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Why is AML Screening Important?
為什麼反洗錢篩查很重要?

洗錢是一種重大的金融犯罪活動,在過去幾十年中很普遍。聯合國辦公室關於毒品和犯罪的估算,全球一年內洗錢金額約為8000億至2萬億美元,占全球GDP的2%至5%。這種令人擔憂的情況導致了反洗錢(AML)政策的發展,反洗錢篩查在打擊這些金融犯罪方面發揮著至關重要的作用。

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