Broker vs Exchange di Criptovalute: Come Avviare Entrambi
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L’esistenza delle criptovalute e dell’economia decentralizzata ha aperto molte porte per i business che vogliono capitalizzare le crescenti tendenze di DeFi, trading di criptovalute e facilitazione degli exchange peer-to-peer.
Numerosi fornitori di servizi sono nati sulla base di Bitcoin e di altre valute virtuali, sia per creare software di trading di criptovalute, sia per facilitare i portali di pagamento o per immagazzinare denaro virtuale.
Le criptovalute sono un’opportunità di guadagno. Nonostante ciò, devi trovare il modello di business più adatto a te, sia che tu voglia avviare una piattaforma di exchange di criptovalute sia che tu voglia gestire una società di brokeraggio per il trading di criptovalute. Parliamo di come avviare un exchange di criptovalute o una società di brokeraggio.
Punti Chiave
- I broker e gli exchange di criptovalute sono due modi per avviare un business basato sulla crescita delle valute virtuali e sull’aumento degli investitori.
- Gli exchange decentralizzati facilitano lo scambio diretto di criptovalute tra gli utenti in modo più rapido e con commissioni più basse.
- Le piattaforme di brokeraggio comprendono diverse opzioni di trading e servizi di intermediazione adatti agli investitori istituzionali e ai trader.
- Le piattaforme di brokeraggio white-label possono incrementare il tuo business grazie all’accesso al mercato più rapido e all’esperienza diretta.
Broker vs Exchange di Criptovalute: Differenza
Gli exchange e i broker di criptovalute sono due modelli di business che sfruttano le crescenti tendenze delle economie decentralizzate, tra cui le criptovalute, le dApp e le piattaforme basate sulla blockchain.
Le società finanziarie e le startup stanno passando alle criptovalute, o almeno si stanno interessando as esse, per espandere il loro pacchetto di servizi e cogliere le fiorenti opportunità di questo settore.
Mentre il mercato si impenna e i prezzi aumentano, gli investitori sono sempre più disposti ad acquistare e conservare le criptovalute, soprattutto quelle più in crescita, come Bitcoin ed Ethereum. Per questo motivo, il lancio di un’attività di servizi in questo settore è il modo giusto per ottenere un reddito attraverso le commissioni, l’offerta di servizi di intermediazione, il trading contro i partecipanti al mercato e altri modelli di business.
Ma qual è il modo migliore per penetrare in questo mercato? Qual è la differenza tra un exchange e un broker di criptovalute? Di seguito tratteremo questi concetti.
Comprendere gli Exchange di Criptovalute
Gli exchange di criptovalute sono piattaforme che facilitano lo scambio, l’acquisto e la vendita di valuta virtuale tra gli utenti. È un modo comune per entrare nel mercato delle criptovalute e possedere le prime monete e token.
Il software di exchange di criptovalute permette ai trader di utilizzare le loro valute virtuali o fiat esistenti e di scambiarle con altri asset digitali con un altro utente sulla stessa piattaforma.
Il numero di utenti dei principali exchange di criptovalute come Binance, Coinbase e Gemini è enorme. Pertanto, queste piattaforme dispongono di una notevole liquidità e di un’ampia gamma di asset crittografici. Alcuni exchange supportano la valuta fiat, per cui gli utenti possono utilizzare USD o EUR per acquistare criptovalute e conservarle nel loro wallet dedicato.
Vantaggi delle Società di Exchange di Criptovalute
Avviare un business come piattaforma di exchange decentralizzata può essere molto redditizio, in quanto si ottiene una percentuale su ogni scambio effettuato tra gli utenti. Nella maggior parte dei casi, i servizi di exchange incassano una percentuale su ogni scambio, ottenendo un ritorno significativo quando vengono eseguiti ordini considerevoli.
Recentemente, gli utenti stanno passando sempre più spesso alle piattaforme di exchange di criptovalute, dove possono acquistare e vendere diverse criptovalute a prezzi vantaggiosi, costi inferiori e tempi di elaborazione più rapidi.
I DEX forniscono anche diversi investimenti basati sulla blockchain, come ad esempio staking, farming di liquidità e marketplace NFT.
Comprendere i Broker di Criptovalute
Un broker di criptovalute agisce come una qualsiasi società di intermediazione, fornendo un ponte con i mercati finanziari e permettendo agli utenti di eseguire gli ordini e guadagnare.
Di solito sono più complicate delle piattaforme di exchange di criptovalute peer-to-peer perché coinvolgono licenze dalle autorità finanziarie, conformità legale, sistemi di pagamento e servizi di trading.
Inoltre, i trader delle piattaforme di brokeraggio possono utilizzare un’ampia gamma di strumenti di analisi, indicatori e grafici per prendere la giusta decisione di investimento. Gli investitori possono anche utilizzare servizi aggiuntivi del broker, come trading di CFD, account PAMM e MAM gestitie trading con leva.
Vantaggi delle Agenzie di Brokeraggio di Criptovalute
I broker di criptovalute possono sembrare simili agli exchange, dove gli utenti possono ottenere e conservare criptovalute nei loro account. Nonostante ciò, ci sono alcune differenze che possono essere vantaggiose per i nuovi utenti che cercano di guadagnare investendo su mercati decentralizzati.
Queste piattaforme offrono un sistema più sofisticato di strumenti di trading, servizi di brokeraggio e soluzioni di investimento. D’altra parte, possedere un sito web di brokeraggio di criptovalute è un ottimo modo per guadagnare dalla crescente domanda di BTC, ETH e delle principali criptovalute.
In qualità di broker di criptovalute, offri l’accesso ai mercati di trading e colleghi la tua piattaforma con le fonti di liquidità per fornire le migliori condizioni di trading su più criptovalute. In cambio, ricevi una commissione per ogni posizione eseguita, oltre ad altre commissioni derivanti da altri servizi di trading che puoi offrire.
Panorama Normativo delle Criptovalute
La regolamentazione delle criptovalute è dinamica e cambia di pari passo con gli eventi di mercato e le riforme finanziarie. Ad esempio, alcuni paesi hanno riconosciuto BTC come asset legale, mentre le autorità di regolamentazione statunitensi hanno raddoppiato i controlli sulle società di exchange e brokeraggio di criptovalute.
La Securities and Exchange Commission statunitense richiede che i broker di criptovalute e le piattaforme di exchange siano registrati presso l’autorità nazionale, soprattutto quando si tratta di offrire titoli finanziari.
Inoltre, la SEC ha cercato di regolamentare il trading di Bitcoin e di altre criptovalute importanti, considerandoli come titoli registrati che contribuiscono all’economia e gestiscono l’enorme volatilità associata agli asset decentralizzati.
Di conseguenza, gli exchange e i broker-dealer di criptovalute non sono registrati nel registro federale degli Stati Uniti. Nonostante ciò, vengono osservati rigorosamente e possono incorrere in multe salate in caso di cattiva condotta.
Nel 2023, la SEC ha fatto causa a Binance per aver offerto titoli non regolamentati, ottenendo un risarcimento di 4,3 miliardi di dollari pagato dalla società di exchange.
Allo stesso tempo, l’ente regolatore statunitense ha approvato la quotazione degli ETF su Bitcoin spot dopo una richiesta a lungo attesa da parte di importanti società finanziarie, come BlackRock e Fidelity Investments. Questa mossa ha stimolato l’interesse e la fiducia degli investitori nel possedere e fare trading di Bitcoin ed Ethereum.
In Europa, le principali società di criptovalute, come exchange e piattaforme di brokeraggio, sono registrate e operano presso giurisdizioni legali, come la licenza MiFID II nell’Unione Europea e la FCA nel Regno Unito.
Come Avviare un Business: Exchange vs Broker di Criptovalute
Se stai pensando di guadagnare come intermediario nel mercato delle criptovalute, allora il lancio di una piattaforma di exchange e di una piattaforma di brokeraggio deve essere la tua priorità assoluta. La scelta tra queste dipende dal livello di normative e licenze che vuoi acquisire e i servizi che vuoi offrire.
Sviluppare un Exchange di Criptovalute P2P
Una piattaforma di exchange decentralizzata richiede conoscenze e competenze di programmazione sofisticate per costruire un software di abbinamento degli ordini, configurare i criteri di esecuzione delle transazioni e operare su più blockchain e reti.
Nonostante ciò, puoi utilizzare un servizio di sviluppo di exchange di criptovalute in white label, che ti permette di risparmiare il tempo e il denaro necessari per costruirlo da zero. Queste soluzioni pronte all’uso possono essere ottimizzate in base alle tue esigenze di business, consentendoti di perfezionare la piattaforma come di seguito indicato:
- Collegano il tuo software di exchange con i fornitori di liquidità e le fonti che popolano la tua piattaforma di trading p2p.
- Impostano un motore di abbinamento per eseguire gli ordini trovando una controparte per ogni transazione eseguita.
- Garantiscono un sistema di sicurezza di prim’ordine supportando blockchain, wallet e i migliori protocolli KYC e AML.
Creare un Software per Broker di Criptovalute
D’altra parte, una piattaforma di brokeraggio offre un’ampia gamma di opzioni di trading, come account cash e margine, strategie di trading gestite, copy trading e altri servizi di brokeraggio. Questi operatori sono rigorosamente osservati dalle autorità di regolamentazione centrali.
Pertanto, il primo passo da compiere è quello di studiare l’ambiente legale della nazione o giurisdizione del tuo business. Una volta risolti gli aspetti legali, ecco come iniziare.
- Prepara il tuo business plan per i prossimi anni. Questo passo è fondamentale per ottenere le licenze in alcuni paesi e per attirare investimenti a sostegno del tuo sito web.
- Adotta un’infrastruttura di sicurezza di livello superiore, che includa fornitori di servizi KYC, monitoraggio antiriciclaggio e fornitori di sistemi di pagamento.
- Trova fonti di liquidità affidabili per fornire alla tua piattaforma diversi titoli di trading, come prime of prime, che collegano la tua piattaforma a più pool e fonti di investimento tier-1.
- Aggiungi un portale di pagamento in criptovalute per iniziare ad accettare pagamenti in BTC, ETH, altre monete virtuali e denaro fiat.
- Supporta un’ampia gamma di sistemi di trading, come copy trading, account PAMM e MAM e plugin di trading.
Conclusione
Avviare un business nel settore delle criptovalute è un modo intelligente per beneficiare della crescita di queste monete e del crescente numero di possessori e trader di criptovalute. Nonostante ciò, la maggior parte degli imprenditori si trova ad affrontare la sfida di trovare il giusto modello di business: broker o exchange di criptovalute.
Ogni piattaforma ha pro e contro, che si differenziano in base ai tuoi obiettivi. Il software di exchange è adatto se vuoi offrire un mezzo di scambio diretto tra gli utenti per acquistare e vendere criptovalute.
Nonostante ciò, se vuoi operare come un broker-dealer a tutti gli effetti, gestire un sistema per brokeraggio di criptovalute è migliore per sfruttare una più ampia gamma di opzioni di trading, soluzioni di pagamento e strategie di redditività per far crescere e scalare il tuo business.
