صرافی ارزهای دیجیتال در مقابل کارگزار: چگونه هر کدام را شروع کنیم
مقالات
وجود ارزهای دیجیتال و اقتصاد غیرمتمرکز دروازه‌های بسیاری را برای کسب‌وکارهایی که می‌خواهند از تمایلات رو به رشد در DeFi، تجارت ارزهای دیجیتال و تسهیل مبادلات همتا به همتا سرمایه‌گذاری کنند، باز کرد.
بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات بر اساس بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی، چه برای ایجاد نرم‌افزار معاملاتی رمزنگاری، تسهیل درگاه‌های پرداخت، یا ذخیره پول مجازی، ظهور کردند.
در ارزهای رمزنگاری شده پولی برای گرفتن وجود دارد. با این حال، چه بخواهید یک پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال راه اندازی کنید یا یک شرکت کارگزاری برای تجارت سکه های رمزنگاری شده راه اندازی کنید، باید مدل کسب و کار مناسبی را پیدا کنید. بیایید راه اندازی یک صرافی ارز دیجیتال در مقابل یک شرکت کارگزاری را مورد بحث قرار دهیم.
نکات کلیدی
- کارگزاران و صرافی های رمزنگاری دو راه برای راه اندازی کسب و کار بر اساس رشد ارزهای مجازی و افزایش سرمایه گذاران هستند.
- صرافی‌های غیرمتمرکز تجارت مستقیم ارزهای دیجیتال بین کاربران را سریع‌تر و با کارمزد کمتر تسهیل می‌کنند.
- پلتفرمهای کارگزاری شامل گزینه‌های مختلف معاملاتی و خدمات کارگزاری است که مناسب سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نهادی است.
- پلتفرمهای کارگزاری با برچسب سفید می‌توانند کسب‌وکار شما را با زمان سریع‌تر به بازار و تجربه عملی تقویت کنند.
صرافی ارزهای دیجیتال در مقابل بروکر: تفاوت
صرافی‌های رمزنگاری و کارگزاری‌ها دو مدل کسب‌وکار هستند که از تمایلات رو به رشد در اقتصادهای غیرمتمرکز، از جمله ارزهای دیجیتال، dApps و پلتفرمهای مبتنی بر بلاک چین بهره می‌برند.
شرکت‌های مالی و استارت‌آپ‌ها برای گسترش بسته خدمات خود و استفاده از فرصت‌های پر رونق در این صنعت، به ارز دیجیتال روی می‌آورند، یا حداقل بخش‌هایی از آن را اضافه می‌کنند.
به عنوان بالا رفتن بازار و افزایش قیمت ها، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به خرید و ذخیره ارزهای رمزنگاری شده، به ویژه ارزهای دیجیتال در حال رشد، مانند بیت کوین و اتریوم دارند. بنابراین، راه‌اندازی یک کسب‌وکار خدماتی در این حوزه، راه درستی برای کسب درآمد از طریق کارمزد کمیسیون، ارائه خدمات دلالی، معامله در برابر فعالان بازار و سایر مدل‌های تجاری است.
اما بهترین راه برای نفوذ به این بازار چیست؟ تفاوت بین کارگزار کریپتو و صرافی چیست؟ در ادامه به این مفاهیم خواهیم پرداخت.
آشنایی با مبادلات رمزنگاری
صرافی‌های ارزهای دیجیتال پلتفرم‌هایی هستند که مبادله، خرید و فروش ارز مجازی بین کاربران را تسهیل می‌کنند. این یک راه رایج برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و داشتن اولین سکه ها و توکن های خود است.
نرم افزار مبادله رمز به معامله گران اجازه می دهد تا از ارزهای مجازی یا فیات موجود خود استفاده کنند و آنها را با سایر دارایی های دیجیتال با کاربر دیگری در همان پلتفرم مبادله کنند.
تعداد زیادی کاربر در صرافی‌های ارزهای دیجیتال برتر مانند Binance، Coinbase و Gemini وجود دارد. بنابراین، این پلتفرم ها دارای نقدینگی قابل توجه و طیف گسترده ای از دارایی های رمزنگاری هستند. برخی از صرافی‌ها از ارز فیات پشتیبانی می‌کنند، جایی که کاربران می‌توانند از USD یا EUR برای خرید ارزهای دیجیتال و ذخیره آنها در کیف پول اختصاصی خود استفاده کنند.
مزایای شرکت های تبادل ارز
راه اندازی کسب و کار به عنوان یک پلت فرم مبادله غیرمتمرکز می تواند بسیار سودآور باشد. ، جایی که از هر مبادله پردازش شده بین کاربران یک برش دریافت می کنید. در بیشتر موارد، خدمات صرافی درصدی از هر معامله را متحمل می‌شوند و زمانی که سفارش‌های قابل‌توجهی اجرا می‌شوند، بازده قابل توجهی به دست می‌آورند.
اخیراً، کاربران به‌طور فزاینده‌ای به پلتفرمهای مبادلات رمزنگاری نقطه‌ای روی آورده‌اند، جایی که می‌توانند ارزهای دیجیتال مختلف را با قیمت‌های مطلوب، هزینه‌های کمتر و زمان پردازش سریع‌تر خریداری و بفروشند.
DEX ها همچنین چندین سرمایه گذاری مبتنی بر بلاک چین را فراهم می کنند، مانند staking ، فارمینگ نقدینگی و بازارهای NFT.
آشنایی با کارگزاران رمزنگاری
یک کارگزار ارز دیجیتال مانند هر شرکت کارگزاری عمل می‌کند و پلی برای بازارهای مالی ایجاد می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد تا سفارش‌ها را اجرا کنند و درآمد کسب کنند.
آنها معمولاً پیچیده‌تر از پلتفرمهای مبادلات رمزنگاری همتا به همتا هستند، زیرا شامل مجوز از مقامات مالی، انطباق قانونی، سیستم های پرداخت و خدمات تجاری می شوند.
علاوه بر این، معامله‌گران در پلتفرمهای کارگزاری می‌توانند از طیف گسترده‌ای از ابزارهای تحلیل، شاخص‌ها و نمودارها برای تصمیم‌گیری صحیح برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند از خدمات کارگزاری اضافی مانند معاملات CFD استفاده کنند، حساب‌های PAMM و MAM را مدیریت می‌کند و از تجارت اهرمی استفاده می‌کند.
مزایای یک شرکت کارگزاری کریپتو
کارگزاری‌های رمزنگاری ممکن است شبیه به صرافی‌ها به نظر برسند، جایی که کاربران می‌توانند ارزهای رمزنگاری شده را دریافت کرده و در حساب‌های خود ذخیره کنند. با این حال، چند تفاوت وجود دارد که می تواند برای تازه واردان رمزنگاری که به دنبال سود بردن از آنها هستند سرمایه گذاری در بازارهای غیرمتمرکزمفید باشد.
این پلتفرم‌ها سیستم پیچیده‌تری از ابزارهای معاملاتی، خدمات کارگزاری و راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری را ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، داشتن وب‌سایت کارگزاری رمزنگاری شما یک راه عالی برای کسب درآمد از افزایش تقاضا برای BTC، ETH و سکه‌های اصلی است.
به‌عنوان یک کارگزار ارز دیجیتال، دسترسی به بازارهای معاملاتی را ارائه می‌دهید و پلتفرم خود را با منابع نقدینگی متصل می‌کنید تا بهترین شرایط معاملاتی را در بین چندین ارز دیجیتال فراهم کنید. در مقابل، از هر موقعیت اجرا شده، علاوه بر سایر کارمزدهای سایر خدمات تجاری که ممکن است ارائه دهید، کمیسیون دریافت می‌کنید.
چشم انداز نظارتی رمزنگاری
هنگام تنظیم ارزهای دیجیتال، وضعیت پویایی وجود دارد که در کنار رویدادهای بازار و اصلاحات مالی تغییر می کند. برای مثال، چند کشور… BTC را به عنوان یک دفتر قانونی پذرفتند، در حالی که رگولاتورهای ایالات متحده صرافی های ارز دیجیتال و شرکت های کارگزاری را دو برابر کرده اند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از کارگزاران ارزهای دیجیتال و پلتفرمهای مبادلاتی می‌خواهد که در مرجع ملی ثبت شوند، به‌ویژه زمانی که صحبت از ارائه اوراق بهادار مالی می‌شود.
علاوه بر این، SEC در تلاش است تا تجارت بیت کوین و سایر سکه های اصلی را به عنوان اوراق بهادار ثبت شده تنظیم کند که به اقتصاد کمک می کند و نوسانات عظیم مرتبط با دارایی های غیرمتمرکز را مدیریت می کند.
در نتیجه، صرافی‌های کریپتو و دلال‌ها در رجیستری فدرال ایالات متحده ثبت نشده‌اند. با این حال، آنها به شدت رعایت می شوند و در صورت بروز تخلف می توانند با جریمه های سنگینی روبرو شوند.
در سال 2023، SEC از بایننس به دلیل ارائه اوراق بهادار غیرقانونی شکایت کرد که منجر به تسویه 4.3 میلیارد دلار پرداخت شده توسط شرکت بورس شد.
در همان زمان، تنظیم کننده ایالات متحده فهرست شدن ETF Spot بیت کوین پس از درخواست طولانی مدت توسط شرکت های مالی برجسته، مانند BlackRock و Fidelity Investments را تایید کرد. این حرکت علاقه و اعتماد سرمایه گذاران را به مالکیت و تجارت بیت کوین و اتریوم برانگیخت.
در اروپا، شرکت‌های بزرگ ارزهای دیجیتال، مانند صرافی‌ها و پلتفرمهای کارگزاری، ثبت شده‌اند و با صلاحیت‌های قانونی مانند مجوز MiFID II در اروپا و FCA در بریتانیا فعالیت می‌کنند.»
نحوه راه اندازی کسب و کار: کریپتو کارگزار در مقابل اکسچنج
اگر به‌عنوان واسطه در بازار ارزهای دیجیتال به کسب درآمد فکر می‌کنید، راه‌اندازی یک پلتفرم صرافی و یک پلت فرم کارگزاری باید اولویت اصلی شما باشد. انتخاب بین آنها بستگی به سطح مقررات و مجوز شما قصد دارید به دست آورید و خدماتی را که می خواهید ارائه دهید.
راه اندازی یک توسعه تبادل رمزارز P2P
یک پلتفرم مبادله غیرمتمرکز به دانش و تخصص برنامه‌نویسی پیچیده برای ساختن نرم‌افزار تطبیق سفارش، پیکربندی معیارهای اجرای تراکنش‌ها و کار بر روی زنجیره‌های بلوکی و شبکه‌های متعدد نیاز دارد.
با این حال، می‌توانید از سرویس توسعه صرافی کریپتو لیبل سفید استفاده کنید که در زمان و هزینه لازم برای ساختن از ابتدا صرفه‌جویی می‌کند. این راه حل های کلید در دست را می توان برای مطابقت با نیازهای کسب و کار شما بهینه کرد و به شما امکان می دهد پلت فرم خود را به صورت زیر تنظیم کنید:
- نرم افزار صرافی خود را با ارائه دهندگان نقدینگی و منابعی که پلتفرم معاملاتی p2p شما را پر می کنند، وصل کنید.
- یک موتور منطبق برای اجرای سفارشات با پیدا کردن طرف مقابل برای هر تراکنش اجرا شده تنظیم کنید.
- با پشتیبانی از بلاک چین های قابل اعتماد، کیف پول ها و بهترین پروتکل های KYC و AML از یک سیستم امنیتی درجه یک اطمینان حاصل کنید.
ایجاد یک نرم افزار کارگزار کریپتو
از سوی دیگر، یک پلتفرم کارگزاری طیف وسیعی از گزینه‌های معاملاتی مانند حساب‌های نقدی و حاشیه، استراتژی‌های معاملات مدیریت شده، معاملات کپی و سایر خدمات کارگزاری را ارائه می‌دهد. این اپراتورها توسط رگولاتورهای مرکزی به شدت رعایت می شوند.
بنابراین، اولین قدمی که باید انجام دهید مطالعه محیط قانونی در کشور خود یا حوزه قضایی کسب و کار شما. هنگامی که جنبه های حقوقی را حل کردید، در اینجا می توانید شروع کنید.
- برنامه کسب و کار خود را برای سال های آینده تنظیم کنید. این مرحله برای صدور مجوز در برخی کشورها و جذب سرمایه گذاری برای پشتیبانی از وب سایت شما بسیار مهم است.
- یک زیرساخت امنیتی درجه یک، از جمله ارائه دهندگان KYC، نظارت AML، و ارائه دهندگان سیستم پرداختاتخاذ کنید.
- منابع نقدینگی قابل اعتماد را پیدا کنید برای تامین پلتفرم شما با اوراق بهادار معاملاتی مختلف، مانند prime of primes، که پلتفرم شما را با منابع و استخرهای سرمایه گذاری ردیف 1 متعدد مرتبط می کند.
- یک درگاه پرداخت رمزنگاری اضافه کنید تا بتوانید پرداخت‌ها را با BTC، ETH، سایر سکه‌های مجازی و پول فیات آغاز کنید.
- از طیف وسیعی از سیستم‌های معاملاتی مانند تجارت کپی، حساب‌های PAMM و MAM و افزونه‌های معاملاتی پشتیبانی کنید.
نتیجه گیری
راه اندازی یک کسب و کار در جنبه ارزهای رمزنگاری شده یک راه هوشمند برای بهره مندی از رشد این سکه ها و افزایش تعداد دارندگان و معامله گران رمزارز است. با این حال، بیشتر کارآفرینان با چالش یافتن مدل کسب و کار مناسب روبرو هستند: صرافی ارز دیجیتال در مقابل کارگزار.
هر پلتفرم دارای مزایا و معایبی است که بر اساس اهداف شما متفاوت است. اگر قصد دارید وسیله ای برای تبادل مستقیم بین کاربران برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال ارائه دهید، نرم افزار Exchange مناسب است.
با این حال، اگر می خواهید به عنوان یک بروکر-نماینده تمام عیار فعالیت کنید، یک سیستم کارگزاری رمزنگاری برای سرمایه گذاری روی طیف وسیع تری از گزینه های معاملاتی، راه حل های پرداخت، و استراتژی های سودآوری برای رشد و توسعه کسب و کارتان.
