Come ottenere una licenza per un Cripto Exchange?

Come ottenere una licenza per un Cripto Exchange?

Da un canto, l’anonimato e la decentralizzazione sono due delle caratteristiche più importanti delle valute digitali, dall’altro, questo settore sta iniziando ad emergere dall’oscurità. I governi hanno capito il crescente potenziale delle criptovalute, iniziando a lavorare su norme e regole chiare che riguardano il mercato cripto. Per questa ragione, le piattaforme di trading con licenze centralizzate sono considerate come il futuro del cripto trading. Ma quali sono i passaggi necessari per ottenere una licenza per un exchange di criptovalute? Andiamo a vedere quali sono i requisiti e le difficoltà principali.

Perché ottenere una licenza per un nuovo Cripto Exchange?

Quando una piattaforma di trading dispone della licenza, i titolari dei fondi sono molto più protetti, visto che l’exchange rispetta le norme e gli standard legali.

Gli exchange senza licenza non hanno bisogno di molte informazioni personali riguardi i nuovi utenti e, per questo motivo, spesso vengono utilizzati da coloro che vogliono riciclare denaro o finanziare azioni criminali. Queste violazioni sono il motivo principale per cui i governi hanno iniziato a prendere delle misure per limitare questi problemi.

Mentre il mercato cripto sta diventando sempre più popolare, le politiche AML e KYC sono dei passaggi necessari per un’adozione di massa delle criptovalute. Inoltre, sia i trader principianti che gli investitori preferiscono affidarsi a exchange centralizzati e con licenza.

Dove ottenere una licenza cripto?

La licenza per un Cripto Exchange è uno dei fattori che bisogna valutare con particolare attenzione, poiché è necessario scegliere una giurisdizione nella quale stabilire la propria piattaforma di trading.

Il mercato continua a crescere costantemente, mentre il numero degli stati favorevoli alle criptovalute sono ancora pochi. Attualmente, le seguenti sono le migliori giurisdizioni per ricevere una licenza cripto:

• 
  Malta. I richiedenti devono costituire una società a Malta e possedere un capitale minimo registrato di 730.000€. Una licenza costa circa 30.000€.
• Estonia. È oggi sede di molti cripto exchange europei e richiede la registrazione dei nuovi partecipanti e di fare domanda al FSAEE. I documenti richiesti includono un certificato di incorporazione, il certificato KYC e i documenti per la valutazione del rischio. Una licenza costa 3.300€.
• Gran Bretagna. Per ottenere una licenza nel Regno Unito i richiedenti devono avviare un’azienda, aprire un conto bancario per transazioni cripto e provare che la propria attività segua le politiche AML e KYC. Una licenza costa almeno 15.000€.
  

Inoltre, un partecipante principiante può ricevere una licenza anche in Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti, oltre ad altre nazioni cripto-friendly. Comunque, ogni giurisdizione ha le proprie richieste e limitazioni.

Ottenere una licenza cripto: la guida con tutti i passaggi

Quando si sta per avviare un exchange di criptovalute, bisogna prima sapere tutti i passaggi necessari per ottenere una licenza:

• 
  Scegliere una nazione e avviarvi una compagnia.
• Aprire un conto aziendale in una istituzione bancaria.
• Controllare i documenti necessari e prepararli anticipatamente.
• Le autorità di regolamentazione controllano che la compagnia rispetti tutti i requisiti.
• Pagare dazi e imposte obbligatori.
• Ottenere la propria licenza cripto che permetterà alla piattaforma di trading di offrire servizi cripto.
  

L’alternativa più conveniente

Quando si avvia un exchange di criptovalute, la licenza è uno dei fattori che più ne influenza il successo. Per questo motivo, non importa quanta esperienza e professionalità tu possa avere, per possedere una licenza bisogna avere una conoscenza approfondita del settore e una profonda comprensione delle questioni legali.

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