2024 में एक ऑफशोर ब्रोकरेज व्यवसाय कैसे शुरू करें
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एक फॉरेक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करना कई चुनौतियों से भरा होता है, जिन्हें उद्यमियों को अपने स्टार्टअप पर एक पैसा खर्च करने से पहले ही पार करना होता है।
ब्रोकरेज प्रकार और ट्रेडेबल सिक्योरिटीज का चयन, कानूनी आवश्यकताओं को जानना और यह तय करना कि आपको ऑनशोर या ऑफशोर ब्रोकरेज के रूप में काम करना चाहिए या नहीं, नवगठित वित्तीय ऑपरेटरों के लिए प्रमुख विचार हैं।
कई फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अपने फर्म्स को दूरस्थ स्थानों में लॉन्च कर रहे हैं, जो कम आवश्यकताओं और अन्य वित्तीय लाभों से लाभान्वित हो रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा ही करना चाहिए? यहां वह सब कुछ है जो आपको ऑफशोर FX ब्रोकरेज के बारे में जानने की जरूरत है और आप अपना खुद का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं।
मुख्य बातें
- ऑफशोर ब्रोकरेज फर्म्स बेहतर टैक्स, नियामक और ऑपरेशनल कमिटमेंट्स का लाभ उठाने के लिए दूरस्थ स्थानों से काम करती हैं।
- वानुअतु, सेंट विन्सेंट और ग्रेनेडाइंस, और मॉरीशस कम टैक्स और सेटअप आवश्यकताओं के कारण लोकप्रिय ऑफशोर गंतव्य हैं।
- ऑफशोर न्यायालय ऑनशोर अधिकारियों द्वारा सख्त नियामक आवश्यकताओं को लागू करने वाले चुनौतीपूर्ण बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं।
क्या ऑफशोर ब्रोकरेज शुरू करना एक अच्छा विचार है?
ऑफशोर फॉरेक्स ब्रोकर्स वे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपनी संचालन को आउटसोर्स करते हैं और आमतौर पर पूर्वी अफ्रीकी द्वीपों या कैरेबियन में एक दूरस्थ स्थान पर व्यवसाय शुरू करते हैं।
यह प्रवृत्ति डिजिटल निवेश प्लेटफार्मों के उदय के साथ शुरू हुई, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस और सेवा प्रदाता निवेशकों के साथ उसी देश में शारीरिक रूप से स्थित होने की आवश्यकता नहीं थी, और ट्रेडर्स इंटरनेट के माध्यम से अपने निवेशों का प्रबंधन और वित्तीय बाजारों तक पहुंच सकते थे।
ऑफशोर से संचालन करने के कई नियामक और कर लाभ होते हैं, जो ब्रोकर्स को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वित्तीय सेवाओं के उद्योग में संचालन करने के लिए स्वतंत्रता देते हैं। यह दृष्टिकोण उन सख्त नियामक न्यायालयों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है, जिसे कई स्टार्टअप्स वहन नहीं कर सकते।
ऑफशोर ब्रोकरेज फर्म्स के लाभ
कई निवेशकों को ऑफशोर ब्रोकरेज खातों के विचार से डर लगता है। हालांकि, ये कानूनी इकाइयाँ हैं जो वैश्विक स्तर पर स्वीकृत नियमों और विनियमों के तहत संचालित होती हैं। यहां आपके ब्रोकरेज फर्म को ऑफशोर करने के शीर्ष लाभ दिए गए हैं।
वैश्विक पहुंच
एक ऑफशोर ट्रेडिंग फर्म एक सरल वातावरण से दुनिया भर के निवेशकों को सेवाएं प्रदान कर सकती है, विशेष रूप से अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में जैसे कि ट्रेडिंग उद्योग, जहां विशाल बाजार खिलाड़ी महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं।
यह कई मल्टी-एसेट ब्रोकरेज फर्मों के लिए ग्राहकों को प्राप्त करने और अपने ब्रोकरेज व्यवसाय को और अधिक विस्तारित करने के लिए एक आधारशिला हो सकती है।
कर लाभ
अधिकांश ऑफशोर न्यायालय फॉरेक्स ब्रोकर्स और वित्तीय व्यवसायों के लिए शून्य या बहुत कम कर प्रणाली लागू करते हैं। इससे आपके स्टार्टअप की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है और आपको अपने ब्रोकरेज के संचालन पर अधिक धन समर्पित करने की अनुमति मिल सकती है।
फॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करना ऑफशोर स्थानों में आपको कम कर योग्य आय और अन्य कर छूटों के अधीन कर सकता है।
उच्च गोपनीयता
व्यवसाय एक्सपोजर को कम करने के लिए एक ऑफशोर कंपनी के माध्यम से काम कर सकते हैं। प्रबंधक और शेयरधारक जो अपनी वित्तीय जानकारी को सार्वजनिक करने से बचना चाहते हैं, अपनी पहचान को गोपनीय रखने के लिए ऑफशोर न्यायालयों पर भरोसा करते हैं।
हालांकि, उन्हें अभी भी बुनियादी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कंपनी का विवरण और वित्तीय रिकॉर्ड अधिकारियों को प्रदान करना होगा, जो उनकी स्थिति पर उच्च गोपनीयता की गारंटी देते हैं।
सरलित आवश्यकताएं
वे फॉरेक्स ब्रोकर्स जो कम जटिलताओं और जटिलताओं के साथ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे ऑफशोर ब्रोकरेज की ओर रुख करते हैं।
इन न्यायालयों में सरल सेटअप आवश्यकताएं, वित्तीय प्रतिबद्धताएं और संचालन दिशानिर्देश होते हैं, जो एक ऑफशोर फॉरेक्स ब्रोकरेज शुरू करने और बनाए रखने की लागत को कम करते हैं।
ऑफशोर ब्रोकरेज व्यवसाय कैसे शुरू करें
एक ऑफशोर ब्रोकरेज का संभावितता असीमित होती है। आप एक दूरस्थ स्थान में अपनी फर्म शुरू कर सकते हैं और “ऑनशोर” बनने और अन्य बाजारों में प्रवेश करने से पहले पर्याप्त धन एकत्र कर सकते हैं। आप अपनी ब्रोकरेज को बढ़ा सकते हैं और अधिक सेवाएं जोड़ सकते हैं, ताकि उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके और अधिक ग्राहकों की सेवा की जा सके।
यहां बताया गया है कि आप एक ऑफशोर फॉरेक्स ब्रोकरेज बनाने के साथ कैसे शुरू कर सकते हैं।
अपने उद्देश्यों का निर्धारण करें
पहला कदम एक व्यवसाय योजना बनाना और अपने लक्ष्य की पहचान करना है। लक्षित बाजार का चयन करें और उसके कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। एक वित्तीय योजना बनाएं जिसमें आपकी प्रारंभिक लागतें, अनुमानित लाभ और संचालन खर्च शामिल हों ताकि आपका बजट निर्धारित किया जा सके।
यह योजना उपयोगी हो सकती है, क्योंकि कुछ न्यायालयों में लाइसेंस जारी करने के लिए एक व्यापक व्यवसाय प्रक्षेपण की आवश्यकता होती है।
इस चरण में, उस ब्रोकरेज प्रकार का चयन करें जिसे आप प्रदान करना चाहते हैं: ब्रोकरे-डीलर, मार्केट मेकर, थर्ड-पार्टी सेवा प्रदाता, हेज फंड, आदि। भविष्यवादी विस्तार, जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी या निवेश फंड और उनके कानूनी पहलुओं के लिए योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है।
ऑफशोर ब्रोकरेज की लागतों की पहचान करें
प्रत्येक ऑफशोर न्यायालय में विभिन्न सेटअप लागतें होती हैं, जिनमें राशि शामिल होती है जिसे आपको प्रारंभिक परिचालन पूंजी के रूप में प्रमाणित करना होता है और आपके आवेदन के लिए भुगतान की जाने वाली लागतें होती हैं। इनमें शामिल हैं:
- व्यवसाय पंजीकरण: आपके ब्रोकरेज की पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आपको अपने बैंक खाते में प्रारंभिक निवेश बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है।
- स्थानीय प्रतिनिधि: कुछ न्यायालयों में देश में आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक स्थानीय संरक्षक की आवश्यकता होती है। कानूनी प्रतिनिधियों के वार्षिक शुल्क होते हैं।
- स्थानीय बैंक खाता: अधिकांश न्यायालयों द्वारा स्थानीय बैंक में एक ऑफशोर ब्रोकरेज खाता खोलना आवश्यक होता है। इस खाते की स्थानीय अधिकारियों द्वारा निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा।
- आवेदन प्रक्रिया: आम तौर पर, व्यवसाय परमिट के लिए आवेदन किसी एजेंसी या प्रायोजक के माध्यम से किया जाता है, जो एक बार शुल्क लेता है।
- लाइसेंस नवीकरण: यदि आप कई वर्षों तक संचालित करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अपने व्यवसाय पंजीकरण के वार्षिक नवीकरण शुल्क पर विचार करना होगा।
एक ऑफशोर ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त करें
कानूनी FX ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ऑफशोर फॉरेक्स लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। FX परमिट आवश्यकताएं चुनी गई न्यायालय के अनुसार भिन्न होती हैं। मॉरीशस, वानुअतु, सेंट विन्सेंट और ग्रेनेडाइंस (SVG) ऑफशोर लाइसेंसिंग के लिए लोकप्रिय गंतव्य हैं।
वानुअतु और मॉरीशस में आवेदन प्रक्रिया का समय आम तौर पर छह महीने तक बढ़ जाता है, जबकि SVG एक तेज़ प्रोसेसिंग अवधि प्रदान करता है।
अधिकांश ऑफशोर न्यायालयों को एक उन्नत KYC और AML प्रोटोकॉल प्रक्षेपण की आवश्यकता होती है। हालांकि, उनके आवेदन शुल्क और न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप पहले से ऑफशोर लाइसेंस आवश्यकताओं से परिचित हो जाएं।
ऑफशोर नियामकों के विपरीत, ऑनशोर न्यायालयों में यूके का FCA, ऑस्ट्रेलिया का ASIC, यूरोप का CySEC और संयुक्त राज्य अमेरिका का SEC शामिल हैं। ये अत्यधिक विनियमित वित्तीय प्राधिकरण हैं जिनके पास सख्त संचालन दिशानिर्देश और नज़दीकी निगरानी होती है।
एक तकनीकी प्रदाता खोजें
अगला कदम आपकी फॉरेक्स ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म की तकनीकी अवसंरचना और तकनीकी स्टैक पर विचार करना है।
एक तकनीकी प्रदाता का चयन करें जो आपकी फर्म को बैक-ऑफिस CRM सिस्टम, भुगतान सेवा गेटवे, उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल सत्यापन उपकरण, KYC अनुपालन उपकरण और वास्तविक समय में बाजार अद्यतन प्रदान कर सके।
आप एक सफेद लेबल समाधान का चयन कर सकते हैं ताकि आप एक तैयार-से-उपयोग प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकें जिसमें मुख्य कार्यात्मकताएं होती हैं जिन्हें आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं या आंतरिक रूप से अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्क्रैच से बना सकते हैं।
एक लिक्विडिटी प्रदाता खोजें
लिक्विडिटी प्रदाता आपकी प्लेटफॉर्म को वित्तीय उपकरणों और व्यापार निष्पादन के लिए बाजार पहुंच प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप विश्वसनीय साझेदारों से लिक्विडिटी प्राप्त करें जो शीर्ष-स्तरीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करें ताकि आप कम स्प्रेड्स और तेज़ ऑर्डर प्लेसमेंट प्रदान कर सकें।
लिक्विडिटी प्रदाता के अनुभव और प्रशंसापत्र की जांच करें और उनकी सेवा स्ट्रीम, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ऑर्डर बुक्स और एग्रीगेशन और वितरण प्रथाओं का निरीक्षण करें।
अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का चयन करें
ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वह इंटरफेस है जिसे आपके ग्राहक बाजार में व्यापार करते समय देखते हैं, जिसमें चार्ट, बाजार मूल्य और उपलब्ध संपत्तियां शामिल हैं।
cTrader और MetaTrader सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म हैं, जो विभिन्न तकनीकी संकेतकों, संकेत और रणनीति निर्माताओं की पेशकश करते हैं। आप इस कार्यक्षमता को एक कॉपी ट्रेडिंग समाधान, प्रॉप ट्रेडिंग सेवा और एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग क्षमताओं को जोड़कर बढ़ा सकते हैं जो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को स्वचालित करने की अनुमति देती हैं।
ऑनशोर बनाम ऑफशोर ब्रोकरेज
ऑनशोर का मतलब घरेलू भूमि में एक ब्रोकरेज फर्म स्थापित करना है, जिसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जहां वित्तीय ट्रेडिंग सेवाओं की कड़ी निगरानी की जाती है।
घरेलू न्यायालय आवश्यक रूप से “बुरे” नहीं होते हैं। हालांकि, वे वित्तीय पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए सख्त नियम लागू करते हैं। इस प्रक्रिया में विस्तृत रिपोर्टिंग, महत्वपूर्ण कानूनी अनुपालन, और पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल होती है, जिससे आपके ब्रोकरेज व्यवसाय की संचालन लागत बढ़ जाती है।
दूसरी ओर, ऑफशोर वित्तीय प्राधिकरण कम मांग वाले आवश्यकताओं और विनियमों के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष
ऑफशोर न्यायालय अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धी वित्तीय ट्रेडिंग सेवा उद्योग तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। एक ऑफशोर ब्रोकरेज फर्म की स्थापना कई कर और नियामक लाभों के साथ आती है, जो ढीले विनियमित व्यापारिक वातावरण में विश्वसनीय लाइसेंसिंग प्रदान करती है।
अपने दृष्टिकोण को सावधानीपूर्वक योजना बनाना महत्वपूर्ण है। ऑफशोर विनियमों, FX लाइसेंस आवश्यकताओं, और वित्तीय प्रतिबद्धता से खुद को परिचित कराएं। सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए अपनी प्लेटफॉर्म को तकनीकी, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और लिक्विडिटी प्रदाता के साथ एकीकृत करें।
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