¿Qué es el Arbitraje de Criptomonedas?

Avanzado

Junio 30, 2023Actualizada Febrero 20, 2024

A medida que el panorama de trading prospera y diferentes soluciones online facilitan que los aspirantes a traders ingresen a diferentes mercados sin barreras, una práctica en específico se ha vuelto cada vez más popular. Si bien el arbitraje en el trading ha sido un pilar durante siglos (el cual se remonta al siglo XVIII), ahora esta metodología es más accesible y fácil de ejecutar que nunca.

Con la introducción de las criptomonedas, la especialidad del arbitraje de criptomonedas ha entrado en el mercado e introducido una forma nueva de generar beneficios. El arbitraje de criptomonedas se ha convertido en uno de los medios más populares para beneficiarse de la creciente industria de las criptomonedas. En este artículo hablaremos sobre el proceso de arbitraje de criptomonedas y cómo puedes beneficiarte de él.

Explicación del Arbitraje de Criptomonedas

Comencemos con lo básico: ¿qué es exactamente el arbitraje en el contexto del trading? Esta práctica dependiente del mercado es casi tan antigua como el propio trading de divisas. A medida que el cambio internacional de divisas se convirtió en una parte predominante de la economía global, los operadores específicos se dieron cuenta de que los mismos activos (dinero, acciones, etc.) tenían precios marginalmente variables en los mercados internacionales.

Con esta revelación, los traders comprarían un activo determinado a un precio bajo y luego lo venderían inmediatamente en un mercado diferente a precios más altos. Si bien las ganancias de una sola transacción de arbitraje eran en su mayoría minúsculas, este proceso prácticamente libre de riesgos, beneficiaba al instante a los traders. Con suficiente volumen, los especialistas en arbitraje generaron ganancias colosales en solo unos meses.

¿Cómo es Posible el Arbitraje de Criptomonedas?

El arbitraje de criptomonedas es la última versión de esta práctica y se ejecuta de la misma manera que el arbitraje tradicional. Aunque, a diferencia de este último, el arbitraje de criptomonedas sigue siendo viable debido a las diferencias del mercado. Debido a la naturaleza centralizada de las instituciones de cambio de moneda fiduciaria, en el arbitraje fiduciario anticuado es casi imposible obtener beneficios.

La mayoría de las instituciones financieras monitorean de cerca las discrepancias de precios y emplean varias restricciones para garantizar que los valores de las monedas en todo el mundo estén estandarizados. Esto, a su vez, ha dejado a los traders de arbitraje con los bolsillos vacíos, pero la aparición de las criptomonedas ha cambiado el statu quo una vez más. A diferencia de los bancos y otras grandes instituciones financieras que comercian con dinero fiduciario, los exchanges de criptomonedas están descentralizados y controlan el saldo de los activos por separado.

Las ventanas de las oportunidades

La mayoría de las plataformas de intercambio de criptomonedas emplean un sistema de emparejamiento automatizado que elimina a los terceros del proceso. Debido a este hecho, un determinado mercado exchange de criptomonedas necesita controlar automáticamente el saldo de los activos. Si una criptomoneda determinada se vuelve escasa en el mercado exchange mencionado, su precio podría aumentar significativamente en comparación con plataformas similares. Aunque finalmente todo se equilibra y varias plataformas de intercambio de criptomonedas intentan mantener precios similares con los líderes de la industria, existen amplias oportunidades para beneficiarse de esta ventana. Ahí es donde entra en juego el arbitraje de las criptomonedas.

Cómo se Puede Hacer Hoy el Arbitraje de Criptomonedas

Como dijimos previamente, el arbitraje de criptomonedas es un concepto sencillo: hay que investigar a fondo el mercado de las criptomonedas e identificar los mismos activos con diferentes precios. Con más de 600 exchanges de criptomonedas activos, las variaciones de precios son relativamente comunes y, a veces, materiales. Los especialistas en arbitraje de criptomonedas monitorean de cerca docenas, o incluso cientos de estas plataformas, en busca de oportunidades para comprar barato y vender caro. Sin embargo, este es el ejemplo más simple de arbitraje, y hay varios tipos a considerar. Conozcámoslos mejor.

Diferentes Tipos de Arbitraje

• Arbitraje simple – Este método de arbitraje clásico es el más trivial de ejecutar. Como se ha comentado anteriormente, el arbitraje simple permite a los traders beneficiarse de cambios inmediatos de precios en diferentes plataformas de trading. Sin embargo, el mundo de las criptomonedas está empleando numerosas garantías y metodologías para minimizar esta práctica, haciéndola cada año menos rentable.
• Arbitraje espacial – Si bien esta práctica es prácticamente idéntica al arbitraje simple, ofrece un enfoque diferente para buscar posibles brechas en los precios de los mismos activos. En lugar de concentrarse en el panorama digital del trading de criptomonedas, el arbitraje espacial consiste en eliminar las variaciones entre países y entidades soberanas.
  
  No es ningún secreto que numerosos organismos gubernamentales se han interesado por el mundo de las criptomonedas y han empleado diferentes políticas en sus respectivos mercados. Esto crea amplias oportunidades de arbitraje. Sin embargo, es cierto que este método es más complejo y requiere más tiempo que la búsqueda de opciones de arbitraje online.
• Arbitraje triangular – Como varias criptomonedas tienen diferentes relaciones de precios entre sí, es posible otro tipo de arbitraje y, potencialmente, es más lucrativo que el método simple. Aquí el proceso consiste en buscar variaciones en el tipo de cambio entre tres criptomonedas diferentes y ejecutar una operación de tres vías.
  
  Por ejemplo, si la moneda A tiene un tipo de cambio diferente al de las monedas B y C, todo lo que hay que hacer es convertir A en B, convertir B en C y luego regresar al intercambio C/A. Con esta transacción un poco más compleja, se tiene la oportunidad de aumentar la moneda A sin ningún riesgo. Obviamente, la transacción debe realizarse prácticamente al instante.

Existen formas más especializadas y complejas de llevar a cabo el arbitraje (métodos de convergencia y cash-and-carry), pero las tres prácticas mencionadas anteriormente son las mejores opciones para los recién llegados al campo del arbitraje. Si bien nuestras prácticas de arbitraje descritas son simples en concepto, a menudo resultan extremadamente complejas debido a la gran cantidad de variables a tener en cuenta. Por lo tanto, analicemos las formas con las que puedes mejorar tus esfuerzos de arbitraje.

Cómo se Puede Simplificar el Arbitraje de Criptomonedas

Como dijimos previamente, en el arbitraje de criptomonedas se intenta encontrar las brechas de precios del mercado. Obviamente, el proceso de búsqueda es el mayor desafío, ya que exige cantidades colosales de tiempo y energía de tu parte. Llevar a cabo esta investigación puede ser extremadamente difícil y, a menudo, infructuosa sin ninguna ayuda automatizada. Ahí es donde entran en juego los bots de arbitraje y otras aplicaciones útiles, que minimizan el tiempo de búsqueda de las variaciones de precios.

Estas ingeniosas herramientas digitales escanean automáticamente el colosal mercado de intercambio de criptomonedas y te mantienen informado cada vez que aparece una oportunidad de arbitraje. Las mejores herramientas en este nicho ofrecen tiempos de respuesta instantáneos, lo que te permite capitalizar las oportunidades presentadas sin demora. Los bots de arbitraje también pueden proporcionarte una buena ventaja para ejecutar transacciones rápidamente y seguir los mejores algoritmos de arbitraje.

Aplicaciones de arbitraje de criptomonedas – Aspectos a tener en cuenta

Al igual que con todo lo demás en el mercado de divisas en general, las herramientas de arbitraje de criptomonedas tienen ciertos riesgos vinculados a ellas. En primer lugar, elegir el bot de arbitraje adecuado es más fácil de decir que de hacer. Si bien hay líderes destacados en el mercado, incluso las mejores soluciones tienen sus deficiencias. Sin embargo, aquí el desafío más importante es seleccionar un software de arbitraje confiable y de buena reputación con un historial impoluto. Al fin y al cabo, esta herramienta digital controlará tus fondos de criptomonedas, y no hay lugar para posibles riesgos de fraude o robo digital.

Pero, incluso con el software de arbitraje mejor establecido que impulsa tus esfuerzos, los riesgos siguen siendo considerables. Como el mercado de las criptomonedas se mueve rápidamente y en algunos casos es muy volátil, los algoritmos de arbitraje incorporados pueden llevar a tu cartera a pérdidas considerables. Los bots de arbitraje también son muy complejos, por lo que es necesario adquirir una sólida comprensión de su funcionamiento. Aquí la negligencia podría conducir a escenarios significativos de pérdida de dinero.

Por último, estar al tanto de los cambios en las tarifas de transacción sería la mejor acción. Si las tarifas de transacción de una criptomoneda en particular aumentan, esto podría anular por completo las ganancias potenciales por transacción. Además, el aumento de las tarifas de transacción podría conducir a un saldo de transacción negativo, lo que afectaría a tus esfuerzos de arbitraje.

¿Vale la Pena el Arbitraje de Criptomonedas en 2023?

A pesar de algunos cambios materiales del lado de las plataformas exchange de criptomonedas, el arbitraje de las monedas digitales sigue siendo un negocio lucrativo en el panorama actual. El mercado de las criptomonedas es todavía bastante nuevo y está lejos de estar estandarizado en los mercados internacionales y en las diferentes entidades soberanas. La industria también se ha mantenido volátil y susceptible a cambios drásticos en los precios, lo que crea importantes oportunidades de ganancias para los interesados en el arbitraje.

Por lo tanto, el arbitraje de criptomonedas es, sin duda, rentable y merece la pena participar. Pero al igual que con cualquier otro negocio vinculado a las transacciones de divisas, los riesgos materiales pueden disuadir a muchos traders. La volatilidad general del mercado podría convertir tu operación de arbitraje en costos significativos en algunas ocasiones, por lo que es fundamental comprender los riesgos y realizar las operaciones con diligencia.

Descripción general de los riesgos significativos del arbitraje de criptomonedas

• La volatilidad que fluye en ambos sentidos – Los frecuentes cambios de precios en el mercado de las criptomonedas pueden parecer prometedores a efectos de arbitraje. Sin embargo, ciertas transacciones de arbitraje pueden conducir a una pérdida debido a un cambio opuesto en el precio. Las ventanas de arbitraje pueden cerrarse en cuestión de horas o incluso minutos, lo que en estos casos conlleva a una pérdida significativa.
• Tarifas de transacción – Muchos recién llegados al arbitraje han cometido el error de no tener en cuenta las tarifas de transacción y aprovechar la oportunidad de obtener ganancias. Siempre hay que recordar que el diferencial de arbitraje no es solo una diferencia entre los precios, ya que hay tener en cuenta en tus cálculos de ganancias las tarifas transaccionales.
• Información falsa – Incluso con los bots y el software de arbitraje de criptomonedas de última generación que simplifican el proceso de investigación, solo estarás parcialmente a salvo de actuar en función de datos inexactos. El mercado de las criptomonedas es gigantesco y consta de numerosos flujos de información que podrían funcionar mal en algunos casos. Por lo tanto, si descubres una oportunidad de arbitraje que parece demasiado buena para ser verdad, es posible que tengas razón en ciertas ocasiones.

¿Qué Pasa con el Aspecto Legal del Arbitraje de Criptomonedas?

La legalidad del arbitraje de divisas, en general, es un tema complejo sin respuestas aparentes. Sobre el papel, el arbitraje de las criptomonedas es totalmente legal y no viola ninguna ley o reglamento explícito. Además, muchos expertos creen que las prácticas de arbitraje pueden ayudar a los mercados a eliminar las discrepancias espontáneas de precios y señalar cualquier brecha que las plataformas de divisas deban llenar.

Sin embargo, muchos market makers e instituciones financieras hacen un esfuerzo significativo para eliminar las posibilidades de arbitraje en todo el mundo. Hay dos razones principales para esta oposición: las pérdidas institucionales y la creencia de que el arbitraje es explotador. Obviamente, cuando la operación de arbitraje de criptomonedas tiene éxito, los respectivos mercados exchange pueden perder sus ingresos potenciales.

La riqueza adquirida por el especialista en arbitraje se deduce del posible fondo de liquidez de las plataformas de intercambio. En cuanto al impacto negativo en el mercado, muchos expertos creen que esta práctica perjudica a la industria en general. Si se produce una discrepancia significativa de precios en el mercado, muchos traders e inversores pagarán los costes de oportunidad debido a la intervención de arbitraje.

Debido a estas razones, algunos market makers emplean activamente diferentes prácticas para desalentar el arbitraje. Sin embargo, la metodología de arbitraje sigue siendo perfectamente legal y no se opone a la filosofía del libre mercado. Por lo tanto, si estás interesado en comenzar en el arbitraje de las criptomonedas, las leyes y regulaciones no serán un problema significativo en la mayoría de los casos.

Conclusión

El arbitraje es una de las formas más antiguas y sencillas de conseguir beneficios de la diversa selección de mercados monetarios. Ha existido desde el siglo XVIII y ha logrado sobrevivir gracias a la aparición de las criptomonedas. En el panorama actual, el arbitraje es una idea conceptualmente sólida que promete ganancias inmediatas y sin riesgo. Sin embargo, como hemos comentado previamente, este tema no es tan trivial como cabría esperar.

Numerosos riesgos, como la volatilidad, la imprevisibilidad y los errores tecnológicos, impiden que el arbitraje sea una inversión completamente segura de tus fondos. Sin embargo, con suficiente investigación, una elección diligente del software de asistencia y una forma disciplinada al hacer las transacciones, el arbitraje puede resultar un negocio lucrativo.

Ten en cuenta que el arbitraje de criptomonedas no es el más adecuado para los recién llegados a la industria. Al igual que otras industrias, el sector de las criptomonedas está lleno de numerosos detalles y factores a tener en cuenta. Hay muchas características y aspectos intrincados en el arbitraje de criptomonedas que podrían ser imposibles de apreciar si eres un principiante en esta industria. Por tanto, te sugerimos que actúes con la debida diligencia antes de ingresar a este nicho del universo de las monedas digitales.

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