2024年に暗号ブローカーになるまで： 詳細ガイド
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2024年に仮想通貨の世界に参入することは、特に最近の暗号市場の発展を考慮すると、有利で独自の機会です。ビットコインの価値の大幅な上昇は、特に2024年1月にSECがスポットビットコインETFを承認したことにより、小売投資家の関心を高めました。詳細についてはこちらをご覧ください。
さらに、2024年4月20日に発生した、4年に一度の「ビットコインの半減期」は、BTCの採掘報酬を減少させるイベントであり、今後中長期的に最大の仮想通貨の価格をさらに押し上げると期待されています。
このような市場環境を踏まえると、暗号ブローカー（暗号通貨取引所の利点と伝統的なブローカー業務を融合させたビジネスモデル）を立ち上げることは、金融会社や起業家志望者にとっては当然のことのように思えます。
本記事では、2024年に暗号ブローカーとなる方法に焦点を当て、ステップバイステップの手順や重要な考慮事項を紹介します。
キーポイント
- 暗号通貨ブローカーになるためには、独立したブローカーを構築するか、サードパーティのホワイトラベル・プロバイダーを利用するか、紹介ブローカーになる必要があります。
- 暗号通貨ブローカーの構築には、経験、知識、リソース、専門チーム、強固なインフラ、強力なパートナーシップ、そして多額の資本が必要です。
- 第三者のホワイトレーベル・ソリューションは、カスタマイズ可能な取引プラットフォーム、バックオフィスツール、コンプライアンスサービスを提供し、暗号ブローカーの立ち上げを支援します。
暗号ブローカー vs 取引所
まず、仮想通貨ブローカーと取引所の特徴とは何でしょうか？これらの第三者の両方は、仮想通貨の購入、販売、取引を促進しますが、運営方法が異なり、対象とする顧客層も異なります。仮想通貨取引所は、仮想通貨取引の初期から存在している一方で、仮想通貨ブローカーは市場の需要に応じて新たに出現した比較的新しい概念です。
目的：
暗号取引所の主だった目的は、買い手と売り手が互いにコインやトークンを交換できるオンライン市場としての役割を果たすことです。ユーザーは、暗号通貨または不換紙幣を入金して、希望する価格でさまざまな暗号通貨を購入することができます。取引所はこのサービスに手数料を請求し、取引が完了すると、ユーザーは購入した暗号通貨を受け取ります。
一方、暗号化ブローカーとは何でしょうか。この金融サービス会社は、買い手と売り手の仲介役を果たします。ブローカーは複数の取引所と協力して、顧客のために最良の価格を見つけ、集計します。ブローカーは多くの場合ポートフォリオ管理や投資アドバイスなどの追加サービスを提供する。ブローカーは取引所よりも高い手数料を取るが、取引に対してより実践的で個人的なアプローチを提供します。
しかし、暗号ブローカーと証券取引所の境界線は、今日ますます曖昧になってきています。
収益源：
取引所とブローカーのどちらも手数料を通じて収益を上げていますが、その収入源は異なります。取引所は、取引料金、出金手数料、新しい暗号通貨の上場手数料、その他のサービス関連手数料を徴収することで収益を上げています。
対照的に、ブローカーには、取引手数料、スプレッド（買値と売値の差）、オーバーナイト融資手数料、その他の雑費など、複雑な手数料体系があることが多い。
暗号通貨ブローカーになるには
仮想通貨のブローカーディーラーになることに興味がある場合、ブローカー業務を開始するための方法はいくつかあります。ここでは、主な3つの方法を見てみましょう。
独立型ブローカーをゼロから構築する
最初のオプションは、ゼロからブローカーを構築することです。この方法では、技術インフラや顧客サービスからマーケティングやコンプライアンスに至るまで、暗号ビジネスのあらゆる側面を完全にコントロールすることができます。
しかし、独立型のブローカーを立ち上げるには、かなりの時間、資金、専門知識が必要です。取引プラットフォームを開発または購入し、流動性プロバイダーや銀行との関係を構築し、すべての業務を管理する専門家チームを雇用しなければなりません。
サードパーティのホワイトラベル・プロバイダーとの提携
もう一つの選択肢は、ホワイトラベルプロバイダーと提携することです。WLソリューションを利用すれば、既存の取引プラットフォームやその他の必要なインフラを自社ブランドで使用し、コンプライアンス、リスク管理、カスタマーサポートなどのバックオフィスサービスをアウトソーシングすることができます。
この方法は、コスト効率が良く、迅速にブローカー業務を開始する手段となります。しかし、ビジネス運営に対するコントロールが少なくなる可能性があります。
導入ブローカーになる
第三の選択肢は、導入ブローカー（IB）になることです。IBとして、クライアントを大手ブローカー会社に紹介し、その見返りにコミッションを受け取ります。このアプローチは、最小限のリソースと専門知識で済みます。というのも、大手ブローカーがすべてのバックオフィス業務を担当するからです。
しかし、自分で会場を運営している場合と比べて、ビジネスのコントロールが制限され、得られる利益も低くなる可能性があります
ゼロから暗号化ブローカーを構築するにはどのようなリソースが必要ですか
ブローカー業務をうまく行うには、特定のスキルセット、経験、リソースが必要です。以下は、そのようなビジネスの運営に必要ないくつかの資格です：
- 暗号業界の深い知識: 優れた暗号ブローカーは、暗号通貨に関する包括的な理解を持つ必要があります。これには、基盤となる技術、市場動向、および潜在的なリスクが含まれます。
- マーケティングとビジネス開発スキル: ブローカーは、自分のサービスを効果的にプロモートし、業界内で戦略的パートナーシップを形成するために優れたマーケティングスキルが必要です。
- 取引または金融における豊富な経験: ブローカー業務は、大額の取引を扱うため、取引の経験が豊富であることが重要です。これにより、自分の分野での専門知識を深めることができます。
- 有能な専門家チーム: ブローカーをゼロから立ち上げるのは一人の仕事ではありません。運営を維持し、ビジネスを管理するために、分析家、リスクマネージャー、およびIT専門家を含む資格を持ったプロフェッショナルのチームが必要です。
- 大規模な資本: 取引サービスを提供する暗号会社は、市場で強力な存在感を確立するために大規模な資本を必要とします。これらの資金は、ブローカーの設立、運営コストのカバー、および安定した取引プラットフォームの維持に必要です。
- トップグレードのインフラ: サイバーセキュリティの脅威が増加しているため、暗号ビジネスはクライアントの資産を保護するために、堅牢で安全なインフラに投資する必要があります。これには、高度な取引プラットフォーム、高速インターネット接続、およびデータ暗号化ツールが含まれます。
- 強力なパートナーシップ: 成功した会社は、信頼できる取引所、流動性プロバイダー、および支払いゲートウェイと関係を築き、取引の実行を容易にする必要があります。
暗号ブローカーをスクラッチから構築するためのステップバイステップガイド
自分のブローカーを一からスタートさせるために必要な一般的な手順は以下のとおりです：
ステップ1: マーケットをリサーチする
最初のステップでは、現在のクリプトカレンシー市場を深くリサーチします。様々な暗号通貨を調べ、その技術や 仕組みを理解し、市場の動向を追い、リスクを認識する。この分野の最新ニュースや動向を常に把握することで、効果的な会社経営が可能になります。
また、ターゲットとするマーケットは誰なのか、彼らが何を好み、どのように行動するのかを把握しましょう。そして、あなたが選んだ分野の競合他社をチェックし、彼らとの違いを見つけてください
ステップ2：財務状況を把握する
オフィスの家賃、従業員に支払う給与、技術インフラ、マーケティング費用など、予測されるコストに関するデータを収集します。業界の専門家に相談するとともに、業界のベンチマークを調査して、財務予測が現実的なものであることを確認し、ブローカーの潜在的なリスクと機会を特定します。
財務の詳細を明確にすることは、コストを賄い、収益性を達成するために必要な収益を決定するのに役立ちます。また、予算編成、財務上の意志決定、投資家を惹きつけたり融資を受けたりするためのロードマップとしても役立ちます。
ステップ3：財務計画を立てる
包括的なビジネスプランを作成し、目標、ターゲット市場、収益源、マーケティング戦略を概説します。あなたのブローカー業務の独自の売りの提案（USP）と、競合他社との差別化の方法を決定します。OTC取引、マージントレーディング、または排他的な投資機会へのアクセスなど、提供するサービスを検討します。
計画を作成するには、テンプレートを参照するか、金融アドバイザーの助けを借りることができます。よく練られたビジネスプランは、意思決定を導くだけでなく、潜在的な投資家を引き付けることにも役立ちます。
ステップ4：資金を調達する
ブローカーを始めるためには、初期費用をカバーし、円滑な運営を確保するための十分な資金が必要です。伝統的な資金源としては、エンジェル投資家、ベンチャーキャピタル、銀行などがあります。しかし、これらは常に利用できるとは限りませんし、実現可能な選択肢とも限りません。
クラウドファンディングのプラットフォーム、ピアツーピアレンディング、中小企業向けの政府助成金などの代替資金源を検討してみてください。これらは、伝統的な資金源のような厳しい要件なしに、資本へのアクセスを提供することができます。
ステップ5：必要なライセンスの取得と会社の登録
ブローカー業務を開始する前に、あなたの管轄区域で必要なすべてのライセンスを確保してください。規制当局は通常、マネー・トランスミッター・ライセンスを取得し、登録し、アンチ・マネーロンダリング（AML）および顧客確認（KYC）規制に準拠することを要求します。
完全なコンプライアンスを確保する一つの方法として、法律顧問を雇うか、ブローカー業界に精通した法律事務所と提携することが挙げられます。彼らは必要なすべての要件を満たすことを保証し、申請プロセスの複雑さや微妙な点をナビゲートするのを支援します。
通常、ブローカーまたは暗号通貨取引所ライセンスと許可の申請に必要なすべての書類と情報を収集する必要があります。これには、詳細なビジネスプラン、財務諸表、主要人物の背景調査、規制環境における標準への準拠の証明を提出することが含まれます。
さらに、暗号ライセンスの申請書を提出する際には、適切な規制機関に必要な手数料を支払う必要があります。処理の遅れを避けるため、指定されているすべての期限を守り、要求されたすべての書類を提出するようにしてください。
国によって、暗号ブローカーを登録するための規制は異なります。中国、インド、インドネシア、トルコは暗号化通貨を全面的に禁止していますが、エストニア、ドバイ、マーシャル諸島などの国は規制が緩やかなため、暗号ブローカーに好まれています。
ステップ6：チームを構築する
成功するブローカーは、ビジネスの様々な側面を処理し、円滑な運営を保証する専門家のチームを必要とします。アナリスト、リスクマネージャー、IT専門家、カスタマーサポートスタッフを雇いましょう。それぞれのポジションには、固有の資格と専門知識が必要です。詳細な職務経歴書を作成することも忘れずに。
潜在的な候補者にコンタクトを取るには、オンラインの求人ポータル、専門家ネットワーク、業界固有のプラットフォームなど、さまざまな採用チャネルを活用します。徹底的な面接と参照元チェックを行い、彼らの能力と会社の文化への適合性を評価しましょう。さらに、業界規制、金融商品、市場動向、顧客関係管理に関するスキルと知識を高めるために、包括的な研修プログラムを提供することも検討してください。
ステップ7：戦略的パートナーシップを形成する
信頼できる取引所や流動性プロバイダーと提携して、クライアントに競争力のある価格と実行を提供しましょう。また、テクノロジープロバイダーと協力して、ブローカーの競争力を強化できる高度な取引プラットフォームやツールにアクセスすることも検討してください。
ステップ8：必要なインフラストラクチャを作成する
電子取引プラットフォームを設定する際には、カスタムプラットフォームを開発するか、サードパーティプロバイダーが提供する既存のものを選ぶかの選択肢があります。必要な機能や機能を考慮し、さまざまな暗号ブローカーソフトウェアを比較してください。
ブローカーの技術インフラストラクチャの主要なコンポーネントには以下が含まれることがあります:
- クライアントが登録し、アカウントにアクセスできる安全で暗号化されたウェブサイト
- リアルタイムの市場データ、チャートツール、注文執行などの高度な機能を備えた取引プラットフォーム
- 二要素認証や顧客資金のコールドストレージなどの多層セキュリティ対策
- 支払い処理業者やその他のサードパーティサービスとの統合
- 専用のCRM、バックオフィス、およびカスタマーサポートシステム
ステップ9：仲介のマーケティング
仲介サービスのマーケティングを開始し、顧客を引き付ける時です。そのためには、ソーシャルメディアプラットフォームを通じて強力なオンラインプレゼンスを作り、関連するウェブサイトやフォーラムで広告を出し、暗号通貨コミュニティで潜在的な顧客とネットワークを作りましょう。また、キャンペーンや インセンティブを提供することも検討しましょう。
ステップ10： ブローカーを立ち上げましょう。
必要なステップが全て完了したら、いよいよブローカーを正式に立ち上げます。セキュリティ対策の定期的な見直しと更新など、運営管理や潜在的な問題への対処についてしっかりとした計画を立てることが重要です。
サードパーティソフトウェアの力を借りてブローカーを設立する
ブローカーを一から作り上げるのは、複雑で時間のかかるプロセスです。さらに、ブローカーが必要な規制要件をすべて満たし、円滑に運営できるよう、多大なリソースと専門知識を割かなければなりません。
プロセスを簡素化する一つの方法は、サードパーティのホワイトラベルソリューションを利用することです。これらのソフトウェアプロバイダーは、カスタマイズ可能な取引プラットフォーム、バックオフィスツール、コンプライアンスサービスなどを提供し、ブローカー業務の立ち上げと管理をより効率的に行えるようサポートします。
サードパーティのソフトウェアプロバイダーは、業界の規制に精通しており、ブローカーがすべての要件を満たすように保証することができます。また、継続的な技術サポートとアップデートを提供し、プラットフォームを最新の市場動向に対応させ続けることができます。
B2Brokerは、そのようなソリューションを提供するプロバイダーの一つであり、暗号通貨ブローカーの構築に役立つさまざまなソリューションを提供しています。我々の提供するソリューションには、ホワイトラベルの取引プラットフォーム（cTrader）、流動性およびリスク管理ツール、B2BinPay暗号処理ゲートウェイ、B2Core CRMおよびバックオフィスソフトウェア、B2Copyによるコピー取引、KYC/AMLコンプライアンスサービスなどがあります。
暗号通貨のスポットブローカー向けには、BBP（B2Trader Brokerage Platform）ソリューションを提供しており、これによりブローカー業務を1週間以内に立ち上げるために必要なインフラを整えるか、既存の業務に暗号スポット取引を統合することが可能です。
まとめ
暗号スポットブローカーを構築することは容易ではありません。規制の枠組みをナビゲートし、有能なチームを構築し、必要なインフラを整え、効果的にサービスをマーケティングする必要があります。しかし、サードパーティのプロバイダーの専門知識を活用することで、ブローカー業務を効果的に立ち上げることができます。
よくある質問
暗号ブローカーの設立にはいくらかかりますか？
暗号ブローカーを開始するためのコストは、場所、ビジネスモデル、暗号ライセンスなどのさまざまな要因によって大きく異なります。一般的に、暗号取引業者や 取引所をゼロから立ち上げる場合、プロジェクトの範囲や開発方法、その他の具体的な要因に大きく左右されますが、20万ドルから50万ドルの幅があります。
同時に、ホワイトレーベルのソリューションの利用により、初期費用を大幅に削減することが可能で、通常は約10,000ドル以上となります。ただし、これらはあくまで概算であり、最終的なコストは特定のビジネスニーズによって異なる可能性があることに留意してください。
暗号スポット取引は既存の業務に統合できますか?
サードパーティの暗号スポット取引をお客様のビジネスに統合するのは比較的簡単です。ご希望のソリューションプロバイダーにご連絡いただければ、統合プロセスをお手伝いいたします。
ブローカーを始めるのに、特定の暗号ライセンスが必要ですか？
暗号ブローカーを運営するための条件は、お住まいの地域や提供するサービスによって異なります。一般的に、米国の証券取引委員会（SEC）や英国の証券取引委員会（FCA）など、関連する規制機関からブローカーのライセンスを取得する必要があります。
しかし、一部の管轄区域では、暗号ブローカーを運営するためにライセンスプロセスを経る必要はありません。しかしながら、暗号ライセンスを持っていることは、金融会社としての信頼性を高めることができ、顧客との信頼関係を構築する上で極めて重要です。
