O que é a cripto-arbitragem?

Avançado

Junho 30, 2023Atualizada Outubro 24, 2023

À medida que o cenário comercial prospera e várias soluções on-line facilitam a entrada de aspirantes a traders em diferentes mercados sem barreiras, uma prática específica se tornou cada vez mais popular. Embora a arbitragem na negociação tenha sido um pilar durante séculos (remontando ao século XVIII), esta metodologia é mais acessível e fácil de executar do que nunca.

Com a introdução das criptomoedas, a especialidade de arbitragem de criptografia entrou no mercado e introduziu uma nova forma de gerar lucros. A arbitragem de criptografia tornou-se um dos meios mais populares para se beneficiar da crescente indústria de criptografia. Hoje, discutiremos o processo de arbitragem de criptografia e como você pode se beneficiar dele.

Explicação da negociação de arbitragem

Comecemos pelo básico – o que é exatamente a arbitragem no contexto da negociação? Esta prática dependente do mercado é quase tão antiga como o próprio comércio de divisas. À medida que a troca de moeda internacional se tornou uma parte predominante da economia global, os comerciantes específicos perceberam que os mesmos activos (dinheiro, acções, etc.) tinham preços marginalmente variáveis nos mercados internacionais.

Com esta revelação, os comerciantes compravam um determinado ativo a um preço baixo e depois vendiam-no imediatamente num mercado diferente a preços mais elevados. Embora os lucros de uma única transação de arbitragem fossem, na sua maioria, minúsculos, este processo era virtualmente isento de riscos e instantaneamente benéfico para os operadores. Com um volume suficiente, os especialistas em arbitragem geravam lucros colossais em meses.

Como é possível a arbitragem de criptografia?

Arbitragem criptográfica é a versão mais recente desta prática e é executada da mesma forma que a arbitragem tradicional. Embora, ao contrário desta última, a arbitragem Crypto ainda seja viável devido às diferenças de mercado. Devido à natureza centralizada das instituições de câmbio de moeda fiduciária, a arbitragem fiduciária antiquada tornou-se quase impossível de se beneficiar.

A maioria das instituições financeiras monitoriza de perto as discrepâncias de preços e emprega várias restrições para garantir que os valores das moedas em todo o mundo sejam padronizados. Isso, por sua vez, deixou os comerciantes de arbitragem com os bolsos vazios, mas o surgimento da criptografia mudou o status quo mais uma vez. Ao contrário dos bancos e de outras grandes instituições financeiras que lidam com fiat, as trocas de criptografia são descentralizadas e controlam o saldo de ativos separadamente.

As Janelas de Oportunidade

A maioria das plataformas de troca de criptografia emprega um sistema de correspondência automatizado que elimina terceiros da ocasião. Devido a este facto, um determinado mercado de troca de criptografia precisa de controlar o equilíbrio dos activos automaticamente. Se uma determinada criptografia se tornar escassa no mercado de câmbio mencionado, o seu preço pode aumentar significativamente em comparação com plataformas semelhantes. Embora tudo acabe por se equilibrar e várias plataformas de troca de criptomoedas tentem manter preços semelhantes aos dos líderes do sector, existem amplas oportunidades para beneficiar desta janela. É aí que a arbitragem de criptografia entra em jogo. 

Como você pode arbitrar a criptografia hoje

Como discutido acima, a arbitragem de criptografia é um conceito simples – você deve pesquisar exaustivamente o mercado de criptografia e identificar os mesmos ativos com preços diferentes. Com mais de 600 trocas de criptografia ativas, as variações de preço são relativamente comuns e às vezes materiais. Os especialistas em arbitragem de criptomoedas monitorizam de perto dezenas, ou mesmo centenas, destas plataformas, procurando oportunidades para comprar em baixa e vender em alta. No entanto, este é o exemplo mais simples de arbitragem, e há vários tipos a considerar. Vamos direto ao assunto. 

Diferentes tipos de arbitragem

• Arbitragem simples – este método clássico de arbitragem é o mais trivial de executar. Como discutido acima, a arbitragem simples permite que os comerciantes se beneficiem de mudanças imediatas de preços em diferentes plataformas de negociação. No entanto, o mundo criptográfico está empregando inúmeras salvaguardas e metodologias para minimizar essa prática, tornando-a menos lucrativa a cada ano.
• Arbitragem espacial – Embora essa prática seja virtualmente idêntica à arbitragem simples, ela oferece uma abordagem diferente para buscar lacunas potenciais nos preços do mesmo ativo. Em vez de se concentrar no cenário digital do comércio de criptografia, a arbitragem espacial tem tudo a ver com a eliminação de variações entre países e entidades soberanas.
  
  Não é segredo que vários órgãos governamentais se interessaram pelo mundo criptográfico e empregaram políticas diferentes em seus respectivos mercados. Isso cria amplas oportunidades de arbitragem. No entanto, este método é reconhecidamente mais complexo e demorado do que a procura de opções de arbitragem online.
• Arbitragem triangular – Uma vez que várias moedas criptográficas têm diferentes relações de preços entre si, outro tipo de arbitragem torna-se possível e, potencialmente, mais lucrativo do que o método simples. O processo aqui é procurar variações na taxa de câmbio entre três criptomoedas diferentes e executar uma negociação de três vias.
  
  Por exemplo, se a moeda A tiver uma taxa de câmbio diferente da moeda B e C, tudo o que você precisa fazer é converter A em B, converter B em C e, em seguida, voltar para a troca C / A. Com esta transação ligeiramente mais complexa, tem a possibilidade de aumentar a moeda A sem quaisquer riscos. Naturalmente, a transação tem de ser efectuada quase instantaneamente.

Existem formas mais especializadas e complexas de conduzir a arbitragem (métodos de convergência e cash-and-carry), mas as três práticas acima mencionadas são as melhores opções para os recém-chegados ao campo da arbitragem. Embora as nossas práticas de arbitragem descritas sejam simples no conceito, muitas vezes revelam-se extremamente desafiantes devido ao grande número de variáveis a considerar. Por isso, vamos discutir as formas como pode ajudar os seus esforços de arbitragem.

Como você pode simplificar a arbitragem de criptografia

Como discutido acima, a arbitragem Crypto é sobre encontrar as lacunas de preço do mercado. Naturalmente, o processo de pesquisa é o maior desafio, exigindo quantidades colossais de tempo e energia de você. Conduzir essa pesquisa pode ser extremamente difícil e muitas vezes infrutífero sem qualquer ajuda automatizada. É aí que os bots de arbitragem e outras aplicações úteis entram e minimizam o seu tempo de pesquisa de variações de preços. 

Essas ferramentas digitais bacanas examinam o colossal mercado de troca de criptografia automaticamente e o mantêm informado sempre que surge uma oportunidade de arbitragem. As melhores ferramentas neste nicho oferecem tempos de resposta instantâneos, permitindo que você capitalize as oportunidades apresentadas sem qualquer demora. Os bots de arbitragem também podem dar a você uma vantagem muito desejada para executar transações rapidamente e seguir os melhores algoritmos de arbitragem.

Aplicativos de arbitragem de criptografia: Coisas a considerar

Como tudo o mais no amplo mercado de moedas, as ferramentas de arbitragem de criptografia têm certos riscos associados a elas. Primeiro, escolher o bot de arbitragem certo é mais fácil falar do que fazer. Embora existam líderes proeminentes no mercado, mesmo as melhores soluções têm suas deficiências. No entanto, o desafio mais crucial aqui é selecionar um software de arbitragem respeitável e confiável com um histórico limpo. Afinal, essa ferramenta digital controlará seus fundos de criptografia e não há espaço para riscos potenciais de fraude ou roubo digital.

Mas, mesmo com o software de arbitragem mais bem estabelecido impulsionando seus esforços, os riscos ainda são consideráveis. Como o mercado de criptografia se move rapidamente e é altamente volátil em alguns casos, os algoritmos de arbitragem integrados podem levar seu portfólio a perdas consideráveis. Os bots de arbitragem também são muito complexos, portanto, você precisa adquirir um conhecimento sólido de como eles funcionam. A negligência aqui pode levar a cenários significativos de perda de dinheiro. 

Por último, estar ciente das mudanças nas taxas de transação seria a melhor ação. Se as taxas de transação de uma determinada criptografia aumentarem, isso poderá negar completamente os lucros potenciais por transação. Além disso, o aumento das taxas de transação pode levar a um saldo de transação negativo, custando seus esforços de arbitragem. 

A arbitragem de criptografia vale a pena em 2023?

Apesar de algumas mudanças materiais no lado das plataformas de troca de criptografia, a arbitragem de criptografia continua sendo um negócio lucrativo no cenário atual. O mercado de criptografia ainda é bastante novo e está longe de ser padronizado nos mercados internacionais e em diferentes entidades soberanas. A indústria também permaneceu volátil e suscetível a mudanças dramáticas de preços, o que cria oportunidades de lucro significativas para os interessados em arbitragem.

Assim, a arbitragem de criptografia é, sem dúvida, lucrativa e vale a pena entrar. Mas, como em qualquer outro negócio ligado a transacções monetárias, os riscos materiais podem dissuadir muitos comerciantes. A volatilidade geral do mercado pode transformar sua operação de arbitragem em custos irrecuperáveis em várias ocasiões, por isso é crucial entender os riscos e conduzir as operações com diligência.

Aqui está uma visão geral dos riscos significativos de arbitragem de criptografia

• A volatilidade que corta em ambos os sentidos – mudanças frequentes de preços no mercado de criptografia podem parecer promissoras para fins de arbitragem. No entanto, certas transações de arbitragem podem levar a uma perda devido a uma mudança oposta no preço. As janelas de arbitragem podem fechar em horas ou mesmo minutos, levando a uma perda substancial nesses casos.
• Taxas de transação – muitos recém-chegados à arbitragem cometeram o erro de não contabilizar as taxas de transação e de aproveitar a oportunidade de obter lucros. Deve lembrar-se sempre que o spread de arbitragem não é apenas uma diferença entre os preços e considerar sempre as taxas de transação nos seus cálculos de lucro.
• Informações falsas – mesmo com os bots e softwares de arbitragem de criptografia de última geração simplificando o processo de pesquisa, você está apenas parcialmente seguro de agir com base em dados imprecisos. O mercado de criptografia é gigantesco e consiste em vários fluxos de informações que podem funcionar mal em alguns casos. Portanto, se você descobrir uma oportunidade de arbitragem que parece boa demais para ser verdade, você pode estar certo em certas ocasiões.

E quanto ao lado legal da arbitragem de criptografia?

A legalidade da arbitragem forex, em geral, é um tópico complexo sem respostas aparentes. No papel, a arbitragem de criptografia é totalmente legal e não viola nenhuma lei e regulamento explícito. Além disso, muitos especialistas acreditam que as práticas de arbitragem podem ajudar os mercados a eliminar discrepâncias espontâneas de preços e sinalizar quaisquer lacunas que as plataformas forex devam preencher.

No entanto, muitos criadores de mercado e instituições financeiras fazem um esforço substancial para eliminar as possibilidades de arbitragem em todo o mundo. Há duas razões principais para esta oposição – perdas institucionais e a crença de que a arbitragem é exploradora. Naturalmente, quando a operação de arbitragem de criptografia é bem-sucedida, os respectivos mercados de câmbio perdem sua receita potencial.

O património adquirido pelo especialista em arbitragem é deduzido da eventual reserva de liquidez das plataformas de câmbio. Quanto ao impacto negativo no mercado, muitos especialistas acreditam que esta prática prejudica o sector em geral. Se ocorrer uma discrepância significativa de preços no mercado, muitos comerciantes e investidores pagarão custos de oportunidade devido à intervenção de arbitragem.

Devido a estas razões, alguns criadores de mercado utilizam ativamente diferentes práticas para desencorajar a arbitragem. No entanto, a metodologia de arbitragem permanece perfeitamente legal e não se opõe à filosofia do mercado livre. Portanto, se você estiver interessado em iniciar a arbitragem de criptografia, as leis e regulamentos não representarão um problema significativo na maioria dos casos.

Em resumo

A arbitragem é uma das formas mais antigas e simples de colher benefícios da seleção diversificada de mercados monetários. Ela existe desde o século 18 e conseguiu sobreviver graças ao surgimento da criptografia. No cenário atual, a Arbitragem é uma ideia conceitualmente sólida que promete lucros imediatos e sem risco. No entanto, como discutimos acima, este tópico não é tão trivial quanto o esperado.

Numerosos riscos, como a volatilidade, a imprevisibilidade e os erros tecnológicos, impedem que a arbitragem seja um investimento completamente seguro dos seus fundos. No entanto, com pesquisa suficiente, escolha diligente de software de assistência e forma disciplinada de realizar transacções, a arbitragem pode revelar-se um negócio lucrativo para entrar. 

Tenha em mente que a arbitragem de criptografia não é mais adequada para os recém-chegados à indústria. Tal como outras indústrias, o campo Crypto está repleto de numerosos detalhes e factores a considerar. Existem muitos detalhes e aspectos intrincados na arbitragem de criptografia que podem ser impossíveis de perceber como um iniciante neste setor. Portanto, imploramos que você conduza a devida diligência antes de entrar neste nicho do universo Crypto.

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