Exchange di Criptovalute a Margine vs Spot: Quale Scegliere di Aprire?

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Giugno 12, 2024Aggiornata Giugno 24, 2024

Oggi le criptovalute svolgono un ruolo importante nei portafogli degli investitori. Molti trader tradizionali investono in asset digitali e le società di investimento centralizzate hanno iniziato a inserire le criptovalute nei loro trading desk.

Questo risultato è stato attribuito principalmente all’approvazione di ETF su Bitcoin ed Ethereum spot e agli sviluppi avanzati che queste blockchain hanno raggiunto nel corso degli anni. Per questo motivo, lanciare un business sulle criptovalute è un modo perfetto per approfittare di questa crescita.

La maggior parte delle startup si trova a dover decidere quale sia la soluzione migliore: a margine vs spot. Spieghiamo la differenza tra questi modelli di business per exchange di criptovalute e come avviare ciascuno di essi.

Definizione di Trading di Criptovalute Spot

Il termine spot exchanging comporta l’acquisto e la vendita di criptovalute a pronti, da cui deriva il nome inglese spot. Questo approccio permette agli utenti di acquistare beni virtuali e altri titoli al prezzo di mercato e di rivendicare la proprietà dell’asset in questione.

Allo stesso modo, i venditori possono scambiare monete virtuali con denaro fiat vendendo le loro criptovalute al prezzo di mercato corrente. I prezzi su exchange di criptovalute spot fluttuano in base alle forze della domanda e dell’offerta.

L’attività di spot exchanging è più semplice, soprattutto per gli utenti che vogliono ottenere le loro prime monete. Quando viene inserito un ordine di acquisto/vendita, il software di exchange esegue la posizione immediatamente e allo stesso prezzo. 

Si verificano alcune deviazioni di prezzo al momento dell’esecuzione, chiamate anche slippage. Questo avviene a causa dei rapidi movimenti del mercato e varia a seconda dei broker.

Vantaggi del Trading Spot

Il trading spot è più comune ed è stato praticato molto prima che esistessero i margini e altri modelli. Gli utenti preferiscono fare trading di criptovalute spot per i seguenti motivi:

• Comprensione più semplice: gli exchange di criptovalute spot sono adatti agli utenti principianti che vogliono acquistare o vendere monete virtuali in modo semplice. Gli utenti possono scambiare le loro proprietà con il mercato in semplici passi.
• Adattabilità a diverse strategie: l’acquisto di criptovalute spot è ideale per i trader a lungo e a breve termine, perché non prevede altri contratti o prestiti.
• Maggiore sicurezza: gli utenti devono permettersi ogni operazione di trading spot con il denaro presente nel loro saldo. I broker non offrono leva o prestiti per l’esecuzione di posizioni spot.
• Maggiore regolamentazione: i trader di criptovalute spot sono altamente regolamentati e le autorità finanziarie osservano da vicino queste attività finanziarie, applicando rigide regole.

Avviare un Exchange di Criptovalute Spot

L’avvio di un business di exchange di criptovalute richiede una ricerca completa per comprendere le leggi applicabili e le esigenze degli utenti.

Puoi avviare un exchange di criptovalute da zero sviluppando il software, i sistemi di elaborazione dei pagamenti, i motori di abbinamento e i sistemi di supporto del back-office. Puoi anche facilitare le integrazioni per migliorare i grafici di mercato, gli aggiornamenti dei prezzi e i feed di notizie.

Nonostante ciò, questo lungo processo potrebbe ritardare il tuo ingresso nel mercato e farti perdere delle opportunità. Per questo motivo, l’utilizzo di un software di exchange di criptovalute white-label ti permette di costruire il tuo exchange desiderato molto più velocemente. 

Le piattaforme di exchange white-label sono modelli pronti all’uso che offrono funzionalità e layout di base che possono essere personalizzati in base agli obiettivi e alle preferenze del tuo business. Ecco come iniziare:

1. Cerca un fornitore affidabile di soluzioni pronte all’uso e controlla le sue licenze, testimonianze, reputazione e recensioni.
2. Verifica la gamma di servizi offerti e gli asset digitali supportati (tra cui criptovalute, token e stablecoin).
3. Fai una ricerca sul tuo mercato per scoprire le criptovalute più richieste e le preferenze di pagamento.
4. Integra un portale di pagamento per accettare transazioni in varie valute, tra cui denaro fiat, e-wallet e criptovalute.
5. Fissa un incontro con il fornitore della piattaforma per discutere delle funzionalità che vuoi aggiungere, rimuovere o modificare.

Dopo il lancio, inizia a implementare le campagne di marketing per diffondere il nome del tuo marchio e offrire incentivi e bonus ai primi utenti.

Definizione di Trading di Criptovalute a Margine

Il trading a margine consiste nell’acquistare e vendere criptovalute e altri asset digitali senza doversi permettere l’intero valore della posizione. Gli account a margine comportano un prestito da parte del broker, noto come leva finanziaria.

Il trading con leva consente agli investitori di aprire posizioni lunghe o corte pagando una frazione del valore totale mentre il broker finanzia l’importo rimanente. 

La leva finanziaria viene calcolata in rapporti. Ad esempio, un rapporto di leva 1:100 significa che i trader possono aprire posizioni del valore di 100 $ pagando 1 $. Questo permette ai trader di sfruttare gli enormi guadagni del mercato delle criptovalute e di amplificare i loro potenziali profitti.

Ad esempio, i trader possono acquistare un Bitcoin senza possedere un saldo di 70.000 $. Grazie alla leva 1:100, i trader possono investire in 1 BTC pagando 700 $.

Vantaggi del Trading a Margine

Prima di addentrarci nei vantaggi del trading di criptovalute a margine, è importante sottolineare gli svantaggi del trading a margine. L’investitore diventa debitore nei confronti del broker e se la posizione si sposta lateralmente, il trader deve pagare con i propri soldi per compensare il broker. In caso contrario, l’account potrebbe essere liquidato.

Nonostante ciò, se tutto va bene, il trader può approfittare dei seguenti vantaggi.

• Potenziali guadagni superiori: i trader possono aprire posizioni di mercato altamente remunerative che possono aumentare i loro possibili guadagni.
• Esecuzione di ordini di vendita allo scoperto (short): aprire posizioni short e di vendita allo scoperto delle monete durante i crolli del mercato non è possibile nel trading spot. Gli account a margine permettono di prendere in prestito fondi per eseguire posizioni di vendita.
• Eseguire ordini più grandi con meno capitale: i trader possono utilizzare la leva finanziaria del broker per eseguire posizioni e acquistare asset che altrimenti non avrebbero potuto permettersi.

Avviare un Exchange di Criptovalute a Margine

Gli exchange di criptovalute facilitano il trading di CFD e futures, che non comportano il trasferimento di asset o l’effettivo possesso di monete. Questo perché il trading a margine significa aprire una posizione con fondi presi in prestito.

Il trading con margine comporta dei requisiti di margine e una chiamata a margine. Questo meccanismo assicura che la posizione sia in corso e impedisce agli operatori di perdere denaro a causa di posizioni in calo. Pertanto, per lanciare un exchange di criptovalute a margine, è essenziale fare quanto segue.

1. Acquisisci una conoscenza legale delle leggi e dei regolamenti applicabili in merito all’offerta di CFD su criptovalute e alle restrizioni sulla leva. Alcune giurisdizioni impongono limitazioni all’applicazione della leva finanziaria sui mercati delle criptovalute.
2. Assicurati un capitale sufficiente attirando investitori e imprenditori o utilizzando risparmi e joint venture. È fondamentale avere una solida riserva di capitale quando si offrono account a margine.
3. Adotta tecnologie avanzate per garantire la continuità delle operazioni di trading e il mantenimento dei requisiti.
4. Garantisci protocolli altamente sicuri, dalla conformità KYC e AML ai wallet di criptovalute ultra-sicuri per l’archiviazione di criptovalute e asset digitali.

Spot vs Margine: Quale Business è Meglio?

Il trading spot e quello a margine sono due modi popolari per avviare una piattaforma di exchange di criptovalute. Nonostante ciò, la scelta del modello di business più adatto dipende da molti fattori, tra cui la domanda del mercato e gli obiettivi aziendali.

Offrire il trading a margine può essere redditizio perché i trader sono attratti dalla possibilità di moltiplicare i loro guadagni e quando le loro possibilità diminuiscono, le tue entrate aumentano. 

Nonostante ciò, alcuni rischi associati a questa strategia includono l’esposizione finanziaria nel caso in cui non si riesca a coprire gli account con leva o gli asset gestiti male a causa della volatilità del mercato nelle preferenze dei trader e nel controllo della leva. Sebbene questa strategia possa essere redditizia per i mercati finanziari classici, i trader di criptovalute sono diversi.

Gli utenti di criptovalute sono sempre più interessati alla proprietà reale e al trasferimento dell’asset sottostante o del token nei loro wallet di criptovalute. Per questo motivo, l’offerta di una piattaforma di exchange spot è adatta alle loro esigenze. Qui possono collegare i loro wallet, acquistare o vendere le monete desiderate e salvaguardare le loro criptovalute dalla portata del broker.

Esplorare le Soluzioni per Exchange di Criptovalute Pronte all’Uso

Investire in una soluzione pronte all’uso è un modo più veloce per possedere una piattaforma di brokeraggio spot senza dover affrontare lunghe fasi di sviluppo. Questo approccio ti fa risparmiare tempo e denaro, in quanto paghi solo una frazione del costo per avviare un exchange di criptovalute da zero.

Le soluzioni per brokeraggio di criptovalute white-label ti permettono di affidarti all’esperienza tecnica del fornitore per superare qualsiasi difficoltà che tu o i tuoi utenti potreste incontrare. Questa tecnologia permette a molte startup di esistere, intensificando la concorrenza e creando maggiori opportunità per le aziende e gli utenti.

Conclusione

La gestione di un business di criptovalute offre molte opportunità di guadagno, soprattutto durante i boom del mercato, quando i prezzi della maggior parte delle monete subiscono un’impennata e la domanda di trading aumenta.

Nonostante ciò, decidere il modello di business migliore è di solito la sfida che molte startup devono affrontare. La scelta di un software per il trading spot o a margine dipende dal tuo mercato di riferimento.

In particolare, i clienti sono sempre più consapevoli delle migliori pratiche di sicurezza, fatto che li spinge a richiedere la piena proprietà dei loro asset di criptovaluta che gli exchange spot offrono.

da

Hazem Alhalabi

Uno scrittore versatile che si occupa di un'ampia gamma di concetti, in particolare di web3, fintech, criptovalute e argomenti più attuali. Mi dedico alla creazione di contenuti coinvolgenti per vari tipi di pubblico, grazie alla mia passione per l'apprendimento e la condivisione delle mie conoscenze. Mi sforzo di imparare ogni giorno e mi propongo di demistificare concetti complessi in contenuti comprensibili da cui tutti possano trarre beneficio.

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Revisionato da

Tamta Suladze

Tamta è un'autrice di contenuti che vive in Georgia e ha cinque anni di esperienza in scrittura di articoli su mercati finanziari e criptovalute a livello globale per testate giornalistiche, società di blockchain e aziende di criptovalute. Grazie alla sua laurea e all'interesse personale per gli investimenti in criptovalute, è specializzata nella scomposizione di concetti complessi in informazioni facili da comprendere per i nuovi investitori in criptovalute. La scrittura di Tamta è professionale e al tempo stesso comprensibile, in modo da garantire ai suoi lettori comprensione e conoscenze preziose.

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