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我是一位总是渴望了解世界新事物并喜欢学习外语的人,我在担任技术翻译、金融科技产品技术作家和文案作家期间,在各个领域都积攒了丰富的文字写作经验。 

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Tamta Suladze

Tamta 是佐治亚州的内容作家,拥有五年为新闻媒体、区块链公司和加密企业报道全球金融和加密市场的经验。凭借高等教育背景和对加密货币投资的个人兴趣,她擅长将复杂的概念分解为易于理解的信息,以供新的加密货币投资者使用。Tamta 的写作既专业又切合主题,可确保读者获得宝贵的见解和知识。

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关于如何启动自己的加密货币交易所的有用提示

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由于对加密货币和区块链技术的需求不断增长,全球加密货币交易所市场正在迅速扩张,预计到 2030 年将达到 49.4 亿美元。作为全球增长最快的行业之一,这个市场因其波动性和潜在的巨额利润而引起投资者的兴趣。 

这导致了正在推出的数字货币交易所数量的增加,带来更大的用户群。在这篇文章中,我们将探讨加密货币交易所是如何运作的,并为您提供一些关于如何启动自己的加密货币交易所的提示。

主要内容

  1. 加密货币交易所是一个虚拟场所,用户可以将其数字资产兑换成法定货币或其他加密货币。
  2. 加密货币交易所有几种类型,最常见的有去中心化的、中心化的、混合式的和点对点的。
  3. 要想启动自己的加密货币交易所,您可以使用白标解决方案或从头开始开发平台。
  4. 要启动加密货币业务,您必须考虑目标的管辖区、许可、安全特性、与流动性供应商和支付处理商合作等方面内容。

什么是加密货币交易所?

加密货币交易所是一个虚拟平台,交易者可以将法定货币转换为用户喜欢的数字货币,以此买卖数字货币。这些交易所提供支付设施,并优先考虑安全性和合规性,这对普通用户和企业至关重要。 

与证券交易所一样,加密货币交易所让投资者能够通过移动应用程序或桌面端的功能中的数字市场买卖比特币、以太坊或 Tether 等数字货币。他们提供各种交易和投资工具,包括保证金或贷款交易以及期货和期权交易。 

费用是此类交易所盈利能力的一个关键因素。他们根据交易量或交易类型收取费用,以确保交易所顺利运作。

percentage of crypto owners by countries

如今,全球数百家加密货币交易所提供各种数字货币,其安全性和费用结构各不相同。与传统的股票或大宗商品市场不同,尽管近年来费用有所降低,但加密货币交易的成本还是通常更高。

加密货币交易所的类型

在学习如何启动自己的比特币交易所之前,让我们先了解一下交易所类型。 

存在几种类型的交易所,每种交易所都有其优点和缺点。最广泛使用的有以下几种。

中心化加密货币交易所(CEX)

CEX 充当买家和卖家之间的中介,赚取交易费用和佣金。CEX 使用订单簿系统进行运作,按照预期价格列出和排序买卖订单。 

匹配引擎基于需要的批次规模和可执行的价格连接买家和商家。无论数字资产是加密货币还是法定货币,其价格都由供需决定。CEX 决定允许交易哪些数字资产,这让用户放心,因为毫无廉耻的资产可能被排除在外。

how do centralised exchanges work?

热门的中心化交易所包括币安、Kraken 以及 Coinbase 交易所。

去中心化加密货币交易所(DEX)

DEX 是在没有中央机构的情况下运行的自主交易平台。它们建立在以太坊网络等公共分布式账本基础架构上,允许用户在不失去对私钥控制的情况下交易数字资产。

DEX 允许直接从数字钱包进行点对点交易,而无需中介,因为交易是基于预定义的条件执行的,消除了中介的需求。

这些交易所采用区块链上的智能合约来增加隐私并降低交易成本。尽管 DEX 是基于规则执行的,但它们主要是为老练的投资者设计的,因为它们缺乏中间的第三方,让用户自己做决定。

how do decentralised exchanges work?

加密货币交易所在存储和交换法定货币和数字资产方面很受欢迎,但风险极高,用户经常发现自己的资产因为破产流程被锁定。交易所往往是黑客攻击的目标,因为它们保管着大量的货币。 

在 2014 年,黑客从世界最大的交易所 Mt.Gox 窃取了数亿美元。与经纪商和银行家不同,DEX 不受州或联邦当局的注册和监管,这使得消费者获得有关其安全和资产保护的信息的机会有限。

DEX 的示例包括 Uniswap、PancakeSwap、dYdX 以及 Kyber. 

混合式加密货币交易所

混合式交易所平台结合了 CEX 和 DEX 的优势,将交易历史存储在区块链上以确保安全,并使用中心化服务器处理更多交易。 

混合式交易所为用户提供对资金的控制,消除了对托管人的需求,并允许交易者直接使用钱包中的数字资产。这些交易所是去中心化的,确保了个人信息和隐私的保护。 

混合式交易所借鉴了中心化交易所的做法,提供用户友好的界面、客户支持以及更好的流动性。总体而言,混合式交易所代表了下一代加密货币交易市场。

混合式交易所的示例包括 Qurrex 以及 Eidoo。

点对点加密货币交易所(P2P)

P2P 交易所在没有中介的情况下实现用户之间的直接交易,使用托管服务确保交易以商定的价格和支付方式完成。 

P2P 提供的优势包括简单的买卖功能、无需支付买家费用、通过卖家评分保护用户。但是,它们也有缺陷,比如潜在的兑换延迟、向错误用户汇款的风险,以及交易后难以解决收费的问题。

P2P 在非洲和禁止比特币交易所的国家很普遍使用。LocalBitcoins 和 Paxful 等平台就是很好的例子。

白标与内部部署

在决定如何开设加密货币交易所时,您面临着两难的选择:从头开始开发交易所,还是购买白标产品。让我们仔细看看这两种选择的优缺点,以帮助您选择如何启动自己的加密货币交易所。

白标交易所软件

白标加密货币平台解决方案是一种简单且经济高效的方式,可以用于启动您自己的加密货币交易业务。注册并支付部署费后,您可以使用带公司徽标的现成加密货币交易所软件。技术服务提供商管理平台软件,并负责维护和解决任何问题。 

白标软件具备多个优势,包括给予信心、节约成本、带来更快的上市时间。它可能已经在市场上进行了测试,确保了能平稳运行且得到及时支持。 

外包服务比从头开始开发全功能更具成本效益。一些解决方案能让用户快速启动加密货币交换平台,从而实现更多的测试和创收。 

但是,白标签平台经常集成第三方服务,限制了您使用其他服务的自主权。您还受其定价结构的约束,因此很难在任何特定的服务中实现最佳交易。

白标平台的另一个缺点是您不拥有该软件,这可能会妨碍你在要求拥有所有权的司法管辖区进入加密货币市场。 

白标签软件包比全职软件管理耗时更少,而且成本更低。但是,您缺乏控制,无法直接影响其表现。扩大规模也会受到影响,因为您受到现有资源的限制,可能无法实现您想要的发展目标。

内部部署开发

内部部署的加密货币交易所平台提供控制权,又能让用户承担责任。您可以开发自己的比特币交易所网站,并根据自己的意愿修改、添加或删除功能,还可以随心所欲地集成功能或服务。但是,您也要负责管理和维护软件。

在内部开发场景中,公司内的团队成员可以快速解决任何问题,因为他们在同一屋檐下工作,对您的项目需求有更好的了解。

内部开发能实现更多的技术独立性,并维持关键能力,使得核心团队能够提供技术支持并随着时间的推移维持产品。这种方法在产品维护和支持方面节省了时间和金钱,因为同一个团队在发布后可以处理产品。

此外,内部开发提供了对流程的更好控制,因为整个工作流程由公司员工处理,允许对员工和开发流程进行更多监督。这会产生实时的专业反馈,从而更及时、更有效地进行项目处理。

内部部署加密货币交易所平台的一个关键好处是能快速调整和塑造软件平台,满足您的需求。

但是,如果您的预算有限,可能无法支付高昂的成本(包括扩展、技术设置和软件安装费用),您可能很难雇佣和建立开发人员团队。此外,您可能缺乏最新的技术和专业知识,从而错过机会。 

此外,时间也是一个重要因素,因为您可能得花几个月或几年的时间寻找符合资质的人员,尤其是在区块链领域的专家,这需要大量的时间和资源投入。

根据 CoinMarketCap 的数据,截至 2023 年 11 月,市场上有 228 家现货交易所,日交易总额近 2478.8 亿美元。

简要信息

开创您自己的加密货币交易所时需要考虑的东西

现在,您已经了解了加密货币交易所的基本概念、类型及其运作方式,您可能想创建自己的比特币交易所,并从中获得可观的利润。但是,这是一项具有挑战性的任务,我们希望为您提供指导方针,使您的交易所更容易启动

这里是您在开创您的加密货币业务之前需要考虑的步骤。

定义您的目标管辖区

在为加密货币交易平台选择管辖区时,彻底研究与许可相关的所有法律方面非常重要。交易所业务以及与支付系统和银行的合作需要许可证。 

一些国家禁止加密货币交易,因此选择对加密货币友好的司法管辖区非常重要。需要考虑的因素包括国家对加密货币的态度、基础架构发展、公司立法的特点、市场开放性、政治和经济稳定、服务成本、授权资本要求以及加密货币商业注册条款。

避开禁止加密货币交易的国家,而考虑对加密货币友好的司法管辖区。

确保初始资金安全

如需创建加密货币交易所,您需要投入资金雇佣专业团队,包括开发人员、测试人员、营销人员、律师和内容创作者。确切的金额取决于您的商业目标和机遇。 

但是,估计金额时应考虑包括雇佣专业人员、获得许可证、实施安全功能和营销交易平台的费用。因此,规划用于创建和维护行动的预算非常重要。

确保遵守法规

在开设加密货币交易所业务之前,了解监管要求非常重要。在公司计划运营的所有司法管辖区,必须得到对应的许可证。在一些国家,加密货币交易所在没有重大监督的情况下运营,而在美国等其他国家,比特币运营商必须获得许可,并遵守美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会的规则。 

法律顾问非常重要,因为交易所必须遵守 KYC 法规,这在打击洗钱时越来越普遍需要。. 

cryptocurrency regulations by country

法规因司法管辖区而异,因此咨询熟悉该行业的律师非常重要。

实施最佳的安全措施

数字货币需要保护和安全,近一半的加密货币交易所业务因黑客攻击而关闭。加密货币交易所所有者必须不断实施和改进安全措施,带来如两步身份验证、冷热钱包、数据库加密、反钓鱼功能和其他最新技术,以保持所需的安全级别。

确保您的网站是一个安全的交易和提款平台,并保护您客户的敏感个人信息,这一点特别重要。

构建架构

交易所网站的基本架构应包括四个基本步骤:

交易引擎 – 交易引擎应该可以不受限制地访问订单簿、匹配所有订单、处理交易计算余额。

前台 – 前台应该是用户友好且直观的,让客户可以找到他们的账户,查看汇率变化,存入加密货币或法定货币,并下订单。

钱包 – 钱包应能够安全地提取虚拟货币并将其转换为法定货币。 

管理面板 – 管理面板应帮助管理交易操作、验证流程、创建流动性并提供专业的客户支持。

与支付处理器合作

支付处理器有助于加密货币的存取,需要仔细考虑其性能、交易速度、安全性、可用性和加密货币的列表。在做出决定之前,必须研究使用这种支付系统的公司数量、市场价格、条件和反馈。

寻找可靠的流动性提供商

流动性对您的交易所业务的成功和竞争力非常重要。寻找一家可靠的流动性提供商,它们要在加密货币市场拥有广泛的现存交易所网络。 

考虑市场深度、订单执行速度、价格差异、合法性、软件、客户支持以及遵守反洗钱等法规等因素。

测试您的平台

测试过程对加密货币交易所的发展非常重要。它涉及各种流程,如漏洞测试、KYC 验证、存款和取款测试、购买和销售测试、注册流程测试以及 APIWebSocket 测试。

辨别加密货币交易所逻辑中的漏洞和问题对于保护客户数据和资产、确保无缝交易非常重要。收集用户反馈并进行必要的改进以增强用户体验、提升性能也很重要。

开启营销活动

在上市之前,向目标受众宣传是相当重要的。这可以通过各种营销策略来实现,如社交媒体营销、影响者营销、与加密货币相关服务和社区的合作,还有 PR。 

Facebook、Instagram 或 Reddit 等社交媒体平台可用于创建一个潜在用户社区并支持现有客户,而 PR 工作应侧重于与媒体建立关系、发布新闻稿、接受采访以及分享对加密货币领域的见解。 

平台上市后,收集用户反馈对于了解观众的体验和偏好非常重要,这有助于进行进一步的平台开发和支持。

 确保客户支持

蓬勃发展的加密货币交易所在很大程度上依赖于客户的支持,这对长期成功非常重要。为了解决客户投诉和技术问题,您应该实施票单系统,并配备知识渊博的代表,他们全天候待命。这种方法确保所有用户都能得到及时响应并获得无缝体验。

运作一家数字交易所的好处

创办自己的加密货币交易所可能是一项具有挑战性但有回报的活动,您能够在未来几年影响业务的成功。以下是您的加密货币业务可能给您带来的许多好处。

benefits of running your own crypto exchange

高需求 – 全球对加密货币的需求正在上升,投资者认为随着时间的推移,加密货币有进一步增长的潜力。这一趋势预计将持续下去,表明对这些数字资产的需求很高,并且它们有持续增长和繁荣的潜力。

高盈利能力 – 加密货币一年365天、全天候交易,提供盈利机会。交易所充当买卖双方的中介,从每笔用户交易中收取的交易费中赚取可观的利润。 

广泛的商业机会 – 加密货币在投资者中越来越受欢迎,使得企业在其网站上提供加密货币作为商品和服务的支付选项。越来越多的用户使用加密货币进行在线购入,商家依赖交易所等第三方来处理交易,这增加了对交易所平台的需求。

高投资回报率 – 加密货币交易所的需求量很大,为企业提供了高投资回报和流动性。在用户中的流行使得其数量和需求增加,创造了更多的盈利机会。该行业预计将继续扩张,使其成为一项有希望增长的业务。

可扩展性潜力 – 开发人员可以快速扩展交易所平台,从获取少数用户起步,扩展到提供数千种功能和服务的大型企业。随着业务的发展,可以添加新功能来满足采矿等不同的小众市场,使其成为开发人员灵活性、高适应性选择。

尾声

尽管具备汇率波动、疫情和其他挑战,加密货币交易行业仍在继续发展。新参与者不断涌现,创造出具有尖端功能、交易工具和加密货币对的现代交易平台。在这个竞争激烈的环境中,创办自己的加密货币交易所可能很困难。 

然而,这样的付出可能拥有很好的回报,成功与否取决于是否能不断创新、提供以用户为中心的设计以及了解用户的需求。为了确保客户满意,交易所应满足他们对高安全性、透明度的期望,有大量的货币可选择,有高流动性和卓越的客户支持。

常见问题

白标交易所包含哪些特色?

白标交易平台通常包括交易引擎、用户界面、钱包集成、安全预防措施、KYC/AML合规性和客户支持等特色功能。

创建加密货币交易所需要多少钱?

建立一个加密货币交易所的成本在 20 万至 60 万美元之间,但预估费用可能会根据具体要求、所需的定制水平、业务需求以及开发时间和使用的技术等因素而有所不同。

加密货币交易所是否向用户收取费用?

加密货币交易所通常会根据交易量收取交易费用,包括资金转账、做市商/接受方费用和交易费用。

如何在没有获得许可证的情况下开设加密货币交易所?

加密货币市场在大多数国家都需要各种许可证,得遵守法规,包括在美国金融业监管局或美国证券交易委员会、外国金融监管机构注册,还有税务申报要求。

我是一位总是渴望了解世界新事物并喜欢学习外语的人,我在担任技术翻译、金融科技产品技术作家和文案作家期间,在各个领域都积攒了丰富的文字写作经验。 

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Tamta Suladze

Tamta 是佐治亚州的内容作家,拥有五年为新闻媒体、区块链公司和加密企业报道全球金融和加密市场的经验。凭借高等教育背景和对加密货币投资的个人兴趣,她擅长将复杂的概念分解为易于理解的信息,以供新的加密货币投资者使用。Tamta 的写作既专业又切合主题,可确保读者获得宝贵的见解和知识。

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