在爱沙尼亚及其他地区获取加密货币交易所许可证

在加密市场运营涉及各种挑战，这些挑战需要深入理解市场变化、监管改革以及大多数资产的显著投机性质，使其成为最不稳定的市场。

启动您的加密业务的第一步是获取一个许可证，允许您执行加密货币和法币之间的托管或兑换功能。一些国家成为交易所许可证的来源，例如爱沙尼亚、马耳他、直布罗陀、立陶宛、马来西亚等。

爱沙尼亚的加密货币交易所许可证是去中心化平台和提供托管及交换服务的提供者的先驱。该框架提供了获取加密许可证所需文档和步骤的详细指导。让我们回顾一下您需要知道的信息，以成为一个获得许可的加密货币交易所。

理解加密货币交易所许可证

加密支付和交易平台的规定频繁变化。一些国家对加密服务变得更加宽松，而其他国家对存储和交易虚拟货币施加严格的规则。

此外，大多数加密货币的市场价格变化迅速，特别是在市场牛市或熊市情绪驱动交易者活动和影响交易台及交易平台时。

因此，在爱沙尼亚获取加密货币交易所许可证，允许您合法开展与加密相关的业务，并作为一个合法的运营商脱颖而出，该运营商遵守明确的规定和框架。

许可证不仅吸引了更多喜欢与合法实体合作的客户，而且在意外市场事件占主导地位或监管环境变化时也提供了支持。

如何获取爱沙尼亚加密货币交易所许可证

爱沙尼亚是加密货币交易平台寻求利用不断增长的市场趋势和日益增加的加密投资者和交易者人数的常见目的地。2017年，爱沙尼亚通过了一项法律，允许实体申请商业许可，以便作为加密-法币交换服务或去中心化钱包提供商运营。

该法规对与法币交换加密货币的公司施加了严格的指导方针，包括全面的KYC和AML协议，以减轻洗钱风险并避免容纳金融犯罪者。

一旦运营商获得爱沙尼亚许可，他们就可以在欧洲合法地向客户提供加密货币交易和钱包服务。

获取许可的过程可长达六个月，需要向爱沙尼亚财政部缴纳10,000欧元作为申请费。此外，申请还要求拥有100,000欧元的启动资本、一个实体办公室、当地工作力量和内部审计。

2022年，立法更新了加密货币交易所指南，增加了注册新投资者的更多要求，要求他们处理并验证用户的姓名、身份证号码、出生日期和地点以及使用的支付方式的证明，无论是虚拟钱包还是实体信用/借记卡。

爱沙尼亚加密货币交易所许可证的法律规定

根据爱沙尼亚法规，加密货币交易所可以提供上行通道和下行通道操作，允许用户将虚拟货币与法币互换，反之亦然。另一类属于立法范围的允许虚拟货币服务提供商使用冷钱包和热钱包提供加密存储服务。

监管机构还要求提交未来两年的业务计划，并对业务结构内的资本分配进行说明。

在爱沙尼亚获得许可的加密货币交易所必须提供内部审计数据的指导方针，包括年度报告，以及根据许可证准备公司KYC和AML协议。

税收要求

在爱沙尼亚从事加密货币业务的公司不受任何特殊或行业特定税收要求的约束。因此，拥有爱沙尼亚许可的加密货币交换者将遵循与任何本地注册业务相同的税法和规定，根据爱沙尼亚税务和海关局(ETCB)。

然而，在爱沙尼亚开始一个虚拟货币服务提供商的好处是利用地区和全球贸易协议保护您的公司免受两个不同国家之间的双重征税。

爱沙尼亚加密货币交易所许可证的要求

爱沙尼亚金融情报单位(FIU)负责调查申请人的文档，并确保完全符合反洗钱实践。

• 申请人的成员、受益人和管理者不得因洗钱或其他刑事指控而被起诉。
• 组织机构、所有者和管理者必须拥有良好的商业声誉，由当局根据以往的活动和计划进行评估。
• 指定的联系人必须具备足够的个人和职业资格、经验和素质，并且没有犯罪记录。
• 申请业务必须在爱沙尼亚有一个法律办公地址。对于外国实体，它们必须通过位于爱沙尼亚的分支机构运营。
• 法律合规团队必须与国家反洗钱机构有联系，能够直接访问风险投资组合，并在需要时提供文档和报告。
• 申请实体必须拥有一个由在爱沙尼亚系统内注册的金融机构提供的银行账户。

获取爱沙尼亚加密货币交易所许可证的流程

商业实体必须通过国家门户网站：https://mtr.ttja.ee/电子提交其申请，并包括以下详情。

• 在爱沙尼亚的实体办公地址及证明产权/租赁的正确文件。
• 负责通讯的人的联系和个人详情，提供所述服务的人，公关代表，律师，和财务交易的执行者。
• 内部程序和质量控制措施的指导方针。
• 业务所有者或受益股东的犯罪记录、身份证、职位和职责。
• 包括在爱沙尼亚银行系统内注册的公司银行账户。
• 公司提供的加密资产的详细信息。
• 提供足够资金的欧元银行对账单证明。
• 未来两年的业务计划。
• 内部/外部审计机构的名称和联系详情。
• 技术方面的描述，例如网站、平台以及公司使用和提供的技术解决方案。

加密货币交易所许可证成本 包括10,000欧元的申请费，申请过程通常需要60天。然而，根据程序的复杂性，这可能需要长达6个月的时间。

为什么你需要一个加密货币交易所许可证？

爱沙尼亚提供了最透明的虚拟货币服务指导方针，明确规定了什么是允许的，什么是不允许的。此外，服务运营有权享受0%的对公司征收的税收，也被称为“双重征税”。

在爱沙尼亚的加密货币交易公司从不需要支付年度许可费，可获得加密资产会计指南的可用性，以及高度安全的加密业务环境。事实上，由于不当行为，爱沙尼亚监管机构已经撤销了超过1,800个许可证，同时仍然是加密许可证的最大发行国之一。

替代加密许可证选项

除了爱沙尼亚许可证的稳健性外，还有其他加密货币交易所许可证出售 ，您可以获取它们以扩大您的覆盖范围，并将您的服务介绍给新市场。让我们讨论这些许可证以及如何获得它们。

如何在立陶宛获得加密货币交易所许可证

立陶宛是自由经济最顶尖的国家之一，在启动业务的最容易地点中排名第11位，这使其成为任何寻求完全合规的加密公司的有利地点。

在这个管辖区下有两种类型的许可证：加密货币交易所和虚拟货币钱包提供商。无论业务类型如何，公司都必须提供至少125,000欧元的资本份额。

在此许可证下的加密服务器可以进行以下活动：

• 加密-加密和加密-法币-加密交换。
• 钱包托管服务。
• 通过第三方提供商处理虚拟货币转账服务。
• 运营加密投资，例如质押。
• 仅为实用代币发行ICO。

拉布安加密货币交易所许可证要求

纳闽岛是马来西亚的一个联邦领土，由于其有利的税收制度和规定，在加密货币交易所许可证领域中脱颖而出。

在纳闽岛的企业受益于低企业税率3%，除了马来西亚通常的24%增值税。近年来，纳闽岛引入了重大改革，允许加密公司受益于商业保险、虚拟银行系统和数字中介。

申请者必须提供至少150,000美元的股本，以及1,500美元的申请费。此外，公司无需有本地合作伙伴，可以完全作为外国实体运营。

在迪拜获得加密货币交易所许可证

阿拉伯联合酋长国是虚拟资产服务提供商和区块链公司最受欢迎的目的地之一，受益于对这些公司的宽松监管以及迪拜在推广Web 3.0实用工具方面的先进作用。

VARA – 虚拟资产监管局，是迪拜虚拟资产和活动的监管机构，管理着迪拜酋长国加密业务景观和交易活动。

迪拜提供了最具吸引力的税率之一，使用加密货币购买运营用品的增值税为5%。如果您的年收入超过375,000阿联酋迪拉姆（约合102,000美元），则只适用9%的企业税。否则，不适用。

获取马耳他加密货币交易所许可证

马耳他是最早规范加密货币服务和运营的欧洲国家之一，提供了完全规范的许可证。马耳他加密许可证有四个类别：

• 加密货币咨询服务。
• 提供加密钱包、托管服务和点对点交易。
• 场外交易和加密市场制造商。
• 全面加密交换和交易许可证，包括投资者保护。

使用加密货币的交易在马耳他不受税收，然而，购买加密货币以供应交易/交易平台的行为则适用18%的增值税，企业所得税为35%。

申请费和所需最低资本取决于许可证的类型，从50,000欧元的资本和6,000欧元的申请费开始，针对第一级别。

在马来西亚成为一个获得许可的加密货币交易所

马来西亚是亚洲技术最先进的国家之一，提供了可靠的加密许可证，以向全球用户进行托管、上行通道和下行通道交换。

该国提供了清晰的税收规则，包括3%的公司税，无销售税和无股息税。非本地公司可以作为100%的外国实体运营，无需本地合作伙伴或代表。

如何获得印度尼西亚加密货币交易所许可证

印度尼西亚最近为虚拟资产引入了重要改革，包括称为商品期货交易所的首个加密资产交易所。这个交易所类似于纳斯达克，但用于虚拟货币服务，并要求所有加密公司在国家注册处注册。

商品期货交易监管机构也作为加密活动的国家监管机构。运营所需的最低资本可能被认为是庞大的，其中加密交易所必须提供1600万美元的共享资本以运营，而加密交易平台必须加倍金额才能获得许可。

印度尼西亚允许以下加密公司在国内合法运营，并向本地和全球投资者提供服务。

• 加密期货交易所。
• 加密货币结算中心。
• 加密资产存储钱包。
• 加密交易。

如何在香港成为一个获得许可的加密货币交易所

香港是区块链项目、加密平台和Web 3.0公司的首选目的地之一。2022年，它被命名为最准备好接受加密的国家，拥有超过100,000家这一行业的初创公司。

香港加密许可证为公司开拓区域和全球投资者和市场提供了重要的通道，允许公司扩大其影响力并随着0%的资本利得税而增长。

申请此许可证的公司必须支付10,000美元的申请费，并提供至少100万美元的最低股本。

税收体系还为公司提供了一个清晰的框架，对在国外产生的利润征收0%的税，每年利润不超过200万美元的部分征收8.25%的税，超过该额的利润征收16.5%的企业税。

结论

在爱沙尼亚获得加密许可证已成为交易所和虚拟钱包提供商的常见选择。这个国家作为加密公司的著名目的地崛起，受益于清晰的规定和易于接入全球市场。

爱沙尼亚的加密货币交易所许可证不征收公司或股息收益税，唯一适用的税是22%的增值税，无双重征税，也无年度续费。

其他国家和地区，如立陶宛、纳闽岛、马耳他和香港，也作为加密许可证的来源崛起，为建立虚拟货币交易服务提供商提供了最友好的环境和规定。