Che cos’è il Crypto Arbitrage?

Avanzato

Giugno 30, 2023Aggiornata Ottobre 22, 2023

Con il prosperare del panorama del trading e le varie soluzioni online che rendono più facile per gli aspiranti trader entrare in diversi mercati senza barriere, una particolare pratica è diventata sempre più popolare. Sebbene l’arbitraggio nel trading sia un pilastro da secoli (risale al XVIII secolo), questa metodologia è più accessibile e facile da eseguire che mai. 

Con l’introduzione delle criptovalute, la specialità del crypto arbitraggio è entrata nel mercato e ha introdotto un nuovo modo di generare profitti. L’arbitraggio sulle criptovalute è diventato uno dei mezzi più popolari per trarre vantaggio dall’impennata del settore delle criptovalute. Oggi parleremo del processo di arbitraggio delle criptovalute e di come puoi trarne vantaggio.

Il trading arbitrale, spiegato

Cominciamo dalle basi: cos’è esattamente l’arbitraggio nel contesto del trading? Questa pratica dipendente dal mercato è antica quasi quanto il trading di valute. Man mano che lo scambio internazionale di valute diventava una parte preponderante dell’economia globale, alcuni trader si sono resi conto che gli stessi beni (denaro, azioni, ecc.) avevano prezzi marginalmente diversi nei vari mercati internazionali.

Con questa rivelazione, i trader acquistavano una determinata attività a un prezzo basso e la rivendevano immediatamente su un altro mercato a prezzi più alti. Sebbene i profitti di una singola transazione di arbitraggio fossero per lo più minimi, questo processo era virtualmente privo di rischi e immediatamente vantaggioso per i trader. Con un volume sufficiente, gli specialisti dell’arbitraggio generavano profitti colossali in pochi mesi. 

Come è realizzabile l’arbitraggio della criptovaluta?

L’arbitraggio Crypto è la versione più recente di questa pratica e viene eseguita nello stesso modo dell’arbitraggio tradizionale. Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, l’arbitraggio Crypto è ancora praticabile a causa delle differenze di mercato. A causa della natura centralizzata delle istituzioni di scambio di valuta fiat, l’arbitraggio fiat vecchio stile è diventato quasi impossibile da sfruttare. 

La maggior parte delle istituzioni finanziarie monitora attentamente le discrepanze di prezzo e impiega varie restrizioni per garantire che i valori delle valute in tutto il mondo siano standardizzati. Questo ha lasciato gli arbitraggisti con le tasche vuote, ma l’emergere delle criptovalute ha cambiato ancora una volta lo status quo. A differenza delle banche e delle altre grandi istituzioni finanziarie che trattano la valuta fiat, gli scambi di criptovalute sono decentralizzati e controllano il bilancio degli asset separatamente. 

Le finestre di opportunità

La maggior parte delle piattaforme di scambio di criptovalute utilizza un sistema di abbinamento automatico che elimina i terzi dall’occasione. Per questo motivo, un determinato mercato di scambio di criptovalute deve controllare automaticamente l’equilibrio degli asset. Se una determinata criptovaluta diventa scarsa nel mercato di scambio citato, il suo prezzo potrebbe aumentare in modo significativo rispetto a piattaforme simili. Anche se alla fine tutto si equilibra e le varie piattaforme di scambio di criptovalute cercano di mantenere prezzi simili a quelli dei leader del settore, ci sono ampie opportunità di trarre vantaggio da questa finestra. È qui che entra in gioco l’arbitraggio delle criptovalute. 

Come puoi arbitrare le criptovalute oggi

Come già detto, l’arbitraggio sulle criptovalute è un concetto semplice: devi fare una ricerca approfondita sul mercato delle criptovalute e individuare gli stessi asset con prezzi diversi. Con oltre 600 scambi di criptovalute attivi, le variazioni di prezzo sono relativamente comuni e talvolta rilevanti. Gli specialisti dell’arbitraggio sulle criptovalute monitorano da vicino decine o addirittura centinaia di queste piattaforme, alla ricerca di opportunità per comprare al ribasso e vendere al rialzo. Tuttavia, questo è l’esempio più semplice di arbitraggio e ce ne sono diversi tipi da considerare. Vediamo di approfondire l’argomento. 

Diversi tipi di arbitraggio

• Arbitraggio semplice – questo metodo classico di arbitraggio è il più banale da eseguire. Come già detto, l’arbitraggio semplice consente ai trader di trarre vantaggio dalle variazioni di prezzo immediate su piattaforme di trading diverse. Tuttavia, il mondo delle criptovalute sta impiegando numerose tutele e metodologie per ridurre al minimo questa pratica, rendendola ogni anno meno redditizia.
• strong>Arbitraggio spaziale – Sebbene questa pratica sia praticamente identica all’arbitraggio semplice, offre un approccio diverso alla ricerca di potenziali gap nei prezzi degli stessi asset. Invece di concentrarsi sul panorama digitale del trading di criptovalute, l’arbitraggio spaziale consiste nell’individuare le variazioni tra paesi ed entità sovrane.
  
  Non è un segreto che numerosi enti governativi si siano interessati al mondo delle criptovalute e abbiano adottato politiche diverse nei rispettivi mercati. Questo crea ampie opportunità di arbitraggio. Tuttavia, questo metodo è indubbiamente più complesso e richiede più tempo rispetto alla ricerca di opzioni di arbitraggio online.
• Arbitraggio triangolare – Dal momento che le varie criptovalute hanno rapporti di prezzo diversi tra loro, un altro tipo di arbitraggio diventa possibile e, potenzialmente, più redditizio del metodo semplice. Il processo consiste nel cercare le variazioni del tasso di cambio tra tre diverse criptovalute ed eseguire un’operazione a tre.
  
  Ad esempio, se la valuta A ha un tasso di cambio diverso da quello delle valute B e C, tutto ciò che devi fare è convertire A in B, convertire B in C e poi tornare al cambio C/A. Con questa transazione leggermente più complessa, hai la possibilità di aumentare la valuta A senza alcun rischio. Naturalmente, la transazione deve avvenire quasi istantaneamente.

There are more specialised and complex ways to conduct arbitrage (convergence and cash-and-carry methods), but the above mentioned three practices are the best options for newcomers to the arbitrage field. While our described arbitrage practices are simple in concept, they often prove exceedingly challenging due to the sheer number of variables to consider. So, let’s discuss the ways you can assist your arbitrage efforts. 

Come semplificare il Crypto Arbitrage

Come già detto, l’arbitraggio delle criptovalute consiste nel trovare i gap di prezzo del mercato. Naturalmente, il processo di ricerca è la sfida più grande e richiede una quantità colossale di tempo ed energia. Condurre questa ricerca può essere estremamente difficile e spesso infruttuoso senza un aiuto automatico. È qui che entrano in gioco i robot di arbitraggio e altre pratiche applicazioni che ti permettono di ridurre al minimo il tempo dedicato alla ricerca delle variazioni di prezzo. 

These nifty digital tools scan the colossal crypto exchange market automatically and keep you in the loop whenever an arbitrage opportunity arises. The best tools in this niche offer instant response times, letting you capitalize on presented opportunities without any delay. Arbitrage bots can also give you a much-desired advantage to execute transactions swiftly and follow the best arbitrage algorithms.

Applicazioni per l’arbitraggio di criptovalute: Cose da considerare

Come ogni altra cosa sul mercato delle valute, anche gli strumenti di arbitraggio delle criptovalute presentano alcuni rischi. Innanzitutto, scegliere il bot di arbitraggio giusto è più facile a dirsi che a farsi. Sebbene esistano leader di spicco sul mercato, anche le soluzioni migliori hanno i loro difetti. Tuttavia, la sfida più importante è quella di selezionare un software di arbitraggio rispettabile e affidabile con un curriculum pulito. Dopo tutto, questo strumento digitale controllerà i tuoi fondi in criptovalute e non c’è spazio per potenziali rischi di frode o furto digitale. 

Ma anche con i software di arbitraggio più affermati, i rischi sono comunque notevoli. Poiché il mercato delle criptovalute si muove velocemente e in alcuni casi è altamente volatile, gli algoritmi di arbitraggio integrati possono portare il tuo portafoglio a perdite consistenti. I bot di arbitraggio sono anche molto complessi, quindi devi acquisire una solida conoscenza del loro funzionamento. Una negligenza in questo senso potrebbe portare a perdite significative di denaro. 

Infine, la cosa migliore da fare è essere consapevoli dell’evoluzione delle commissioni di transazione. Se le commissioni di transazione di una determinata criptovaluta aumentano, questo potrebbe annullare completamente i potenziali profitti per transazione. Inoltre, l’aumento delle commissioni di transazione potrebbe portare a un saldo negativo delle transazioni, vanificando i tuoi sforzi di arbitraggio. 

L’Arbitraggio delle Criptovalute vale la pena nel 2023?

Nonostante alcuni cambiamenti sostanziali da parte delle piattaforme di scambio di criptovalute, l’arbitraggio delle criptovalute rimane un’attività redditizia nel panorama attuale. Il mercato delle criptovalute è ancora abbastanza nuovo e lungi dall’essere standardizzato nei mercati internazionali e nelle diverse entità sovrane. Inoltre, il settore è rimasto volatile e suscettibile a drastiche variazioni di prezzo, il che crea notevoli opportunità di profitto per coloro che sono interessati all’arbitraggio. 

Quindi, l’arbitraggio delle criptovalute è indubbiamente redditizio e vale la pena di lanciarsi in questa attività. Ma come per ogni altra attività legata alle transazioni valutarie, i rischi materiali possono scoraggiare molti trader. La volatilità generale del mercato potrebbe trasformare la tua operazione di arbitraggio in un costo irrecuperabile in diverse occasioni, quindi è fondamentale comprendere i rischi e condurre le operazioni con diligenza. 

Ecco una panoramica dei principali rischi dell’arbitraggio in criptovalute

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• La volatilità che taglia in entrambi i sensi – le frequenti variazioni di prezzo sul mercato delle criptovalute potrebbero sembrare promettenti ai fini dell’arbitraggio. Tuttavia, alcune operazioni di arbitraggio potrebbero comportare una perdita a causa di uno spostamento opposto del prezzo. Le finestre di arbitraggio possono chiudersi in poche ore o addirittura in pochi minuti, causando in questi casi una perdita sostanziale.
• Commissioni di transazione – molti neofiti dell’arbitraggio hanno commesso l’errore di non tenere conto delle commissioni di transazione e di cogliere al volo l’opportunità di raccogliere profitti. Devi sempre ricordare che lo spread di arbitraggio non è solo una differenza tra i prezzi e devi sempre considerare le commissioni di transazione nel calcolo dei tuoi profitti.
• Informazioni false – anche con i bot e i software di arbitraggio di criptovalute all’avanguardia che semplificano il processo di ricerca, sei solo parzialmente al sicuro dall’agire sulla base di dati imprecisi. Il mercato delle criptovalute è gigantesco ed è composto da numerosi flussi di informazioni che in alcuni casi potrebbero non funzionare correttamente. Quindi, se scopri un’opportunità di arbitraggio che sembra troppo bella per essere vera, in alcune occasioni potresti avere ragione.

Cosa c’è di legale nell’arbitraggio delle criptovalute?

La legalità dell’arbitraggio sul forex, in generale, è un argomento complesso e senza risposte evidenti. Sulla carta, l’arbitraggio delle criptovalute è del tutto legale e non viola alcuna legge o regolamento esplicito. Inoltre, molti esperti ritengono che le pratiche di arbitraggio possano aiutare i mercati a eliminare le discrepanze spontanee dei prezzi e a segnalare eventuali lacune che le piattaforme forex dovrebbero colmare.

Tuttavia, molti market maker e istituzioni finanziarie si impegnano a fondo per eliminare le possibilità di arbitraggio in tutto il mondo. Le ragioni principali di questa opposizione sono due: le perdite istituzionali e la convinzione che l’arbitraggio sia uno sfruttamento. Naturalmente, quando l’operazione di arbitraggio sulle criptovalute ha successo, i rispettivi mercati di scambio perdono il loro potenziale reddito. 

La ricchezza acquisita dallo specialista dell’arbitraggio viene sottratta dal possibile bacino di liquidità delle piattaforme di scambio. Per quanto riguarda l’impatto negativo sul mercato, molti esperti ritengono che questa pratica danneggi l’intero settore. Se sul mercato si verifica una discrepanza di prezzo significativa, molti trader e investitori pagheranno i costi di opportunità dovuti all’intervento di arbitraggio. 

Per questi motivi, alcuni market maker adottano attivamente diverse pratiche per scoraggiare l’arbitraggio. Tuttavia, la metodologia di arbitraggio rimane perfettamente legale e non si oppone alla filosofia del libero mercato. Quindi, se sei interessato a iniziare l’arbitraggio delle criptovalute, nella maggior parte dei casi le leggi e i regolamenti non rappresenteranno un problema significativo. 

In sintesi

L’arbitraggio è uno dei modi più antichi e semplici per trarre vantaggio dalla varietà dei mercati monetari. Esiste fin dal XVIII secolo ed è riuscito a sopravvivere grazie alla nascita delle criptovalute. Nel panorama odierno, l’arbitraggio è un’idea concettualmente valida che promette profitti immediati e privi di rischi. Tuttavia, come abbiamo detto sopra, questo argomento non è così banale come ci si aspettava. 

Numerosi rischi, come la volatilità, l’imprevedibilità e gli errori tecnologici, impediscono all’arbitraggio di essere un investimento completamente sicuro per i tuoi fondi. Tuttavia, con una ricerca sufficiente, una scelta diligente del software di assistenza e un modo disciplinato di condurre le transazioni, l’arbitraggio può rivelarsi un’attività redditizia. 

Tieni presente che l’arbitraggio delle criptovalute non è adatto ai neofiti del settore. Come altri settori, anche quello delle criptovalute è ricco di dettagli e fattori da considerare. Ci sono molti dettagli e aspetti intricati nell’arbitraggio delle criptovalute che potrebbero essere impossibili da notare per un principiante in questo settore. Per questo motivo, ti invitiamo a fare le dovute verifiche prima di entrare in questa nicchia dell’universo Crypto. 

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