¿Cómo Crear un Cripto Exchange en 2023?
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En el entorno de mercado actual, la tecnología blockchain y las criptomonedas son cada vez más populares y forman parte integral de los procesos sociales y económicos. Hoy en día, pocas personas pueden sorprenderse ante conceptos como NFT, Metaverse, DeFi o meme coins. La introducción activa de la tecnología blockchain y la popularización de las criptodivisas hace que cada vez más personas se interesen por ganar dinero con esta premisa.
Los exchanges de criptomonedas, siendo plataformas en línea que actúan como intermediarias entre vendedores y compradores en operaciones de negociación tan La venta, la compra y el exchange entre el dinero virtual y fiduciario ahora se han convertido en uno de los tipos de negocios más rentables que generan enormes ingresos. Hoy, casi todos los usuarios que han aprendido sobre la existencia de dinero digital buscan comprender cómo convertirse en un gurú de inversión criptográfica y multiplicar su capital. Pero cada vez más a menudo, los gerentes competentes y los empresarios avanzados piensan en lanzar su propio cripto exchange desde cero para cubrir sus gastos y obtener ganancias impresionantes a la vez.
Este artículo arrojará algo de luz sobre qué tipos de bolsas de criptomonedas existen hoy en día, por qué elementos como la arquitectura, la pila tecnológica y la API desempeñan un papel clave en la creación de una bolsa y qué características debe tener para funcionar correctamente. Al final, encontrará una guía paso a paso para ayudarlo a comenzar su propia plataforma de comercio de criptomonedas .
Tipos de Exchanges de criptomonedas
Hasta la fecha, existen tres tipos de plataforma de comercio de criptomonedas: centralizados, descentralizados e híbridos. Todas ellas tienen sus propias características y se diferencian en que ofrecen distintas funcionalidades para el trading. Consideremos cada uno de estos tipos en detalle.
1. Exchanges centralizados (CEX)
Los Exchanges de criptomonedas centralizadas (CEX) son plataformas especializadas en la compra y venta de criptomonedas que tienen lugar dentro de la propia plataforma. La característica más importante de un intercambio centralizado es la forma en que funciona. Las plataformas centralizadas son creadas y controladas por un determinado grupo de personas. La mayoría de las plataformas de trading funcionan de esta manera, incluso fuera del mercado de criptomonedas. Un gran equipo u organización es totalmente responsable del funcionamiento de este tipo de plataformas. Esto significa que el núcleo de gestión de la bolsa es un centro, que lo gestiona absolutamente todo.
Los Exchanges centralizados se basan en los conceptos de las finanzas centralizadas (CeFi), que se han utilizado durante décadas en las finanzas tradicionales y las bolsas de valores. Esta integración de conceptos da lugar a una plataforma que ofrece lo mejor de ambos mundos: una base de CeFi tradicional probada y fiable y acceso a varias criptomonedas de nueva generación.
2. Exchanges descentralizadas (DEX)
Los Exchanges de criptomonedas descentralizadas (DEX) son plataformas que permiten el intercambio de activos digitales, operando dentro del ecosistema DeFi (finanzas descentralizadas). Funcionan según el principio de descentralización sin la participación de un gobierno central. Las plataformas descentralizadas permiten el trading de criptomonedas de igual a igual, directamente entre inversores. Por este motivo, los usuarios no necesitan transferir sus activos a la plataforma, lo que reduce el riesgo de posibles robos o pirateos del servidor de la bolsa. El trading descentralizado también evita el fraude en el trading o la manipulación de precios.
Para mantener la descentralización, DEX utiliza contratos inteligentes y algoritmos para determinar los precios de las criptomonedas. Las piscinas de liquidez (LP), en las que los inversores colocan sus activos a cambio de recompensas, también se utilizan para facilitar las transacciones. Como muchos de los productos de DeFi, DEX se construye con un sesgo hacia la innovación y el desarrollo. Por este motivo, se basan principalmente en código abierto, lo que significa que cualquiera puede adaptar el código para crear nuevos proyectos competitivos. Esto llevó a la creación de Exchanges como Uniswap, que a su vez hizo surgir los proyectos Pancakeswap y Sushiswap.
3. Exchanges híbridos (hex)
Un exchange híbrido (hex) es un protocolo de negociación de orden semi-diferenciado. Todos los pedidos y transacciones entrantes están encriptados, estampados en el tiempo y se almacenan en una cadena de bloques, y la coincidencia de pedidos se realiza fuera de línea. La descentralización de la información del orden y el comercio permite precios transparentes y la confiabilidad de la transacción. La centralización del grupo de pedidos y la coincidencia permite la escalabilidad sin restricciones o bloqueos. Los desarrolladores de tales exchanges proporcionan un alto rendimiento a través de la agrupación y la coincidencia de pedidos.
Por su idea, las bolsas híbridas son el medio de oro, combinando los aspectos positivos de las bolsas centralizadas, como la cooperación con grandes inversores, la confianza de muchos usuarios, y los lados positivos de las bolsas descentralizadas: almacenamiento fiable y ningún órgano de subordinación. Los desarrolladores de este tipo de bolsas se esfuerzan por poner en práctica sus ideas y convertirse en actores de pleno derecho en el mercado de criptomonedas, y existen todos los requisitos previos para una implementación exitosa.
El siguiente cuadro ofrece un análisis comparativo de las bolsas en función de distintos criterios.
Arquitectura, pila tecnológica y API de la cripto exchange
La creación de cualquier cripto exchange implica la elección de la arquitectura, la pila tecnológica y la API. Echemos un vistazo más de cerca a lo que son estas cosas.
- Arquitectura
Funcionalmente, se espera que una cripto exchange no haga otra cosa que poner en contacto a compradores y vendedores. Esto puede lograrse utilizando diferentes arquitecturas.
1. Arquitectura monolítica
La arquitectura monolítica es un modelo tradicional para el software de cripto exchange, un solo módulo que se ejecuta de forma autónoma e independiente de otras aplicaciones. Una arquitectura monolítica es una red informática grande separada con una única base de código que integra todas las tareas. La gran ventaja de un monolito es que es más fácil de implementar que otras arquitecturas. En una arquitectura monolítica, puede comenzar a implementar rápidamente su lógica en lugar de pasar tiempo pensando en la comunicación entre procesos.
2. Arquitectura de microservicios
Una arquitectura de microservicios es un método de organizar la creación de una cripto exchange basado en varios servicios desplegables de forma independiente. Estos servicios tienen su propia lógica y base de datos con un propósito específico. La actualización, las pruebas, el despliegue y el escalado se realizan dentro de cada servicio. Los microservicios descomponen las grandes tareas específicas del proceso en múltiples bases de código independientes. Los microservicios no reducen la complejidad, pero hacen que cualquier complejidad sea visible y más manejable.
- Pila tecnológica
Crear una cripto exchange es un proceso complejo que implica muchas etapas en las que hay que tener en cuenta distintos factores. Para construir la columna vertebral de la bolsa, es necesario desarrollar el frontend y el backend.
- Interfaz (Front-end)
La interfaz de una cripto exchange es todo lo que el usuario final ve y con lo que puede interactuar. La creación de esta parte visual se denomina desarrollo de la interfaz. Para el desarrollo de la interfaz, las herramientas básicas que se utilizan son HTML (para crear la estructura básica de la página y el contenido), CSS (para dar estilo a la apariencia) y JavaScript (para añadir interactividad).
- Backend
El backend es la parte del servidor de una plataforma, oculta a los ojos del usuario. Incluye los servidores que alojan las páginas web y cierta lógica que controla las funciones y procesos del sitio. Para el backend, puede utilizar cualquier herramienta disponible en el servidor. De hecho, puede utilizar cualquier lenguaje de programación universal: Ruby, PHP, Python, Java, JavaScript / Node, bash.
- API
La tecnología API en una plataformar de comercio de criptodivisas permite recibir información real sobre las divisas digitales y sus precios desde plataformas como TradingView, Coinmarketcap u otras. En concreto, puede tratarse de información sobre el precio actual de una criptodivisa concreta, datos sobre el volumen de trading, datos históricos sobre el trading de determinadas criptodivisas, noticias que reflejen la situación del mercado de criptodivisas, etc.
Características imprescindibles para la operación de exchange de crypto
El trabajo de cualquier plataforma de criptomonedas incluye una serie de aspectos importantes que deben tenerse en cuenta antes de empezar. A continuación se muestra una lista de las características que son necesarias para el funcionamiento de una plataforma de criptodivisas.
1. Liquidez
La liquidez es uno de los aspectos más importantes de cualquier Exchange, incluído el propio intercambio de criptomonedas, que indica la “vendibilidad” de un activo. En pocas palabras, la liquidez refleja los cambios en el precio de mercado causados por la ejecución de una orden de compra o venta de cierto tamaño en una bolsa. En un mercado perfectamente líquido, sería posible vender cualquier cantidad de un activo al mismo precio sin afectarlo.
2. Motor de emparejamiento
Un motor de emparejamiento es el núcleo de una plataforma de criptodivisas que conecta a compradores y vendedores, determinando la velocidad y el rendimiento de la bolsa de criptodivisas. Como resultado de la monitorización continua del libro de órdenes, el motor de emparejamiento de órdenes proporciona servicios de emparejamiento de órdenes. Tan pronto como se recibe una orden, el motor intenta compararla con otra orden del libro. Una orden que no coincida se colocará en el libro de órdenes y se emparejará cuando llegue otra orden. Cuando se encuentra una orden coincidente, se ejecuta una operación y se notifica a ambas partes.
3. Panel de administración
El panel de administración es el centro de control de una cripto exchange. El propietario o administrador debe tener acceso a todas las funciones importantes y ser capaz de realizar acciones clave, incluyendo la gestión de usuarios, la cartera y la gestión de transacciones, así como acciones adicionales como los controles KYC y AML. Si es necesario y dependiendo del tamaño de la plataforma- puede incluso delegar funciones a otros usuarios con autoridad limitada.
4. Billeteras de criptomonedas
Para que los usuarios puedan almacenar los activos de trading en la plataforma de comercio, necesitan una billetera de criptomonedas. Una billetera se compone de una billetera de criptomoneda y una billetera fiduciaria. Esto permite vincular una cadena de bloques a las funciones de depósito y retirada de las divisas negociadas. Existen diferentes formas de integrar la billetera con el sistema bancario subyacente. En modo manual, pueden ser transferencias bancarias directas, y en modo automático, puede utilizar los servicios de Visa o MasterCard, donde el dinero se deposita directamente en su cuenta bancaria.
5. Libro de órdenes e historial de transacciones
Prácticamente todas los exchanges del mundo que operan con criptomonedas u otros activos digitales tienen un libro de órdenes para cada uno de los mercados disponibles en la bolsa. Un libro de órdenes es simplemente una lista de órdenes pendientes de compra y venta que los operadores colocan a cambio de un activo en particular. En otras palabras, el libro de órdenes registra el interés de compradores y vendedores por un activo concreto. Este elemento, así como el historial de transacciones, es uno de los más importantes a la hora de crear un cripto exchange.
6. Interfaz de usuario
Hay que reconocer que al usuario final no le importan realmente las sutilezas de la codificación. Lo que le importa es una interfaz agradable e intuitiva. Esta interfaz es lo primero que atrae la atención del usuario. Al mismo tiempo, el creciente número de usuarios de teléfonos inteligentes obliga a que el sitio web sea compatible con los dispositivos móviles. Quizás, al principio, sea opcional crear aplicaciones móviles. Sin embargo, con el tiempo, es necesario que estén disponibles en los dos principales sistemas operativos móviles: iOS y Android.
Desarrollo del cripto exchange – Guía final
Ahora que ya sabe qué son las bolsas de criptomonedas, cuál es su estructura interna y qué funcionalidad debe tener una cripto exchange, es hora de averiguar qué se necesita para lanzar su propia cripto exchange. ¿Está preparado? ¡Empecemos!
1. Estudio de mercado e identificación del público destinatario
En primer lugar, debe considerar la amplitud de su público objetivo — puede limitarse a un país y su jurisdicción. Sin embargo, la historia será diferente si desde el principio planea hacer que su negocio sea global. En este último caso, tendrá que ocuparse de todas las licencias y permisos internacionales necesarios de acuerdo con las leyes de los países en los que piensa presentar su negocio. En ambos casos, necesitará la ayuda de un abogado con experiencia en leyes internacionales relativas a los Exchanges.
2. Presupuestos
Debe calcular el presupuesto para el desarrollo de un cripto exchange. Esto incluye la contratación de un equipo de desarrolladores, diseñadores y otros especialistas. Esto también incluye el costo de comprar espacio de alojamiento web, instalar software de seguridad y otros recursos necesarios para lanzar el exchange. También debe analizar las técnicas de ahorro de presupuesto porque el proceso de crear un cripto exchange requiere una planificación cuidadosa de cada detalle. Cualquier error de cálculo en la planificación financiera puede dar lugar a pérdidas significativas en el futuro.
3. Desarrollo del sitio web
Los desarrolladores se centran ahora en poner en práctica el diseño de la interfaz de usuario. Hacen visible la parte de la comunicación orientada al usuario. Simultáneamente se está desarrollando el back-end, que incluye la construcción del código del sitio web, su protección y la interacción con la base de datos. Actualmente se está desarrollando un motor de trading único. Cuando el back-end y la interfaz de usuario están conectados, comienza la fase de front-end.
4. Licencia y matices jurídicos
En esta fase, es necesario estudiar todos los aspectos legales de la concesión de licencias a los Exchanges de criptomonedas. La mayoría de los exchanges de criptomonedas de renombre operan ahora bajo la supervisión de los reguladores financieros. Asegúrese de que se cumplen todos los requisitos del regulador. Se requerirá una licencia para todas las jurisdicciones.
Además, las plataformas de intercambio están obligadas a aplicar el AML (Anti-Money Laundering), un sistema de lucha contra el blanqueo de dinero. Las normas pueden variar de una jurisdicción a otra. Por lo tanto, es esencial conocer a fondo esta cuestión consultando a un abogado que entienda las especificidades de este ámbito de actividad.
5. Pruebas de productos
Las pruebas de usabilidad son esenciales para crear una plataforma de comercio porque le permiten saber si su exchange está siendo utilizado por los clientes de la forma que usted desea. También muestra si hay problemas con la plataforma. Estas pruebas deben realizarse lo antes posible para poder introducir cambios en el diseño antes de lanzar la versión final del producto.
Tras completar el desarrollo del software y seguir los pasos anteriores, debe asegurarse de que su plataforma de comercio funciona a un alto nivel en la versión beta. La experiencia de los primeros usuarios del sitio debe trasladarse a los desarrolladores para que la analicen e introduzcan cambios, de modo que el resultado pueda ser el lanzamiento completo del proyecto. Las pruebas beta suelen realizarse en modo cerrado. Además, puede utilizarse como una oportunidad de obtener información para promocionar la plataforma de intercamnio de criptomonedas al público objetivo.
6. Fase de lanzamiento
Una vez corregidos todos los errores, llega el momento de lanzar el producto. En la mayoría de los casos, esto implica codificar el backend para que esté listo para salir al mercado. En esta fase del desarrollo, asegúrate de que todas las funciones se prueban a fondo antes de lanzar tu cripto exchange. Tendrás que crear todas las funciones que necesita la plataforma y asegurarte de que funcionan bien juntas y no crean problemas entre sí o con otros elementos del sitio, como las funciones de seguridad o las opciones de pago.
Conclusión
Al responder la pregunta de cómo crear un cripto exchange, debe comprender que este proceso está directamente relacionado con sus recursos para permanecer en el mercado y su conocimiento de las tecnologías en criptomonedas y blockchain. Todo lo anterior debe estar sincronizado con la planificación adecuada del marketing, que puede convertir un nuevo proyecto de desarrollo de cripto exchange en una empresa exitosa. Gestionar con éxito una plataforma de intercambio de criptomonedas y hacerla autosuficiente no es solo un problema de dinero, sino una combinación de todos los elementos comerciales típicos. Con un grupo de profesionales calificados y experimentados, puede hacer que el cripto exchange de sus sueños sea un negocio exitoso y próspero.
