Cómo crear un exchange de crypto en 2023

En el entorno de mercado actual, la tecnología de blockchain y las criptomonedas se están volviendo cada vez más populares y integrales para los procesos sociales y económicos. Hoy, pocas personas pueden sorprenderse por conceptos como nft, monedas de metaverse, defi o meme. La introducción activa de la tecnología blockchain y la popularización de las criptomonedas conduce al hecho de que cada vez más personas se han interesado en ganar dinero en esta premisa.

exchanges de criptomonedas, siendo plataformas en línea que actúan como intermediarias entre vendedores y compradores en operaciones de negociación tan La venta, la compra y el exchange entre el dinero virtual y fiduciario ahora se han convertido en uno de los tipos de negocios más rentables que generan enormes ingresos. Hoy, casi todos los usuarios que han aprendido sobre la existencia de dinero digital buscan comprender cómo convertirse en un gurú de inversión criptográfica y multiplicar su capital. Pero cada vez más a menudo, los gerentes competentes y los empresarios avanzados piensan en lanzar su propio exchange de criptomonedas desde cero para cubrir sus gastos y obtener ganancias impresionantes a la vez.

Este artículo arrojará algo de luz sobre qué tipos de exchanges de crypto existen hoy en día, por qué elementos como la arquitectura, la pila de tecnología y la API juegan un papel clave en la creación de un exchange y qué características debe tener que funcionar correctamente. Al final, encontrará una guía paso a paso para ayudarlo a Comience su propio exchange de crypto.

Tipos de exchanges de crypto

Hasta la fecha, hay tres tipos de exchanges de crypto: centralizados, descentralizados e híbridos. Todos ellos tienen sus propias características y difieren en que proporcionan una funcionalidad diferente para el comercio. Consideremos cada uno de estos tipos en detalle.

1. Exchanges centralizados (CEX)

exchanges de crypto centralizados (CEX) son plataformas especializadas para comprar y vender criptocurrencias que tener lugar dentro de la plataforma misma. La característica más importante de un exchange centralizado es la forma en que funciona. Los exchanges centralizados son creados y controlados por cierto grupo de personas. La mayoría de las plataformas comerciales funcionan de esta manera, incluso fuera del mercado de crypto. Un gran equipo u organización es totalmente responsable del funcionamiento de tales exchanges. Esto significa que el núcleo de gestión del exchange es un centro, que logra absolutamente todo.

Los exchanges centralizados se basan en conceptos de finanzas centralizadas (CEFI), que se han utilizado durante décadas en financiamiento tradicional e exchanges de valores. Esta integración de conceptos conduce a un exchange que ofrece lo mejor de ambos mundos: una base de CEFI tradicionales probados y confiables y acceso a varias criptomonedas de próxima generación.

2. Exchanges descentralizados (DEX)

descentralizados (DEX) Los exchanges de criptocurrencias son plataformas que permiten El exchange de activos digitales, que operan dentro del ecosistema Defi (finanzas descentralizadas). Trabajan en el principio de descentralización sin la participación de un gobierno central. Los exchanges descentralizados permiten que las criptomonedas se negocien entre pares, directamente entre los inversores. Por esta razón, los usuarios no necesitan transferir sus activos al exchange, reduciendo el riesgo de posible robo o piratería del servidor de Exchange. El comercio descentralizado también previene el fraude comercial o la manipulación de precios.

Para mantener la descentralización, DEX utiliza contratos y algoritmos inteligentes para determinar los precios de las criptomonedas. Los grupos de liquidez (LPS), en los que los inversores colocan sus activos a cambio de recompensas, también se utilizan para facilitar las transacciones. Al igual que muchos de los productos de Defi, Dex está construido con un sesgo hacia la innovación y el desarrollo. Por esta razón, se realizan principalmente en código de código abierto, lo que significa que cualquiera puede adaptar el código para crear nuevos proyectos competitivos. Esto condujo a la creación de exchanges como Uniswap, que a su vez condujo a los proyectos de Pancakeswap y Sushiswap surgir.

3. Exchanges híbridos (hex)

A exchange híbrido (hex) es un protocolo de negociación de orden semi-diferenciado. Todos los pedidos y transacciones entrantes están encriptados, estampados en el tiempo y se almacenan en una cadena de bloques, y la coincidencia de pedidos se realiza fuera de línea. La descentralización de la información del orden y el comercio permite el precio transparente y la confiabilidad de la transacción. La centralización del grupo de pedidos y la coincidencia permite la escalabilidad sin restricciones o bloqueos. Los desarrolladores de tales exchanges proporcionan un alto rendimiento a través de la agrupación y la coincidencia de pedidos.

Por su idea, los exchanges híbridos son la media dorada, que combinan los aspectos positivos de los exchanges centralizados, como la cooperación con grandes inversores, la confianza de muchos usuarios y los lados positivos de los exchanges descentralizados: almacenamiento confiable y sin cuerpo de subordinación. Los desarrolladores de este tipo de exchange se esfuerzan por implementar sus ideas y convertirse en jugadores de pleno derecho en el mercado de criptomonedas, y existen todos los requisitos previos para una implementación exitosa.

La siguiente tabla proporciona un análisis comparativo de exchanges basados ​​en diferentes criterios.

Arquitectura, pila de tecnología y API del exchange de crypto

La creación de cualquier exchange de criptomonedas implica la elección de la arquitectura, la pila de tecnología y la API. Echemos un vistazo más de cerca a cuáles son estas cosas.

Funcionalmente, se espera que un exchange de criptomonedas no haga más que conectar compradores y vendedores. Esto se puede lograr utilizando diferentes arquitecturas.

1. Arquitectura monolítica

La arquitectura monolítica es un modelo tradicional para el software de exchange de criptomonedas, un solo módulo que se ejecuta de forma autónoma e independiente de otras aplicaciones. Una arquitectura monolítica es una red informática grande separada con una única base de código que integra todas las tareas. La gran ventaja de un monolito es que es más fácil de implementar que otras arquitecturas. En una arquitectura monolítica, puede comenzar a implementar rápidamente su lógica en lugar de pasar tiempo pensando en la comunicación entre procesos.

2. Arquitectura de microservicio

Una arquitectura de microservicio es un método para organizar una creación de exchange de crypto basada en varios servicios desplegables independientemente. Estos servicios tienen su propia lógica y base de datos con un propósito específico. La actualización, las pruebas, la implementación y la escala se realizan dentro de cada servicio. Los microservicios descomponen grandes tareas específicas del proceso en múltiples bases de código independientes. Los microservicios no reducen la complejidad, pero hacen que cualquier complejidad sea visible y más manejable.

Crear un exchange de criptomonedas es un proceso complejo que involucra muchas etapas en las que debe considerar diferentes factores. Para construir la columna vertebral del exchange, es necesario desarrollar el interfaz y el backend.

La frontend de un exchange de crypto es todo lo que el usuario final ve y puede interactuar. Crear esta parte visual se llama desarrollo frontend. Para el desarrollo frontend, las herramientas básicas utilizadas son HTML (para crear estructura y contenido básicos de página), CSS (para diseñar el aspecto y la sensación) y JavaScript (para agregar interactividad).

El backend es el lado del servidor de un exchange, oculto a los ojos del usuario. Incluye los servidores que alojan las páginas web y cierta lógica que controla las funciones y procesos del sitio. Para el backend, puede usar cualquier herramienta disponible en el servidor. De hecho, puede usar cualquier lenguaje de programación universal: Ruby, PHP, Python, Java, JavaScript / Node, Bash.

La tecnología API en un exchange de criptomonedas permite recibir información real sobre monedas digitales y sus precios de plataformas como TradingView, CoinMarketCap u otros. En particular, puede ser información sobre el precio actual de una criptomoneda particular, datos sobre el volumen de negociación, datos históricos sobre el comercio de ciertas criptomonedas, noticias que reflejan la situación en el mercado de criptomonedas, etc.

Características imprescindibles para la operación de exchange de crypto

El trabajo de cualquier exchange de criptomonedas incluye una serie de aspectos importantes que deben tenerse en cuenta antes de comenzar. A continuación se muestra una lista de las características necesarias para el funcionamiento de un exchange de criptomonedas.

1. Liquidez

La liquidez es uno de los aspectos más importantes de cualquier exchange, incluido el exchange de criptomonedas, que indica la “capacidad de venta” de un activo. En pocas palabras, la liquidez refleja los cambios en el precio del mercado causado por el cumplimiento de una orden de exchange para comprar o vender cierto tamaño. En un mercado perfectamente líquido, sería posible vender cualquier cantidad de un activo al mismo precio sin afectarlo.

2. Motor coincidente

Un motor coincidente es el núcleo de un exchange de criptomonedas que conecta a compradores y vendedores, determinando la velocidad y el rendimiento del exchange de criptomonedas. Como resultado de monitorear continuamente el libro de pedidos para pedidos entrantes, el motor de combinación de pedidos proporciona servicios de coincidencia de pedidos. Tan pronto como se recibe un pedido, el motor intenta igualarlo con otro pedido del libro. Se realizará un pedido sin pedidos coincidentes en el libro de pedidos y se combinará cuando llegue otra orden. Se ejecutará un exchange al encontrar un partido, notificando a ambas partes.

3. Panel de administración

El panel de administración es el centro de control de un exchange de criptomonedas. El propietario o administrador debe tener acceso a todas las funciones importantes y poder realizar acciones clave, incluida la administración de usuarios, la gestión de la billetera y las transacciones, así como acciones adicionales como los controles KYC y AML. Si es necesario y dependiendo del tamaño del exchange, incluso puede delegar roles a otros usuarios con autoridad limitada.

4. Billeteras de criptomonedas

Para que los usuarios almacenen activos negociados en el exchange, necesitan una billetera criptográfica. Una billetera consiste en una billetera de criptomonedas y una billetera Fiat. Esto permite que una cadena de bloques esté vinculada a las funciones de depósito y retiro de las monedas negociadas. Hay diferentes formas de integrar la billetera con el sistema bancario subyacente. En modo manual, puede ser transferencias bancarias directas y en modo automático, puede usar servicios VISA o MasterCard, donde el dinero se deposita directamente en su cuenta bancaria.

5. Libro de pedidos e historial de transacciones

Prácticamente todos los exchanges en el mundo que intercambia criptomonedas u otros activos digitales tiene un libro de pedidos para cada uno de los mercados disponibles en el exchange. Un libro de pedidos es simplemente una lista de pedidos pendientes de compra y venta que los traders realizan a cambio de un activo particular. En otras palabras, el libro de pedidos registra el interés de los compradores y vendedores en un activo particular. Este elemento, así como el historial de transacciones, es uno de los más importantes al crear un exchange de crypto.

6. Interfaz de usuario

Debe reconocerse que al usuario final no le importa realmente las sutilezas de la codificación. Lo que les importa es una interfaz agradable e intuitiva. Esta interfaz es lo primero que atrae la atención del usuario. Al mismo tiempo, el creciente número de usuarios de teléfonos inteligentes obliga al sitio web a ser compatible con los dispositivos móviles. Quizás, al principio, es opcional crear aplicaciones móviles. Aún así, con el tiempo, es necesario hacerlos disponibles en los dos principales sistemas operativos móviles: iOS y Android.

Desarrollo del exchange de criptomonedas – Guía final

Ahora que sabes qué son los exchanges de crypto, cuáles son su caparazón interior y qué funcionalidad debería tener un exchange de crypto, es hora de descubrir qué se necesita para lanzar tu propio exchange de crypto. ¿Estás listo? ¡Empecemos!

1. Investigación de mercado e identificación del público objetivo

Primero, debe considerar cuán amplio debe ser su público objetivo: puede limitarse a un país y su jurisdicción. Aún así, será una historia diferente si planea hacer que su negocio sea global desde el principio. En el último caso, deberá ocuparse de todas las licencias y permisos internacionales necesarios de acuerdo con las leyes de los países donde planea presentar su negocio. En cualquier caso, necesitará la ayuda de un abogado con experiencia en el tratamiento de las leyes internacionales relacionadas con los exchanges.

2. Presupuesto

Debe calcular el presupuesto para el desarrollo de un exchange de crypto. Esto incluye la contratación de un equipo de desarrolladores, diseñadores y otros especialistas. Esto también incluye el costo de comprar espacio de alojamiento web, instalar software de seguridad y otros recursos necesarios para lanzar el exchange. También debe analizar las técnicas de ahorro de presupuesto porque el proceso de crear un exchange de crypto requiere una planificación cuidadosa de cada detalle. Cualquier error de cálculo en la planificación financiera puede dar lugar a pérdidas significativas en el futuro.

3. Desarrollo del sitio web

Los desarrolladores ahora se centran en poner en práctica el diseño de la interfaz de usuario. Hacen visible la parte orientada al usuario de su comunicación. El desarrollo de back-end está en curso simultáneamente, incluida la construcción del código del sitio web, protegiéndolo e interactuando con la base de datos. Actualmente se está desarrollando un motor comercial único. Cuando se conectan la interfaz de backend y de usuario, comienza la fase frontend.

4. Licencia y matices legales

En esta etapa, es necesario estudiar todos los aspectos legales de la licencia de los exchanges de crypto. La mayoría de los exchanges de criptomonedas de buena reputación ahora operan bajo la supervisión de los reguladores financieros. Asegúrese de que se cumplan todos los requisitos del regulador. Se requerirá una licencia para todas las jurisdicciones.

Además, los exchanges están obligados a implementar AML (anti-lavado de dinero), un sistema para combatir el lavado de dinero. Las reglas pueden diferir de la jurisdicción a la jurisdicción. Por lo tanto, es esencial comprender a fondo este problema consultando a un abogado que comprenda los detalles de esta esfera de la actividad.

5. Prueba de productos

Las pruebas de usabilidad son esenciales para crear un exchange porque le permite saber si los clientes utilizan su exchange de la manera que desea que sea. También muestra si hay o no algún problema con su exchange. Esta prueba debe hacerse lo antes posible para que se puedan realizar cualquier cambio de diseño antes de lanzar la versión final de su producto.

Después de completar el desarrollo del software y seguir los pasos anteriores, debe asegurarse de que su exchange funcione a un alto nivel en la versión beta. La experiencia de los primeros usuarios del sitio debe transferirse a los desarrolladores para analizar y realizar cambios para que el resultado pueda ser un lanzamiento completo del proyecto. La prueba beta a menudo se realiza en modo cerrado. Además, se puede utilizar como una oportunidad de información para promover el exchange de crypto entre el público objetivo.

6. Fase del lanzamiento

Cuando se solucionan todos los errores, es hora de iniciar el producto. En la mayoría de los casos, esto implica codificar el backend para estar listo para ir en vivo. En esta etapa de desarrollo, asegúrese de que todas las características se prueben a fondo antes de lanzar su exchange de crypto. Deberá crear todas las características que necesitan el exchange y asegurarse de que funcionen bien juntos y no crear problemas entre sí o con otros elementos del sitio, como características de seguridad o opciones de pago.

Conclusión

Al responder la pregunta de cómo crear un exchange de crypto, debe comprender que este proceso está directamente relacionado con sus recursos para permanecer en el mercado y su conocimiento de las tecnologías criptográficas y blockchain. Todo lo anterior debe estar sincronizado con la planificación adecuada del marketing, que puede convertir un nuevo proyecto de desarrollo de exchange crypto en una empresa exitosa. Gestionar con éxito un exchange de crypto y hacerlo autosuficiente no es solo un problema de dinero, sino una combinación de todos los elementos comerciales típicos. Con un grupo de profesionales calificados y experimentados, puede hacer que el exchange de crypto de sus sueños sea un negocio exitoso y próspero.