Wie man ein Offshore-Brokerage-Geschäft im Jahr 2024 startet
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Die Einführung einer Forex-Plattform stellt Unternehmer vor zahlreiche Herausforderungen, die überwunden werden müssen, bevor sie auch nur einen Cent in ihr Start-up investieren.
Die Auswahl des Broker-Typs und der handelbaren Wertpapiere, das Erlernen der rechtlichen Anforderungen und die Frage, ob Sie als Onshore- oder Offshore-Brokerage operieren müssen, sind wichtige Überlegungen für neu gegründete Finanzbetreiber.
Viele Forex-Handelsplattformen gründen ihre Firmen an abgelegenen Orten, um von niedrigeren Anforderungen und anderen finanziellen Vorteilen zu profitieren. Sollten Sie dasselbe tun? Hier erfahren Sie alles, was Sie über Offshore-FX-Brokerages wissen müssen und wie Sie Ihr eigenes gründen können.
Wichtige Erkenntnisse
- Offshore-Brokerage-Unternehmen operieren von abgelegenen Standorten aus, um von besseren Steuer-, Regulierungs- und Betriebspflichten zu profitieren.
- Vanuatu, Saint Vincent und die Grenadinen sowie Mauritius sind aufgrund ihrer niedrigen Steuern und geringen Gründungsvoraussetzungen beliebte Offshore-Destinationen.
- Offshore-Gerichtsbarkeiten bieten einen vereinfachten Zugang zu einem stark herausfordernden Markt, um den strengen regulatorischen Anforderungen der Onshore-Behörden entgegenzuwirken.
Ist die Gründung eines Offshore-Brokerage eine gute Idee?
Offshore-Forex-Broker sind Handelsplattformen, die ihre Aktivitäten outsourcen und ein Unternehmen an einem abgelegenen Ort gründen, normalerweise auf ostafrikanischen Inseln oder in der Karibik.
Diese Bewegung begann mit dem Aufstieg digitaler Investitionsplattformen, da Brokerhäuser und Dienstleister nicht physisch im selben Land wie die Investoren ansässig sein mussten und Trader ihre Investitionen verwalten und über das Internet Zugang zu den Finanzmärkten erhalten konnten.
Das Betreiben von Offshore bietet zahlreiche regulatorische und steuerliche Vorteile und gibt Brokern Spielraum, im stark wettbewerbsorientierten Finanzdienstleistungssektor zu agieren. Dieser Ansatz ist kostengünstiger als stark regulierte Gerichtsbarkeiten, die sich viele Start-ups nicht leisten können.
Vorteile von Offshore-Brokerage-Unternehmen
Viele Anleger sind von der Idee von Offshore-Brokerage-Konten eingeschüchtert. Diese sind jedoch legale Einheiten, die nach weltweit anerkannten Regeln und Vorschriften operieren. Hier sind die wichtigsten Vorteile, ein Offshore-Brokerage-Unternehmen zu betreiben.
Globale Reichweite
Ein Offshore-Handelsunternehmen kann Investoren weltweit aus einer vereinfachten Umgebung heraus bedienen, insbesondere in einem stark wettbewerbsorientierten Bereich wie der Handelsbranche, in der große Marktteilnehmer erheblichen Einfluss haben.
Dies kann der Sprungbrett für viele Multi-Asset-Brokerage-Firmen sein, um Kunden zu gewinnen und ihr Broker-Geschäft weiter auszubauen.
Steuervorteil
Die meisten Offshore-Gerichtsbarkeiten implizieren ein Null- oder sehr niedriges Steuersystem für Forex-Broker und Finanzunternehmen. Dies kann Ihre Startkosten erheblich senken und es Ihnen ermöglichen, mehr Mittel für den Betrieb Ihrer Brokerage bereitzustellen.
Der Erwerb einer Forex-Lizenz in Offshore-Standorten kann Sie einem geringeren zu versteuernden Einkommen und anderen Steuerbefreiungen unterwerfen.
Höhere Privatsphäre
Unternehmen können über ein Offshore-Unternehmen operieren, um die Exposition zu minimieren. Manager und Aktionäre, die ihre Finanzinformationen nicht öffentlich preisgeben möchten, verlassen sich auf Offshore-Gerichtsbarkeiten, um ihre Identität vertraulich zu halten.
Dennoch müssen sie den Behörden grundlegende internationale Geschäftsinformationen und Finanzunterlagen zur Verfügung stellen, die ihnen eine hohe Vertraulichkeit garantieren.
Vereinfachte Anforderungen
Forex-Broker, die ihr Geschäft mit weniger Komplikationen und Komplexitäten starten möchten, greifen auf Offshore-Brokerages zurück.
Diese Gerichtsbarkeiten haben einfachere Gründungsvoraussetzungen, finanzielle Verpflichtungen und betriebliche Richtlinien, was die Kosten für die Gründung und den Betrieb eines Offshore-Forex-Brokerages minimiert.
Wie man ein Offshore-Brokerage-Geschäft startet
Das Potenzial eines Offshore-Brokers ist unbegrenzt. Sie können Ihr Unternehmen an einem abgelegenen Ort gründen und erhebliche Mittel aufbauen, bevor Sie „Onshore“ werden und andere Märkte betreten. Sie können Ihr Brokerage ausbauen und Ihrer Plattform weitere Dienstleistungen hinzufügen, um ihre Funktionalität zu verbessern und mehr Kunden zu bedienen.
So können Sie mit dem Aufbau eines Offshore-Forex-Brokerage beginnen.
Bestimmen Sie Ihre Ziele
Der erste Schritt besteht darin, einen Geschäftsplan zu erstellen und Ihr Ziel zu identifizieren. Wählen Sie den Zielmarkt aus und erkundigen Sie sich über die rechtlichen Erwägungen. Erstellen Sie einen Finanzplan, der Ihre anfänglichen Kosten, geschätzten Gewinne und Betriebsausgaben enthält, um Ihr Budget festzulegen.
Dieser Plan kann hilfreich sein, da einige Gerichtsbarkeiten eine umfassende Geschäftsprognose zur Erteilung einer Lizenz benötigen.
In diesem Stadium wählen Sie den Brokertyp, den Sie anbieten möchten: Broker-Dealer, Market Maker, Drittanbieter, Hedgefonds usw. Es ist auch wichtig, eine zukünftige Expansion wie Kryptowährungen oder Investmentfonds und deren rechtliche Erwägungen zu planen.
Bestimmen Sie die Kosten des Offshore-Brokerage
Jede Offshore-Gerichtsbarkeit hat unterschiedliche Gründungskosten, einschließlich der Beträge, die Sie als anfängliches Betriebskapital nachweisen müssen, und der Ausgaben, die Sie für Ihre Bewerbung zahlen müssen. Diese umfassen:
- Geschäftsregistrierung: Die Registrierung Ihrer Brokerage kann eine anfängliche Investition erfordern, die Sie auf Ihrem Bankkonto halten müssen.
- Lokaler Vertreter: Einige Gerichtsbarkeiten verlangen, dass Sie einen lokalen Vertreter haben, der Sie im Land vertritt. Die gesetzlichen Vertreter erheben eine jährliche Gebühr.
- Lokales Bankkonto: Die Eröffnung eines Offshore-Brokerage-Kontos bei einer lokalen Bank ist in den meisten Gerichtsbarkeiten erforderlich. Dieses Konto wird von den örtlichen Behörden überwacht und bewertet.
- Antragsbearbeitung: In der Regel wird die Beantragung einer Geschäftslizenz über eine Agentur oder einen Sponsor abgewickelt, der einmalige Gebühren erhebt.
- Lizenzverlängerung: Wenn Sie planen, viele Jahre zu operieren, müssen Sie die jährlichen Verlängerungsgebühren für Ihre Geschäftsregistrierung berücksichtigen.
Erhalten Sie eine Offshore-Broker-Lizenz
Der Erwerb einer Offshore-Forex-Lizenz ist unerlässlich, um legale Forex-Dienstleistungen anbieten zu können. Die Anforderungen an die Forex-Lizenz unterscheiden sich je nach gewählter Gerichtsbarkeit. Mauritius, Vanuatu, Saint Vincent und die Grenadinen (SVG) sind beliebte Ziele für Offshore-Lizenzierungen.
Vanuatu und Mauritius haben tendenziell längere Antragsbearbeitungszeiten, die sich auf bis zu sechs Monate erstrecken können, während SVG eine beschleunigte Bearbeitungszeit bietet.
Die meisten Offshore-Gerichtsbarkeiten verlangen eine anspruchsvolle KYC- und AML-Protokoll-Projektion. Sie haben jedoch unterschiedliche Antragsgebühren und Mindestkapitalanforderungen. Daher ist es wichtig, sich im Voraus mit den Offshore-Lizenzanforderungen vertraut zu machen.
Im Gegensatz zu Offshore-Regulierungsbehörden gehören zu den Onshore-Gerichtsbarkeiten die britische FCA, ASIC in Australien, CySEC in Europa und die SEC in den USA. Dies sind streng regulierte Finanzbehörden mit strengen Betriebsrichtlinien und enger Überwachung.
Finden Sie einen Technologieanbieter
Als Nächstes müssen Sie die technische Infrastruktur Ihrer Forex-Brokerage-Plattform in Betracht ziehen.
Wählen Sie einen Technologieanbieter, um Ihre Firma mit einem Backoffice-CRM-System, Zahlungsdienst-Gateways, Tools zur Benutzerprofil-Verifizierung, einem KYC-Konformitäts-Tool und Echtzeit-Marktdaten auszustatten.
Sie können sich für eine White-Label-Lösung entscheiden, um eine sofort einsatzbereite Plattform mit Kernfunktionen zu erhalten, die Sie nach Ihren Bedürfnissen anpassen können. Zusätzlich können Sie Ihre digitale Plattform outsourcen oder intern von Grund auf neu erstellen.
Finden Sie einen Liquiditätsanbieter
Der Liquiditätsanbieter stattet Ihre Plattform mit Finanzinstrumenten und Marktzugang aus, um Geschäfte unter günstigen Bedingungen auszuführen. Es ist wichtig, Liquidität von zuverlässigen Partnern zu beziehen, die eine Anbindung an erstklassige Banken und Finanzinstitute bieten, um niedrige Spreads und schnelle Auftragsausführung zu gewährleisten.
Überprüfen Sie die Erfahrung und die Referenzen des Liquiditätsanbieters und inspizieren Sie dessen Versorgungsstruktur, Handelsvolumen, Auftragsbücher und Aggregation- und Distributionspraktiken.
Wählen Sie Ihre Handelsplattform
Die Handelssoftware ist die Benutzeroberfläche, die Ihre Kunden sehen, wenn sie auf dem Markt handeln, einschließlich Diagrammen, Marktpreisen und verfügbaren Vermögenswerten.
cTrader und MetaTrader sind die beliebtesten Online-Handelsplattformen und bieten verschiedene technische Indikatoren, Signale und Strategiebuilder. Sie können diese Funktionalität durch das Hinzufügen einer Copy-Trading-Lösung, Prop-Trading-Service und algorithmischen Handelsfähigkeiten verbessern, die es Anlegern ermöglichen, ihre Portfolios zu automatisieren.
Onshore vs Offshore Brokerage
Onshore bezieht sich auf die Gründung eines Brokerage-Unternehmens im Inland, einschließlich Regionen, in denen Finanzhandelsdienste streng überwacht werden.
Inländische Gerichtsbarkeiten sind nicht unbedingt „schlecht“. Sie implementieren jedoch strenge Vorschriften, um finanzielle Transparenz und Integrität zu fördern. Dieser Prozess erfordert detaillierte Berichterstattung, erhebliche rechtliche Konformität und beträchtliche finanzielle Verpflichtungen, was die Betriebskosten Ihres Brokerage-Unternehmens erhöht.
Offshore-Finanzbehörden hingegen bieten einen erleichterten Zugang zu Forex-Handelsdiensten mit weniger anspruchsvollen Anforderungen und Vorschriften.
Fazit
Offshore-Gerichtsbarkeiten erleichtern den einfacheren Zugang zu der hoch anspruchsvollen und wettbewerbsintensiven Finanzhandelsdienstleistungsbranche. Die Gründung eines Offshore-Brokerage-Unternehmens bietet zahlreiche steuerliche und regulatorische Vorteile und ermöglicht eine zuverlässige Lizenzierung in einem locker regulierten Geschäftsumfeld.
Es ist wichtig, Ihren Ansatz sorgfältig zu planen. Beginnen Sie damit, sich mit Offshore-Vorschriften, den Anforderungen an FX-Lizenzen und den finanziellen Verpflichtungen vertraut zu machen. Integrieren Sie Ihre Plattform mit einem Technologie-, Handelssoftware- und Liquiditätsanbieter, um erfolgreich zu operieren.
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