كيف تبدأ شركة وساطة خارجية في عام 2024
المقالات
إطلاق منصة فوركس يواجه العديد من التحديات التي يجب على رواد الأعمال التغلب عليها قبل حتى إنفاق قرش واحد على مشروعهم الناشئ.
اختيار نوع الوساطة والأوراق المالية القابلة للتداول، وفهم المتطلبات القانونية، وما إذا كان يجب عليك العمل كوسيط محلي أو خارجي هي اعتبارات رئيسية للمشغلين الماليين الجدد.
تقوم العديد من منصات تداول الفوركس بإطلاق شركاتها في مواقع بعيدة، مستفيدة من المتطلبات الأقل وغيرها من المزايا المالية. هل يجب عليك أن تفعل الشيء نفسه؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن شركات الوساطة الخارجية وكيف يمكنك بدء شركتك الخاصة.
النقاط الرئيسية
- تعمل شركات الوساطة الخارجية من مواقع بعيدة للاستفادة من الالتزامات الضريبية والتنظيمية والتشغيلية الأفضل.
- فانواتو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، وموريشيوس هي وجهات خارجية شهيرة بسبب ضرائبها المنخفضة ومتطلبات التأسيس.
- تقدم الولايات القضائية الخارجية وصولاً مبسطًا إلى سوق عالي التحدي لمواجهة السلطات المحلية التي تفرض متطلبات تنظيمية صارمة.
هل إطلاق شركة وساطة خارجية فكرة جيدة؟
وسطاء الفوركس الخارجيون هم منصات تداول تستعين بمصادر خارجية لعملياتها وتطلق نشاطًا تجاريًا في موقع بعيد، عادةً في جزر شرق إفريقيا أو البحر الكاريبي.
بدأت هذه الحركة مع صعود منصات الاستثمار الرقمية، حيث لم تعد شركات الوساطة ومقدمو الخدمات بحاجة إلى أن يكونوا موجودين فعليًا في نفس البلد مع المستثمرين، ويمكن للمتداولين إدارة استثماراتهم والوصول إلى الأسواق المالية عبر الإنترنت.
العمل من الخارج يوفر العديد من الفوائد التنظيمية والضريبية، مما يمنح الوسطاء مرونة في العمل في صناعة الخدمات المالية ذات التنافسية العالية. هذا النهج أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالولايات القضائية التي تنظم بصرامة والتي لا تستطيع العديد من الشركات الناشئة تحملها.
فوائد شركات الوساطة الخارجية
يخاف العديد من المستثمرين من فكرة حسابات الوساطة الخارجية. ومع ذلك، فإنها كيانات قانونية تعمل بموجب قواعد ولوائح معترف بها عالميًا. إليك أهم فوائد إنشاء شركة وساطة خارجية.
الوصول العالمي
يمكن لشركة تداول خارجية أن تخدم المستثمرين في جميع أنحاء العالم من بيئة مبسطة، خاصة في مجال تنافسي للغاية مثل صناعة التداول، حيث تتمتع الشركات الكبرى بتأثير كبير.
يمكن أن يكون هذا حجر الزاوية للعديد من شركات الوساطة متعددة الأصول لاكتساب عملاء وتوسيع أعمال الوساطة الخاصة بهم.
ميزة ضريبية
تفرض معظم الولايات القضائية الخارجية نظامًا ضريبيًا صفرًا أو منخفضًا جدًا على وسطاء الفوركس والشركات المالية. يمكن أن يقلل هذا بشكل كبير من تكاليف بدء التشغيل ويسمح لك بتخصيص المزيد من الأموال لعمليات الوساطة الخاصة بك.
الحصول على رخصة فوركس في المواقع الخارجية يمكن أن يعرضك لدخل أقل خاضع للضريبة وإعفاءات ضريبية أخرى.
خصوصية أعلى
يمكن للشركات العمل من خلال شركة خارجية لتقليل التعرض. يعتمد المديرون والمساهمون الذين لا يرغبون في الكشف عن معلوماتهم المالية للجمهور على الولايات القضائية الخارجية للحفاظ على سرية هوياتهم.
ومع ذلك، لا يزال يتعين عليهم تقديم تفاصيل أساسية عن الشركة الدولية وسجلات مالية للسلطات، التي تضمن سرية عالية على وضعهم.
متطلبات مبسطة
يلجأ وسطاء الفوركس الذين يرغبون في إطلاق أعمالهم مع تعقيدات أقل إلى شركات الوساطة الخارجية.
هذه الولايات القضائية لديها متطلبات تأسيس أبسط، والتزامات مالية وإرشادات تشغيلية، مما يقلل من تكلفة إطلاق وصيانة شركة وساطة فوركس خارجية.
كيف تبدأ شركة وساطة خارجية
إمكانيات الوسيط الخارجي لا حدود لها. يمكنك بدء شركتك في موقع بعيد وجمع أموال كبيرة قبل أن تصبح “محليًا” وتدخل أسواقًا أخرى. يمكنك تنمية شركة الوساطة الخاصة بك وإضافة المزيد من الخدمات إلى منصتك لتعزيز وظائفها وخدمة المزيد من العملاء.
إليك كيفية البدء في بناء شركة وساطة فوركس خارجية.
تحديد أهدافك
الخطوة الأولى هي إنشاء خطة عمل وتحديد هدفك. اختر السوق المستهدف واستفسر عن اعتباراتهم القانونية. قم بإنشاء خطة مالية تشمل تكاليفك الأولية، الأرباح المقدرة، والنفقات التشغيلية لتحديد ميزانيتك.
يمكن أن تكون هذه الخطة مفيدة لأن بعض الولايات القضائية تتطلب توقعات عمل شاملة لإصدار الترخيص.
في هذه المرحلة، اختر نوع الوساطة الذي تريد تقديمه: وسيط-تاجر، صانع سوق، مزود خدمة طرف ثالث، صندوق تحوط، إلخ. من المهم أيضًا التخطيط للتوسع المستقبلي، مثل العملات المشفرة أو صناديق الاستثمار واعتباراتها القانونية.
تحديد تكاليف الوساطة الخارجية
كل ولاية قضائية خارجية لديها تكلفة تأسيس مختلفة، بما في ذلك المبالغ التي يجب إثباتها كرأس مال تشغيلي أولي والنفقات التي يجب دفعها لطلبك. وتشمل هذه:
- تسجيل الأعمال: قد يتطلب تسجيل شركتك الوسيطة استثمارًا أوليًا يجب الحفاظ عليه في حسابك البنكي.
- ممثل محلي: تتطلب بعض الولايات القضائية أن يكون لديك راعٍ محلي يمثلك في البلد. يتمتع الممثلون القانونيون برسوم سنوية.
- حساب مصرفي محلي: فتح حساب وساطة خارجي في بنك محلي هو شرط تفرضه معظم الولايات القضائية. سيتم مراقبة هذا الحساب وتقييمه من قبل السلطات المحلية.
- معالجة الطلبات: عادةً ما يتم تقديم طلب تصريح العمل من خلال وكالة أو راعي، الذي يتحمل رسومًا لمرة واحدة.
- تجديد الترخيص: إذا كنت تخطط للعمل لسنوات عديدة، فيجب عليك مراعاة رسوم التجديد السنوية لتسجيل عملك.
الحصول على رخصة وسيط خارجي
الحصول على رخصة فوركس خارجية أمر أساسي لتقديم خدمات تداول فوركس قانونية. تختلف متطلبات تصريح الفوركس حسب الولاية القضائية المختارة. موريشيوس، فانواتو، سانت فنسنت وجزر غرينادين (SVG) هي وجهات شهيرة للحصول على ترخيص خارجي.
تميل فانواتو وموريشيوس إلى أن يكون لديهما وقت أطول لمعالجة الطلب يمتد حتى ستة أشهر، بينما تقدم SVG فترة معالجة معززة.
تتطلب معظم الولايات القضائية الخارجية توقعات متقدمة لبروتوكول KYC و الـAML. ومع ذلك، فإن لديها رسوم طلب مختلفة ومتطلبات رأس مال أدنى. لذلك، من المهم التعرف على متطلبات الترخيص الخارجي مسبقًا.
على النقيض من المنظمين الخارجيين، تشمل الولايات القضائية المحلية FCA في المملكة المتحدة، ASIC في أستراليا، CySEC في أوروبا، وSEC في الولايات المتحدة. هذه هي السلطات المالية الخاضعة لتنظيم عالي مع إرشادات تشغيل صارمة ورقابة مشددة.
العثور على مزود تكنولوجيا
بعد ذلك، يجب أن تفكر في حزمة التكنولوجيا والبنية التحتية لمنصة وساطة الفوركس الخاصة بك.
اختر مزود تكنولوجيا لتزويد شركتك بنظام CRM خلفي، بوابات خدمة الدفع، أدوات التحقق من هوية المستخدم، أداة الامتثال لـKYC، وتحديثات السوق في الوقت الفعلي.
يمكنك اختيار حل التسمية البيضاء للحصول على منصة جاهزة للاستخدام مع وظائف أساسية يمكنك تخصيصها لتلبية احتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية أو بناء منصتك الرقمية داخليًا من الصفر.
العثور على مزود سيولة
يوفر مزود السيولة لمنصتك الأدوات المالية والوصول إلى السوق لتنفيذ التداول في ظروف مواتية. من المهم الحصول على السيولة من شركاء موثوقين يوفرون الاتصال بـ البنوك من الدرجة الأولى والمؤسسات المالية لتقديم فروق منخفضة وتنفيذ الطلبات بسرعة.
تحقق من تجربة مزود السيولة والشهادات الخاصة بهم وتفقد تيار التوفير الخاص بهم، حجم التداول، دفاتر الأوامر وممارسات التجميع والتوزيع.
اختر منصة التداول الخاصة بك
برنامج التداول هو الواجهة التي يراها عملاؤك عندما يتداولون في السوق، بما في ذلك الرسوم البيانية، أسعار السوق والأصول المتاحة.
تعد cTrader وMetaTrader من أكثر منصات التداول عبر الإنترنت شهرة، حيث تقدم مؤشرات فنية، إشارات ومنشئي استراتيجيات متنوعة. يمكنك تعزيز هذه الوظائف عن طريق إضافة حل التداول بالنسخ، خدمة التداول الخاص، وقدرات التداول الخوارزمي التي تتيح للمستثمرين أتمتة محافظهم الاستثمارية.
الوساطة المحلية مقابل الوساطة الخارجية
يشير المصطلح “محلي” إلى إنشاء شركة وساطة في الأراضي المحلية، بما في ذلك المناطق التي يتم فيها مراقبة خدمات التداول المالي عن كثب.
الولايات القضائية المحلية ليست بالضرورة “سيئة”. ومع ذلك، فإنها تفرض تنظيمات صارمة لتعزيز الشفافية المالية والنزاهة. تتطلب هذه العملية تقارير مفصلة، امتثال قانوني كبير، والتزام مالي كبير، مما يزيد من تكلفة تشغيل أعمال الوساطة الخاصة بك.
من ناحية أخرى، توفر السلطات المالية الخارجية وصولاً ميسراً إلى خدمات تداول الفوركس مع متطلبات ولوائح أقل صرامة.
الخاتمة
تسهل الولايات القضائية الخارجية الوصول الأسهل إلى صناعة خدمات التداول المالي التنافسية وذات التحديات العالية. إطلاق شركة وساطة خارجية يأتي مع العديد من المزايا الضريبية والتنظيمية، حيث توفر ترخيصًا موثوقًا في بيئة عمل قليلة التنظيم.
من المهم التخطيط لنهجك بعناية. ابدأ بالتعرف على اللوائح الخارجية، متطلبات ترخيص الفوركس، والالتزام المالي. قم بدمج منصتك مع مزود تكنولوجيا، برنامج تداول، ومزود سيولة لتشغيل أعمالك بنجاح.
