad de que su empresa está bajo los auspicios de una jurisdicción de renombre mundial.
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