Qu’est-ce que le crypto-arbitrage ?

Avancé

Juin 30, 2023Mis à jour Octobre 26, 2023

Alors que le monde du trading prospère et que diverses solutions en ligne permettent aux traders en herbe d’accéder plus facilement à différents marchés sans difficultés, une pratique particulière est devenue de plus en plus populaire. Alors que l’arbitrage dans le trading a été un pilier pendant des siècles (remontant au 18ème siècle), cette méthodologie est plus accessible et facile à exécuter que jamais auparavant. 

Avec l’introduction des cryptomonnaies, l’arbitrage de cryptomonnaies est entré sur le marché et a introduit une nouvelle façon de générer des profits. Le crypto-arbitrage est devenu l’un des moyens les plus populaires de tirer profit de l’essor de l’industrie des cryptomonnaies. Aujourd’hui, nous allons discuter du processus d’arbitrage des cryptomonnaies et de la façon dont vous pouvez en bénéficier.

L’arbitrage expliqué

Commençons par les bases : qu’est-ce que l’arbitrage dans l’industrie du trading ? Cette pratique dépendante du marché est presque aussi ancienne que le trading des devises lui-même. Au fur et à mesure que les échanges de devises devenaient une composante essentielle de l’économie mondiale, certains traders se sont rendu compte que les mêmes actifs (argent, actions, etc.) avaient des prix légèrement différents sur les marchés internationaux.

Forts de cette révélation, les traders achetaient un actif donné à bas prix, puis le revendaient immédiatement sur un autre marché à un prix plus élevé. Bien que les bénéfices réalisés sur une seule transaction d’arbitrage soient généralement minuscules, ce processus est pratiquement sans risque et permet aux traders de réaliser des profits instantanément. Avec un volume suffisant, les spécialistes de l’arbitrage ont généré des profits colossaux en quelques mois. 

Comment fonctionne l’arbitrage de cryptomonnaies ? 

Le crypto-arbitrage est la dernière version de cette pratique et il est exécuté de la même manière que l’arbitrage traditionnel. Cependant, contrairement à ce dernier, l’arbitrage de cryptomonnaies reste viable en raison des différences de prix entre les marchés. En raison de la nature centralisée des institutions d’échange de devises fiduciaires, il est devenu presque impossible de tirer profit de l’arbitrage sur les monnaies fiduciaires comme auparavant. 

La plupart des institutions financières surveillent de près les écarts de prix et appliquent diverses restrictions pour garantir la normalisation des valeurs monétaires dans le monde entier. Les arbitragistes se sont donc retrouvés les poches vides, mais l’émergence des cryptomonnaies a une nouvelle fois bouleversé le statu quo qui s’était installé. Contrairement aux banques et aux autres grandes institutions financières qui traitent les devises fiduciaires, les bourses de cryptomonnaies sont décentralisées et contrôlent l’équilibre des actifs séparément. 

Les fenêtres d’opportunité

La plupart des plateformes d’échange de cryptomonnaies utilisent un système d’appariement automatisé qui élimine les tiers. De ce fait, un marché d’échange de cryptomonnaies donné doit contrôler automatiquement l’équilibre des actifs. Si une cryptomonnaie devient rare sur le marché en question, son prix peut augmenter de manière significative par rapport à des plateformes similaires. Bien que tout finisse par s’équilibrer et que les différentes plateformes d’échange de cryptomonnaies tentent de maintenir des prix similaires à ceux des leaders du secteur, il existe de nombreuses possibilités pour profiter de cette fenêtre d’opportunité. C’est là que l’arbitrage de cryptomonnaies entre en jeu. 

Comment pouvez-vous arbitrer les cryptomonnaies aujourd’hui ?

Comme indiqué ci-dessus, l’arbitrage de cryptomonnaies est un concept simple – vous devez faire des recherches approfondies sur le marché des cryptomonnaies et identifier les actifs qui présentent des prix différents. Avec plus de 600 bourses de cryptomonnaies actives, les variations de prix sont relativement courantes et parfois importantes. Les spécialistes de l’arbitrage de cryptomonnaies surveillent de près des dizaines, voire des centaines de plateformes, à la recherche d’opportunités qui leur permettraient d’acheter à bas prix et de vendre à un prix plus élevé. Il s’agit toutefois de l’exemple le plus simple dans le domaine de l’arbitrage, et il en existe plusieurs types. Entrons dans le vif du sujet. 

Les différents types d’arbitrage

• L’arbitrage simple – Cette méthode d’arbitrage classique est la plus simple. Comme nous l’avons vu plus haut, l’arbitrage simple permet aux traders de réaliser des bénéfices sur les changements de prix immédiats sur différentes plateformes de trading. Cependant, le monde des cryptomonnaies emploie de nombreuses mesures de protection et méthodologies pour minimiser cette pratique, ce qui la rend de moins en moins rentable chaque année.
• L’arbitrage spatial – Bien que cette pratique soit pratiquement identique à l’arbitrage simple, elle offre une approche différente de la recherche d’écarts potentiels entre les prix d’un même actif. Au lieu de se concentrer sur le monde numérique des échanges de cryptomonnaies, l’arbitrage spatial consiste à éliminer les variations entre les pays et les entités souveraines.
  
  Ce n’est un secret pour personne que de nombreux organismes gouvernementaux se sont intéressés au monde des cryptomonnaies et ont mis en place des politiques différentes sur leurs marchés respectifs. Cela crée de nombreuses opportunités d’arbitrage. Cependant, cette méthode est plus complexe et plus chronophage que la recherche d’options d’arbitrage en ligne.
• L’arbitrage triangulaire – Étant donné que les cryptomonnaies ont des relations de prix différentes entre elles, un autre type d’arbitrage devient possible et peut potentiellement être plus lucratif que la méthode simple. Il s’agit donc de rechercher les variations de taux de change entre trois cryptomonnaies différentes et d’exécuter une transaction avec trois actifs.
  
  Par exemple, si la devise A a un taux de change différent des devises B et C, tout ce que vous avez à faire est de convertir A en B, de convertir B en C et de terminer la boucle en convertissant C en A. Avec cette transaction légèrement plus complexe, vous avez la possibilité d’augmenter la quantité de monnaie A sans aucun risque. Naturellement, la transaction doit être effectuée presque instantanément.

Il existe des méthodes d’arbitrage plus spécialisées et plus complexes (méthodes de convergence et de cash-and-carry), mais les trois pratiques mentionnées ci-dessus sont les meilleures options qui existent pour les nouveaux venus dans le domaine de l’arbitrage. Bien que les pratiques d’arbitrage que nous avons décrites soient simples en termes de concept, elles s’avèrent souvent extrêmement difficiles en raison du grand nombre de variables à prendre en compte. Voyons donc ce qui peut vous aider dans vos efforts d’arbitrage. 

Comment pouvez-vous simplifier le processus d’arbitrage de cryptomonnaies ?

Comme nous l’avons vu plus haut, l’arbitrage de cryptomonnaies consiste à trouver les écarts de prix du marché. Naturellement, le processus de recherche est le plus grand défi, et exige énormément de temps et d’énergie de votre part. Cette recherche peut être excessivement difficile et souvent infructueuse sans aucune aide. C’est là que les robots d’arbitrage et d’autres applications pratiques entrent en jeu et réduisent le temps que vous pourriez passer à la recherche de variations de prix. 

Ces outils numériques astucieux analysent automatiquement l’immense marché des échanges de cryptomonnaies et vous tiennent au courant dès qu’une opportunité d’arbitrage se présente. Les meilleurs outils de cette niche offrent des temps de réponse instantanés, vous permettant de capitaliser sur les opportunités présentées sans délai. Les robots d’arbitrage peuvent également vous donner l’avantage tant désiré d’exécuter les transactions rapidement et de suivre les meilleurs algorithmes d’arbitrage.

Applications d’arbitrage de cryptomonnaies : les éléments à prendre en compte

Comme tout ce qui se fait sur le marché des devises, les outils d’arbitrage de cryptomonnaies comportent certains risques. Tout d’abord, choisir le bon outil d’arbitrage est plus facile à dire qu’à faire. Bien qu’il existe d’éminents leaders sur le marché, même les meilleures solutions ont leurs défauts. Cependant, le défi le plus important consiste à sélectionner un logiciel d’arbitrage réputé et fiable, qui présente des résultats irréprochables. Après tout, cet outil numérique contrôlera vos fonds, et il n’y a pas de place pour les potentiels risques de fraude ou de vol. 

Cependant, même avec le logiciel d’arbitrage le plus réputé, les risques restent considérables. Étant donné que le marché des cryptomonnaies évolue rapidement et qu’il est parfois très volatil, les algorithmes d’arbitrage intégrés peuvent vous faire perdre des sommes considérables sur votre portefeuille. Les robots d’arbitrage sont également très complexes et vous devez donc acquérir une solide compréhension de leur fonctionnement. Toute négligence à cet égard peut entraîner des pertes d’argent considérables. 

Pour finir, la meilleure chose à faire est de rester au courant de l’évolution des frais de transaction. Si les frais de transaction d’une cryptomonnaie particulière augmentent, cela pourrait complètement annuler les profits potentiels de vos transactions. De plus, l’augmentation des frais de transaction peut conduire à un solde de transaction négatif, ce qui réduit à néant vos efforts d’arbitrage. 

Est-il intéressant de se lancer dans l’arbitrage de cryptomonnaies en 2023 ?

Malgré quelques changements importants du côté des plateformes d’échange de cryptomonnaies, l’arbitrage de cryptomonnaies reste une activité lucrative dans le paysage actuel. Le marché des cryptomonnaies est encore relativement nouveau et loin d’être normalisé sur les marchés internationaux et les différentes entités souveraines. L’industrie est également restée volatile et sujette à des changements de prix spectaculaires, ce qui crée des opportunités de profit significatives pour ceux qui s’intéressent à l’arbitrage. 

Ainsi, l’arbitrage de cryptomonnaies est sans aucun doute rentable et vaut la peine. Mais comme pour toute autre activité liée aux transactions sur les devises, les risques matériels peuvent dissuader de nombreux traders. La volatilité du marché pourrait transformer votre opération d’arbitrage en coûts irrécupérables plus d’une fois, il est donc crucial de comprendre les risques que cela implique et de mener les opérations avec diligence. 

Voici un aperçu des plus importants risques liés à l’arbitrage de cryptomonnaies.

• La volatilité, un élément à double tranchant – Les changements fréquents de prix sur le marché des cryptomonnaies peuvent sembler prometteurs à des fins d’arbitrage. Cependant, certaines opérations d’arbitrage peuvent conduire à des pertes en raison d’une évolution de prix imprévue. Les fenêtres d’arbitrage peuvent se fermer en quelques heures, voire en quelques minutes, ce qui peut entraîner des pertes substantielles dans de tels cas.
• Frais de transaction – De nombreux nouveaux venus dans le domaine de l’arbitrage ont commis l’erreur de ne pas tenir compte des frais de transaction et de sauter sur l’occasion d’engranger des bénéfices. Vous devez toujours vous rappeler que l’écart d’arbitrage n’est pas simplement une différence entre les prix, et toujours prendre en compte les frais de transaction dans vos calculs.
• Fausses informations – Même si les robots et les logiciels d’arbitrage de cryptomonnaies de pointe simplifient le processus de recherche, vous n’êtes que partiellement à l’abri d’actions basées sur des données inexactes. Le marché des cryptomonnaies est gigantesque et se compose de nombreux flux d’informations susceptibles de dysfonctionner dans certains cas. Par conséquent, si vous vous vous retrouvez en face d’une opportunité d’arbitrage qui semble trop belle pour être vraie, vous pourriez avoir raison.

Qu’en est-il de l’aspect juridique de l’arbitrage de cryptomonnaies ? 

La légalité de l’arbitrage sur le Forex est un sujet générallement complexe sans réponse apparente. Sur le papier, le crypto-arbitrage est tout à fait légal et ne viole aucune loi ou réglementation explicite. De plus, de nombreux experts estiment que les pratiques d’arbitrage peuvent aider les marchés à éliminer les écarts de prix spontanés et à signaler les lacunes que les plateformes de Forex devraient combler.

Cependant, de nombreux teneurs de marché et institutions financières emploient des efforts considérables pour éliminer les possibilités d’arbitrage dans le monde entier. Deux raisons principales expliquent cette opposition : les pertes institutionnelles et la conviction que l’arbitrage est une forme d’exploitation. Naturellement, lorsque l’opération d’arbitrage de cryptomonnaies est réussie, les marchés boursiers respectifs risquent de perdre leurs revenus potentiels. 

La richesse acquise par le spécialiste de l’arbitrage est déduite de l’éventuelle réserve de liquidités des plateformes d’échange. Quant à l’impact négatif sur le marché, de nombreux experts estiment que cette pratique nuit à l’ensemble du secteur. Si un écart de prix important apparaît sur le marché, de nombreux traders et investisseurs paieront des coûts d’opportunité en raison de l’intervention d’arbitrage. 

Pour ces raisons, certains teneurs de marché emploient activement différentes pratiques pour décourager la pratique de l’arbitrage. Cependant, l’arbitrage reste parfaitement légal et ne s’oppose pas à la philosophie du marché libre. Ainsi, si vous souhaitez vous lancer dans l’arbitrage de cryptomonnaies, les lois et les réglementations ne poseront pas de problème significatif dans la plupart des cas. 

En résumé

L’arbitrage est l’un des moyens les plus anciens et les plus simples de tirer profit de la diversité des marchés monétaires. Il existe depuis le XVIIIe siècle et a réussi à survivre grâce à l’émergence des cryptomonnaies. Dans le paysage actuel, l’arbitrage est une idée conceptuellement saine qui promet des profits immédiats et sans risque. Cependant, comme nous l’avons évoqué plus haut, ce sujet n’est pas aussi trivial que prévu. 

De nombreux risques, tels que la volatilité, l’imprévisibilité et les erreurs technologiques, empêchent l’arbitrage d’être un investissement totalement sûr pour vos fonds. Cependant, avec un effort de recherche suffisant, un choix diligent du logiciel d’assistance et une manière disciplinée de mener les transactions, l’arbitrage peut s’avérer être une activité lucrative. 

Gardez à l’esprit que l’arbitrage de cryptomonnaies n’est pas le mieux adapté aux nouveaux venus dans l’industrie. Comme d’autres secteurs, celui des cryptomonnaies comporte de nombreux détails et facteurs à prendre en compte. L’arbitrage de cryptomonnaies comporte de nombreux détails et aspects complexes qu’il est impossible de percevoir en tant que débutant dans ce secteur. Nous vous implorons donc de faire preuve de diligence raisonnable avant d’entrer dans cette niche de l’univers des cryptomonnaies. 

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