Come Avviare un’attività di Brokeraggio Offshore nel 2024
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Avviare una piattaforma Forex presenta molteplici sfide che gli imprenditori devono superare prima ancora di spendere un centesimo per la loro startup.
La scelta del tipo di brokeraggio e dei titoli negoziabili, l’apprendimento dei requisiti legali e se operare come broker onshore o offshore sono considerazioni chiave per i nuovi operatori finanziari.
Molte piattaforme di trading Forex stanno lanciando le loro società in località remote, beneficiando di requisiti meno stringenti e di altri vantaggi economici. Dovresti fare lo stesso? Ecco tutto ciò che devi sapere sui broker FX offshore e come puoi avviare il tuo.
Punti Chiave
- Le società di brokeraggio offshore operano da località remote per sfruttare migliori impegni fiscali, normativi e operativi.
- Vanuatu, Saint Vincent e Grenadine e Mauritius sono destinazioni offshore popolari grazie alle loro basse imposte e ai requisiti di costituzione.
- Le giurisdizioni offshore offrono un accesso semplificato a un mercato altamente sfidante per contrastare le autorità onshore che implementano requisiti normativi rigidi.
È una buona idea avviare un’attività di brokeraggio offshore?
I broker Forex offshore sono piattaforme di trading che esternalizzano le loro operazioni e avviano un’azienda in una località remota, solitamente nelle isole dell’Africa orientale o nei Caraibi.
Questo movimento è iniziato con l’ascesa delle piattaforme di investimento digitali, poiché le case di brokeraggio e i fornitori di servizi non dovevano essere fisicamente situati nello stesso paese degli investitori, e i trader potevano gestire i loro investimenti e accedere ai mercati finanziari tramite Internet.
Operare da una posizione offshore offre molteplici vantaggi normativi e fiscali, dando ai broker la possibilità di operare nel competitivo settore dei servizi finanziari. Questo approccio è più conveniente rispetto alle giurisdizioni fortemente regolamentate che molte startup non possono permettersi.
Vantaggi per le società di brokeraggio offshore
Molti investitori sono intimoriti dall’idea di conti di brokeraggio offshore. Tuttavia, queste sono entità legali che operano secondo regole e normative accettate a livello globale. Ecco i principali vantaggi dell’esternalizzare la tua società di brokeraggio.
Portata globale
Una società di trading offshore può servire investitori in tutto il mondo da un ambiente semplificato, soprattutto in un settore altamente competitivo come quello del trading, dove i grandi operatori di mercato hanno un’influenza significativa.
Questo può essere il trampolino di lancio per molte società di brokeraggio multi-asset per acquisire clienti ed espandere ulteriormente il loro business di brokeraggio.
Vantaggio fiscale
La maggior parte delle giurisdizioni offshore applica un sistema fiscale zero o molto basso per i broker Forex e le aziende finanziarie. Questo può ridurre significativamente i costi di avvio e consentirti di destinare più fondi alle operazioni della tua società di brokeraggio.
Ottenere una licenza Forex in località offshore può sottoporti a un reddito meno tassabile e ad altre esenzioni fiscali.
Maggiore riservatezza
Le aziende possono operare attraverso una società offshore per minimizzare l’esposizione. I dirigenti e gli azionisti che non desiderano divulgare le loro informazioni finanziarie al pubblico si affidano alle giurisdizioni offshore per mantenere riservata la loro identità.
Tuttavia, devono comunque fornire i dettagli aziendali di base e i registri finanziari alle autorità, che garantiscono un’elevata riservatezza sul loro stato.
Requisiti semplificati
I broker Forex che desiderano avviare la loro attività con meno complicazioni e complessità si rivolgono alle società di brokeraggio offshore.
Queste giurisdizioni hanno requisiti di costituzione, impegni finanziari e linee guida operative più semplici, il che minimizza i costi di avvio e mantenimento di una società di brokeraggio Forex offshore.
Come avviare un’attività di brokeraggio offshore
Il potenziale di un broker offshore è illimitato. Puoi avviare la tua azienda in una località remota e accumulare fondi significativi prima di diventare “onshore” ed entrare in altri mercati. Puoi espandere la tua società di brokeraggio e aggiungere più servizi alla tua piattaforma per migliorarne la funzionalità e servire più clienti.
Ecco come puoi iniziare a costruire una società di brokeraggio Forex offshore.
Determina i tuoi obiettivi
Il primo passo è creare un piano aziendale e identificare il tuo target. Scegli il mercato di riferimento e informati sulle considerazioni legali. Crea un piano finanziario che includa i tuoi costi iniziali, i profitti stimati e le spese operative per determinare il tuo budget.
Questo piano può essere utile poiché alcune giurisdizioni richiedono una proiezione aziendale completa per rilasciare una licenza.
In questa fase, scegli il tipo di brokeraggio che desideri offrire: broker-dealer, market maker, fornitore di servizi di terze parti, hedge fund, ecc. È anche essenziale pianificare un’espansione futura, come criptovalute o fondi di investimento e le relative considerazioni legali.
Identifica i costi di brokeraggio offshore
Ogni giurisdizione offshore ha un costo di costituzione diverso, compresi gli importi che devi dimostrare come capitale operativo iniziale e le spese che devi pagare per la tua domanda. Questi includono:
- Registrazione aziendale: La registrazione della tua società di brokeraggio può richiedere un investimento iniziale che devi mantenere nel tuo conto bancario.
- Rappresentante locale: Alcune giurisdizioni richiedono di avere un rappresentante locale che ti rappresenti nel paese. I rappresentanti legali hanno una tariffa annuale.
- Conto bancario locale: L’apertura di un conto di brokeraggio offshore in una banca locale è un requisito per la maggior parte delle giurisdizioni. Questo conto sarà monitorato e valutato dalle autorità locali.
- Gestione della domanda: Di solito, la richiesta di un permesso aziendale viene effettuata tramite un’agenzia o uno sponsor, che comporta commissioni una tantum.
- Rinnovo della licenza: Se prevedi di operare per molti anni, devi considerare le commissioni annuali di rinnovo della tua registrazione aziendale.
Ottieni una licenza di broker offshore
Ottenere una licenza Forex offshore è essenziale per fornire servizi di trading FX legali. I requisiti per la licenza FX differiscono a seconda della giurisdizione scelta. Mauritius, Vanuatu, Saint Vincent e Grenadine (SVG) sono destinazioni popolari per la concessione di licenze offshore.
Vanuatu e Mauritius tendono ad avere tempi di elaborazione delle domande più lunghi, che possono estendersi fino a sei mesi, mentre SVG offre un periodo di elaborazione accelerato.
La maggior parte delle giurisdizioni offshore richiede una proiezione sofisticata del protocollo KYC e AML. Tuttavia, hanno commissioni di domanda e requisiti di capitale minimo differenti. Pertanto, è importante familiarizzare in anticipo con i requisiti di licenza offshore.
In contrasto con i regolatori offshore, le giurisdizioni onshore includono la FCA del Regno Unito, ASIC in Australia, CySEC in Europa e la SEC negli Stati Uniti. Queste sono autorità finanziarie altamente regolamentate con linee guida operative rigorose e monitoraggio costante.
Trova un fornitore di tecnologia
Successivamente, devi considerare lo stack tecnologico e l’infrastruttura della tua piattaforma di brokeraggio Forex.
Scegli un fornitore di tecnologia per dotare la tua azienda di un sistema CRM per il back-office, gateway di pagamento, strumenti di verifica del profilo utente, un strumento di conformità KYC e aggiornamenti di mercato in tempo reale.
Puoi optare per una soluzione white label per ottenere una piattaforma pronta all’uso con funzionalità di base che puoi affinare per soddisfare le tue esigenze. Inoltre, puoi esternalizzare o costruire internamente la tua piattaforma digitale da zero.
Trova un fornitore di liquidità
Il fornitore di liquidità dota la tua piattaforma di strumenti finanziari e accesso al mercato per eseguire scambi in condizioni favorevoli. È importante reperire liquidità da partner affidabili che forniscano connettività con banche di primo livello e istituti finanziari per offrire spread ridotti e esecuzione rapida degli ordini.
Controlla l’esperienza e le testimonianze del fornitore di liquidità e ispeziona la loro catena di fornitura, volume di scambi, libri ordini e pratiche di aggregazione e distribuzione.
Scegli la tua piattaforma di trading
Il software di trading è l’interfaccia che i tuoi clienti vedono quando scambiano nel mercato, inclusi grafici, prezzi di mercato e asset disponibili.
cTrader e MetaTrader sono le piattaforme di trading online più popolari, offrendo vari indicatori tecnici, segnali e costruttori di strategie. Puoi migliorare questa funzionalità aggiungendo una soluzione di copy trading, un servizio di prop trading e capacità di trading algoritmico che consentono agli investitori di automatizzare i loro portafogli.
Onshore vs Offshore Brokerage
Onshore si riferisce alla creazione di una società di brokeraggio in territorio domestico, comprese le regioni in cui i servizi di trading finanziario sono strettamente monitorati.
Le giurisdizioni domestiche non sono necessariamente “cattive”. Tuttavia, implementano normative rigide per promuovere la trasparenza finanziaria e l’integrità. Questo processo comporta una reportistica dettagliata, una significativa conformità legale e un impegno finanziario sostanziale, aumentando i costi operativi della tua società di brokeraggio.
Al contrario, le autorità finanziarie offshore forniscono un accesso facilitato ai servizi di trading Forex con requisiti e normative meno impegnative.
Conclusione
Le giurisdizioni offshore facilitano l’accesso a un settore dei servizi di trading finanziario altamente sfidante e competitivo. Avviare una società di brokeraggio offshore offre molteplici vantaggi fiscali e normativi, fornendo una licenza affidabile in un ambiente commerciale poco regolamentato.
È importante pianificare attentamente il tuo approccio. Inizia familiarizzando con le normative offshore, i requisiti delle licenze FX e gli impegni finanziari. Integra la tua piattaforma con un fornitore di tecnologia, software di trading e liquidità per operare con successo.
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