Como Criar uma Exchange de Criptomoedas em 2023

No ambiente de mercado atual, a tecnologia blockchain e as criptomoedas estão se tornando cada vez mais populares e integradas aos processos sociais e econômicos. Hoje, poucas pessoas podem se surpreender com conceitos como NFT, Metaverso, DeFi ou moedas memes. A introdução ativa da tecnologia blockchain e a popularização das criptomoedas levam ao fato de que mais e mais pessoas se tornaram interessados ​​em ganhar dinheiro neste local.

As Exchanges de Criptomoedas, sendo plataformas online que funcionam como um intermediário entre vendedores e compradores em operações comerciais como venda, compra e troca entre dinheiro virtual e fiduciário, tornaram-se um dos tipos de negócios mais lucrativos que trazem enormes receitas. Hoje, quase todo usuário que aprendeu sobre a existência do dinheiro digital procura entender como se tornar um guru do investimento em criptomoedas e multiplicar seu capital. Porém, cada vez mais, gerentes competentes e empresários experientes pensam em lançar sua própria exchange de criptomoedas do zero para cobrir suas despesas e obter lucros impressionantes de uma só vez.

Este artigo lançará alguma luz sobre quais tipos de exchanges de criptomoedas existem hoje, por que elementos como arquitetura, stack de tecnologias e API desempenham um papel fundamental na criação de uma exchange e quais recursos ela deve ter para funcionar corretamente. No final, você encontrará um guia passo a passo para ajudá-lo a iniciar sua própria exchange de criptomoedas.

Tipos de Exchanges de Criptomoedas

Até o momento, existem três tipos de exchanges de criptomoedas: centralizadas, descentralizadas e híbridas. Todas elas têm seus próprios recursos e diferem porque fornecem diferentes funcionalidades para negociação. Vamos observar cada tipo em detalhes abaixo.

1. Exchanges Centralizadas (CEX)

As Exchanges de Criptomoedas Centralizadas (CEX) são plataformas especializadas para compra e venda de criptomoedas que ocorrem dentro da própria plataforma. A característica mais importante de uma exchange centralizada é a maneira como ela funciona. As exchanges centralizadas são criadas e controladas por um determinado grupo de pessoas. A maioria das plataformas de negociação funciona dessa maneira, mesmo fora do mercado cripto. Uma grande equipe ou organização é totalmente responsável pela operação de tais exchanges. Isso significa que o núcleo de gerenciamento da exchange é um centro, que gerencia absolutamente tudo.

As exchanges centralizadas são baseadas nos conceitos de finanças centralizadas (CeFi), que são usados ​​há décadas nas bolsas de valores e finanças tradicionais. Essa integração de conceitos leva a uma exchange que ofereça o melhor dos dois mundos – uma base CeFi tradicional testada e confiável e acesso a várias criptomoedas de última geração.

2. Exchanges Descentralizadas (DEX)

As exchanges de criptomoedas Descentralizadas (DEX) são plataformas que permitem a troca de ativos digitais, operando dentro do ecossistema DeFi (finanças descentralizadas). Eles trabalham com base no princípio da descentralização sem o envolvimento de um governo central. As trocas descentralizadas permitem que as criptomoedas sejam negociadas ponto a ponto, diretamente entre os investidores. Por esse motivo, os usuários não precisam transferir seus ativos para a exchange, reduzindo o risco de possível roubo ou invasão do servidor da exchange. A negociação descentralizada também evita fraudes comerciais ou manipulação de preços.

Para manter a descentralização, as DEX usam contratos inteligentes e algoritmos para determinar os preços das criptomoedas. As pools de liquidez (LPs), nos quais os investidores colocam seus ativos em troca de recompensas, também são usados ​​para facilitar as transações. Como muitos dos produtos da DeFi, o conceito DEX é construído com um viés voltado para a inovação e o desenvolvimento. Por esse motivo, elas são feitas principalmente em código-fonte aberto, o que significa que qualquer pessoa pode adaptar o código para criar novos projetos competitivos. Isso levou à criação de exchanges como a Uniswap, que por sua vez levou ao surgimento dos projetos Pancakeswap e Sushiswap.

3. Exchanges Híbridas (HEX)

Uma exchange híbrida (HEX) é uma protocolo de ordens de negociação semidiferenciados.Todas as ordens e transações recebidas são criptografadas, com carimbo de data/hora e armazenadas em uma blockchain, e a correspondência de ordens é realizada offline. A descentralização das informações de ordens e transações permite preços transparentes e a confiabilidade da transação. Ao mesmo tempo, a centralização de conjuntos e correspondência de ordens permite escalabilidade sem restrições ou bloqueios. Os desenvolvedores de tais exchanges fornecem alto rendimento por meio de agrupamento em pools e correspondência de ordens.

Na visão das exchanges híbridas, elas oferecem o meio-termo, combinando os aspectos positivos das exchanges centralizadas, como cooperação com grandes investidores, confiança de muitos usuários e os lados positivos das exchanges descentralizadas: armazenamento confiável e nenhum corpo de subordinação. Os desenvolvedores desse tipo de exchange se esforçam para implementar suas ideias e se tornarem um player sólido no mercado de criptomoedas, e existem todos os pré-requisitos para uma implementação bem-sucedida.

A tabela abaixo fornece uma análise comparativa das exchanges com base em diferentes critérios.

Arquitetura, Stack de Tecnologia e API por The Crypto Exchange

A criação de qualquer exchange de criptomoedas envolve a escolha da arquitetura, as ferramentas de tecnologia e APIs. Vamos dar uma olhada mais de perto no que são essas coisas.

• Arquitetura

Funcionalmente, espera-se que uma exchange de criptomoedas não faça nada além de conectar compradores e vendedores. Isso pode ser alcançado usando diferentes arquiteturas.

1. Arquitetura Monolítica

A arquitetura monolítica é um modelo tradicional de software de exchange de criptomoedas, um único módulo que é executado de forma autônoma e independente de outros aplicativos. Uma arquitetura monolítica é uma grande rede de computação separada com uma única base de código que integra todas as tarefas. A grande vantagem de um monólito é que ele é mais fácil de implementar do que outras arquiteturas. Em uma arquitetura monolítica, você pode começar rapidamente a implementar sua lógica em vez de gastar tempo pensando na comunicação entre processos.

2. Arquitetura de Microsserviços

Uma arquitetura de microsserviço é um método de organizar uma criação de exchange de criptomoedas com base em vários serviços implementáveis ​​de forma independente. Esses serviços possuem lógica e banco de dados próprios com uma finalidade específica. Atualização, teste, implantação e dimensionamento são feitos em cada serviço. Os microsserviços dividem grandes tarefas específicas do processo em várias bases de código independentes. Os microsserviços não reduzem a complexidade, mas tornam qualquer complexidade visível e mais gerenciável.

• Stack de Tecnologia

A criação de uma exchange de criptomoedas é um processo complexo que envolve muitos estágios em que você precisa considerar diferentes fatores. Para construir a espinha dorsal da exchange, é necessário desenvolver o front e o back-end.

• Front-end

O front-end de uma exchange de criptomoedas é tudo o que o usuário final vê e pode interagir. A criação dessa parte visual é chamada de desenvolvimento front-end. Para o desenvolvimento de front-end, as ferramentas básicas usadas são HTML (para criar estrutura e conteúdo básicos da página), CSS (para estilizar a aparência) e JavaScript (para adicionar interatividade).

• Back-end

O back-end é o lado do servidor de uma exchange, o setor escondido dos olhos do usuário. Inclui os servidores que hospedam as páginas da web e certa lógica que controla as funções e processos do site. Para o back-end, você pode usar qualquer ferramenta disponível no servidor. Na verdade, você pode usar qualquer linguagem de programação universal: Ruby, PHP, Python, Java, JavaScript / Node, bash.

• API

A tecnologia API em uma exchange de criptomoedas permite receber informações reais sobre moedas digitais e seus preços de plataformas como TradingView, Coinmarketcap ou outras. Em particular, podem ser informações sobre o preço atual de uma determinada criptomoeda, dados sobre o volume de negociação, dados históricos sobre a negociação de certas criptomoedas, feeds de notícias que refletem a situação no mercado de criptomoedas, etc.

Recursos obrigatórios para a Operação de uma Exchange de Criptomoedas

O trabalho de qualquer exchange de criptomoedas inclui vários aspectos importantes que devem ser levados em consideração antes de começar. Abaixo está uma lista dos recursos necessários para a operação de uma exchange de criptomoedas.

1.Liquidez

A liquidez é um dos aspectos mais importantes de qualquer exchange, incluindo a própria exchange de criptomoedas, que indica a “vendabilidade” de um ativo. Simplificando, a liquidez reflete mudanças no preço de mercado causadas pela excução de uma ordem de compra ou venda de determinando tamanho em uma exchange. Em um mercado perfeitamente líquido, seria possível vender qualquer quantidade de um ativo pelo mesmo preço sem afetá-lo.

2. Mecanismo de Correspondência

Um mecanismo de correspondência é o núcleo de uma exchange de criptomoedas que conecta compradores e vendedores, determinando a velocidade e o desempenho da exchange. Como resultado do monitoramento contínuo do livro de ofertas para ordens recebidas, o mecanismo de correspondência de ordens fornece serviços de correspondência de transações. Assim que uma ordem é recebida, o mecanismo tenta combiná-la com outro ordem do livro. Uma ordem sem ordens correspondentes será colocado no livro de ofertas e correspondido quando outro ordem chegar. Uma negociação será executada ao encontrar uma correspondência, notificando ambas as partes.

3. Painel Administrativo

O painel de administração é o centro de controle de uma exchange de criptomoedas. O proprietário ou administrador deve ter acesso a todas as funções importantes e ser capaz de realizar ações importantes, incluindo gerenciamento de usuários, carteiras e gerenciamento de transações, bem como ações adicionais, como procedimentos KYC e AML. Se necessário e dependendo do tamanho da exchange, você pode até mesmo delegar funções a outros usuários com autoridade limitada.

4. Carteiras de Criptomoedas

Para que os usuários armazenem ativos negociados na exchange, eles precisam de uma carteira de criptomoedas. Uma carteira consiste em uma carteira de criptomoedas e uma carteira fiduciária. Isso permite que uma blockchain seja vinculada às funções de depósito e saque das moedas negociadas. Existem diferentes maneiras de integrar a carteira com o sistema bancário subjacente. No modo manual, podem ser transferências bancárias diretas e, no modo automático, você pode usar os serviços da Visa ou MasterCard, onde o dinheiro é depositado diretamente em sua conta bancária.

5. Livro de Ordens e Histórico de Transações

Praticamente todas as exchanges do mundo que negociam criptomoedas ou outros ativos digitais possuem uma livro de ordens para cada um dos mercados disponíveis na exchange. Um livro de ordens é simplesmente uma lista de ordens de compra e venda pendentes que os traders criam para trocar um determinado ativo. Em outras palavras, o livro de ordens registra o interesse de compradores e vendedores em um determinado ativo. Este elemento, assim como o histórico de transações, é um dos mais importantes ao criar uma exchange de criptomoedas.

6.Interface do Usuário

Deve-se notar que o usuário final realmente não se preocupa com as sutilezas do desenvolvimento do código. O que importa para eles é uma interface agradável e intuitiva. Essa interface é a primeira coisa que chama a atenção do usuário. Ao mesmo tempo, o crescente número de usuários de smartphones obriga o site a ser compatível com dispositivos móveis. Talvez, no início, seja opcional criar aplicativos móveis. Ainda assim, com o tempo, é necessário disponibilizá-los nos dois principais sistemas operacionais móveis — iOS e Android.

Desenvolvimento de Exchange de Criptomoedas – Guia Definitivo

Agora que você sabe o que são as exchanges de criptomoedas, como ocorre o seu funcionamento interno e qual funcionalidade uma exchange de criptomoedas deve ter, é hora de descobrir o que é necessário para lançar sua própria exchange de criptomoedas. Você está pronto? Vamos começar!

1. Pesquisa de Mercado e Identificação do Público Alvo

Primeiro, você precisa considerar o quão amplo seu público-alvo deve ser – pode ser limitado a um país e sua jurisdição. Ainda assim, será uma história diferente se você planeja tornar seu negócio global desde o início. Neste último caso, você precisará cuidar de todas as licenças e autorizações internacionais necessárias de acordo com as leis dos países onde planeja oferecer o seu negócio. Em ambos os casos, você precisará da ajuda de um advogado com experiência em lidar com leis internacionais relativas a exchanges.

2.Orçamento

Você precisa calcular o orçamento para o desenvolvimento de uma exchange de criptomoedas. Isso inclui a contratação de uma equipe de desenvolvedores, designers e outros especialistas. Isso também inclui o custo de compra de espaço de hospedagem na web, instalação de software de segurança e outros recursos necessários para lançar a exchange .Você também deve procurar técnicas de economia de orçamento porque o processo de criação de uma exchange de criptomoedas requer um planejamento cuidadoso de cada detalhe. Qualquer erro de cálculo no planejamento financeiro pode resultar em perdas significativas no futuro.

3. Desenvolvimento de Sites

Os desenvolvedores agora estão focados em colocar o design da interface do usuário em prática. Eles tornam a parte voltada para o comunicação com o usuário visível. O desenvolvimento de back-end está em andamento simultaneamente, incluindo a construção do código do site, protegendo-o e interagindo com o banco de dados. Atualmente sendo desenvolvido é um mecanismo de negociação exclusivo. Quando o back-end e a interface do usuário estiverem conectados, a fase de front-end começa.

4. Licença e Nuances Legais

Nesta fase, é necessário estudar todos os aspectos legais do licenciamento de exchanges de criptomoedas. As exchanges de criptomoedas mais respeitáveis ​​agora operam sob a supervisão de reguladores financeiros. Certifique-se de que todos os requisitos do regulador sejam atendidos. Uma licença será obrigatório para todas as jurisdições.

Além disso, as exchanges são obrigadas a implementar AML (Antilavagem de Dinheiro), um sistema de combate à lavagem de dinheiro. As regras podem diferir de jurisdição para jurisdição. Portanto, é essencial entender completamente esse assunto consultando um advogado que entenda das especificidades desde setor de atividade.

5. Teste de Produto

O teste de usabilidade é essencial para criar uma exchange porque permite que você saiba se sua exchanges está sendo usada pelos clientes da maneira que você deseja. Também mostra se há ou não algum problema com sua exchange. Esse teste deve ser feito o mais cedo possível para que quaisquer alterações de design possam ser feitas antes de lançar a versão final do seu produto.

Depois de concluir o desenvolvimento do software e seguir as etapas acima, você precisa garantir que sua exchange funcione em alto nível na versão beta. A experiência dos primeiros usuários do site deve ser transferida para os desenvolvedores analisarem e fazerem alterações para que o resultado seja um lançamento completo do projeto. O teste beta geralmente é conduzido em modo fechado. Além disso, pode ser usado como uma oportunidade de informação para promover a exchange de criptomoedas entre o público-alvo.

6. Fase de Lançamento

Quando todos os bugs forem corrigidos, é hora de lançar o produto. Na maioria dos casos, isso envolve programar o back-end para estar pronto para entrar em operação. Nesse estágio de desenvolvimento, certifique-se de que todos os recursos sejam completamente testados antes de lançar sua exchange de criptomoedas. Você precisará criar todos os recursos de que a exchange precisa, garantir que funcionem bem juntos e não ocorram problemas entre eles, assim como outros elementos do site, como recursos de segurança ou opções de pagamento.

Conclusão

Para responder à questão de como criar uma exchange de criptomoedas, você precisa entender que esse processo está diretamente relacionado aos seus recursos para se manter no mercado e ao seu conhecimento das tecnologias de criptomoedas e blockchain. Todos os itens acima devem estar em sincronia com os devidos planejamento de marketing, que pode transformar um novo projeto de desenvolvimento de uma exchange em um empreendimento de sucesso. Gerenciar com sucesso uma exchange de criptomoedas e torná-la autossustentável não é apenas uma questão de dinheiro, mas uma combinação de todos os elementos típicos de negócios.Com um grupo de profissionais qualificados e profissionais experientes, você pode transformar a exchange de criptomoedas dos seus sonhos em um negócio bem-sucedido e próspero.